本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"）为山东丽鹏股份有限公司（以下简称"本公司"）2012年非公开发行股票的保荐机构，原指定刘侃巍先生、刘宏先生为本公司持续督导的保荐代表人。

　　本公司于2012年11月12日收到太平洋证券《关于更换保荐代表人的报告》。公司现任保荐代表人刘侃巍先生因工作变动不再担任本公司持续督导的保荐代表人，太平洋证券现委派保荐代表人张磊先生接替刘侃巍先生负责本公司的持续督导工作。

　　本次保荐代表人变更后，太平洋证券负责本公司持续督导工作的保荐代表人为刘宏先生和张磊先生，持续督导期限至2013年12月31日止。

　　张磊先生简历如下：

　　张磊先生，硕士研究生学历，现任太平洋证券投行总监。曾参与完成新疆西部牧业股份有限公司股份改制、浙江大东南包装股份有限公司再融资、江苏冰城电材股份有限公司改制及辅导、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司辅导上市等项目。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年11月13日

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