证券代码：600816股票简称：安信信托编号：临2012－039

　　安信信托投资股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安信信托投资股份有限公司（以下简称＂公司＂）第六届董事会第二十四次会议于2012年11月9日以现场方式在公司会议室召开。公司5名董事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、关于董事会换届选举的议案

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，根据2012年5月16日公司2011年度股东大会决议，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定进行换届选举，根据股东及董事会推荐，提名委员会审议，提名以下人员为公司第七届董事会董事（董事候选人和独立董事候选人均以姓氏笔画为序）：

　　1．关于选举王少钦为公司董事的议案

　　本议案需提交股东大会审议

　　表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　2．关于选举邵明安为公司董事的议案

　　本议案需提交股东大会审议

　　表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　3．关于选举杨晓波为公司董事的议案

　　本议案需提交股东大会审议

　　表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　4．关于选举周勤业为公司董事的议案

　　本议案需提交股东大会审议

　　表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　5．关于选举赵宝英为公司董事的议案

　　本议案需提交股东大会审议

　　表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　6．关于选举高超为公司董事的议案

　　本议案需提交股东大会审议

　　表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　7．关于选举朱荣恩为公司独立董事的议案

　　独立董事候选人需报上海证券交易所审核，并需提交股东大会审议

　　表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　8．关于选举余云辉为公司独立董事的议案

　　独立董事候选人需报上海证券交易所审核，并需提交股东大会审议

　　表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　9．关于选举邵平为公司独立董事的议案

　　独立董事候选人需报上海证券交易所审核，并需提交股东大会审议

　　表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于修订《安信信托投资股份有限公司公司章程》的议案

　　1、根据公司发展需要，拟对公司董事会人数条款进行修订，具体如下：

　　原第一百零六条：董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于2名。

　　现修改为：第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名。

　　2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金【2012】20号），拟对财务会计制度条款进行修改，具体如下：

　　原第一百五十二条：

　　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

　　公司每年应从税后利润中提取5％作为信托赔偿准备金，但该赔偿准备金累计总额达到公司注册资本的20％时，可不再提取。

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

　　股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

　　公司持有的本公司股份不参与分配利润。

　　现修改为：

　　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

　　公司每年应从税后利润中提取5％作为信托赔偿准备金，但该赔偿准备金累计总额达到公司注册资本的20％时，可不再提取。

　　公司每年末，对期末风险资产进行风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。对于潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般准备。当潜在风险估计值低于资产减值准备时，不计提一般准备。一般准备作为税后利润分配处理。一般准备计提难以一次性达到计提标准的，可以分年到位，原则上不得超过5年。准备金计提不足的，原则上不得进行税后利润分配。

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

　　股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

　　公司持有的本公司股份不参与分配利润。

　　表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议

　　三、关于修订《安信信托投资股份有限公司独立董事制度》的议案

　　表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议

　　四、关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案

　　主要议案如下：

　　1．关于董事会换届选举的议案；

　　2．关于监事会换届选举的议案；

　　3．关于修订《安信信托投资股份有限公司公司章程》的议案；

　　4．关于修订《安信信托投资股份有限公司独立董事制度》的议案。

　　有关本次股东大会的具体会议安排详见《安信信托投资股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知》（公告编号2012－042）。

　　表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安信信托投资股份有限公司

　　二○一二年十一月九日

　　附件1：董事侯选人简历

　　王少钦简历

　　王少钦，男，汉族，1958年10月出生，中共党员，研究生学历，从事经济工作32年，金融从业年限19年，副教授。曾担任河南金融管理学院团委书记、宣传部长，河南金育实验银行常务副行长、行长，厦门联合信托投资公司副总经理、总经理，中泰信托投资公司副总裁，安徽国元信托投资公司总裁，中国华闻投资控股公司总经济师兼中泰信托投资公司监事长。

　　邵明安简历

　　邵明安，男，汉族，1960年5月出生，中共党员，大学本科学历，从事经济工作25年，金融从业年限14年，经济师。曾就职于中国建设银行辽宁本溪市分行，曾担任过安信信托投资股份有限公司副总经理、总裁、副董事长。现担任上海国之杰投资发展有限公司董事副总裁，上海银晨智能识别科技有限公司董事长。

　　杨晓波简历

　　杨晓波，男，汉族，1976年10月出生，硕士。曾任上海长信会计师事务所资产评估公司总经理助理，安信信托投资股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任安信信托投资股份有限公司风控执行官、信托业务评审委员会召集人。

　　周勤业简历

　　周勤业，男，汉族，1952 年出生，研究生学历，教授，博士生导师。曾任上海财经大学会计系副系主任，上海证券交易所发展研究中心主任、上市部总监、副总经理、总会计师；现任财政部会计准则委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员；上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、上海汽车集团股份有限公司独立董事和兴业银行股份有限公司独立董事。

　　赵宝英简历

　　赵宝英，女，汉族，1968年3月出生，硕士。曾就职于上海港务局上海港轮驳公司计划统计科，上海港友实业总公司财务科，曾任上海长信会计师事务所审计员，上海立信会计师事务所有限公司高级审计员。2006年4月出任安信信托投资股份有限公司财务管理中心总经理兼资产管理部总经理。

　　高超简历

　　高超，女，汉，1980年10月出生，会计和银行金融双学士。曾就职于安永会计师事务所，曾任上海国之杰投资发展有限公司总裁秘书，现任上海国之杰投资发展有限公司执行董事。

　　附件2 ：

　　安信信托投资股份有限公司独立董事提名人声明

　　安信信托投资股份有限公司第六届董事会现就提名朱荣恩、余云辉、邵平为安信信托投资股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安信信托投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任安信信托投资股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合安信信托投资股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安信信托投资股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括安信信托投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：安信信托投资股份有限公司第六届董事会

　　2012年11月9日于上海

　　附件3：

　　独立董事简历

　　朱荣恩简历

　　朱荣恩，男，汉族，1954年10月出生，会计学博士，注册会计师。历任上海财经大学会计学教授、上海申华股份有限公司财务总监、上海中西药业股份有限公司财务总监，兼任上海证券交易所指数专家委员会专家等职；现任上海财经大学会计学教授、上海新世纪资信评估投资服务有限公司总裁、上海仲裁委员会仲裁员，申能股份有限公司独立董事、华域汽车系统股份有限公司独立董事和上海海立（集团）股份有限公司独立董事。

　　余云辉简历

　　余云辉 男，汉族，1963年11月出生，博士。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理、副总经理、基金部副总经理、交易部总经理、战略合作与并购部总经理、德邦证券有限责任公司常务副总裁、总裁，现任厦门大学金融系客座教授。

　　邵平简历

　　邵平，男，汉族，1957年5月出生，复旦[微博]大学经济学博士，高级经济师。曾任山东省潍坊市潍城区城市信用社联社党委书记、总经理，潍坊市信用联社党委副书记、副总经理；民生银行总行信贷部副主任、总行信贷业务部副总经理、总经理，上海分行党委书记、行长，总行党委委员、行长助理，总行党委委员、副行长，总行风险管理委员会主席。现任平安银行股份有限公司第八届董事会董事、平安银行股份有限公司行长；美国沃顿商学院董事会亚太地区执行董事。

　　附件4：

　　安信信托投资股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人朱荣恩 ，作为安信信托投资股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安信信托投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括安信信托投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 朱荣恩

　　2012年11月9日于上海

　　附件5：

　　安信信托投资股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人余云辉 ，作为安信信托投资股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安信信托投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括安信信托投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 余云辉

　　2012年11月9日于上海

　　附件6：

　　安信信托投资股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人邵平 ，作为安信信托投资股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安信信托投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括安信信托投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：邵平

　　2012年11月9日于上海

　　证券代码：600816股票简称：安信信托编号：临2012－040

　　安信信托投资股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安信信托投资股份有限公司（以下简称＂公司＂）第六届监事会第十九次会议于2012年11月9日以现场方式在公司会议室召开。公司3名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

　　一、审议通过监事会换届选举的议案

　　1．审议通过选举马惠莉为公司监事的议案

　　马惠莉回避表决

　　表决结果 ：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　2．审议通过选举李宏为公司监事的议案

　　表决结果 ：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。当选监事将与职工监事共同组成公司第七届监事会。

　　二、审议通过修订《安信信托投资股份有限公司公司章程》的议案

　　1．根据公司发展需要，拟对公司董事会人数条款进行修订，具体如下：

　　原第一百零六条：董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于2名。

　　现修改为：第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名。

　　2．根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金【2012】20号），拟对财务会计制度条款进行修改，具体如下：

　　原第一百五十二条：

　　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

　　公司每年应从税后利润中提取5％作为信托赔偿准备金，但该赔偿准备金累计总额达到公司注册资本的20％时，可不再提取。

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

　　股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

　　公司持有的本公司股份不参与分配利润。

　　现修改为：

　　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

　　公司每年应从税后利润中提取5％作为信托赔偿准备金，但该赔偿准备金累计总额达到公司注册资本的20％时，可不再提取。

　　公司每年末，对期末风险资产进行风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。对于潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般准备。当潜在风险估计值低于资产减值准备时，不计提一般准备。一般准备作为税后利润分配处理。一般准备计提难以一次性达到计提标准的，可以分年到位，原则上不得超过5年。准备金计提不足的，原则上不得进行税后利润分配。

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

　　股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

　　公司持有的本公司股份不参与分配利润。

　　表决结果 ：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　安信信托投资股份有限公司

　　二○一二年十一月九日

　　附件1：监事侯选人简历

　　马惠莉简历

　　马惠莉，女，汉族，1967年11月出生，中共党员，硕士，经济师， 黄浦区第三届党代表。曾任上海谷元房地产开发有限公司副总经理，现任上海国之杰投资发展有限公司副总裁、上海三至酒店管理有限公司董事长。

　　李宏简历

　　李宏，女，汉族，1969年7月出生。曾任北京西罗园办事处主管会计，北京天龙股份有限公司会计，北京国投发展有限公司主管会计，现任上海国之杰投资发展有限公司财务经理。

　　证券代码：600816股票简称：安信信托编号：临2012－041

　　安信信托投资股份有限公司

　　关于第七届监事会职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司第六届监事会职工监事的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中至少一名监事应由公司职工代表担任。经公司员工投票选举，陈兵先生（简历详见附件）以83．1％的赞成率当选为本公司第七届监事会职工监事。

　　陈兵先生将与股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会。

　　特此公告。

　　安信信托投资股份有限公司

　　二○一二年十一月九日

　　附件：陈兵先生简历

　　陈兵，男，汉族，1974年12月出生，本科，会计师。从事经济工作15年，金融从业15年。曾任上海爱建信托投资有限责任公司财务主管，现任安信信托投资股份有限公司财务管理中心固有业务副总经理。

　　证券代码：600816股票简称：安信信托编号：临2012－042

　　安信信托投资股份有限公司

　　关于召开2012年第三次临时股东大会通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会第二十四次会议审议并决定召开2012年第三次临时股东大会，本次会议选举董事、监事的议案将采用累计投票制的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：

　　● 会议召开时间

　　现场会议召开时间2012年11月26日上午10：00。

　　● 会议召开地点

　　上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店 华山厅

　　●会议方式

　　本次会议采取现场会议形式召开。

　　●重大提案

　　1、关于董事会换届选举的议案；

　　2、关于监事会换届选举的议案；

　　3、关于修订《安信信托投资股份有限公司公司章程》的议案；

　　4、关于修订《安信信托投资股份有限公司独立董事制度》的议案。

　　一、召开会议基本情况

　　根据公司2012年月日第六届董事会第二十四次会议决议，公司决定召开2012年第三次临时股东大会。公司董事会为会议的召集人，本次会议选举董事、监事的议案将采用累计投票制的方式进行表决。

　　二、本次股东大会审议的提案及其对应的投票表决序号

　　1、关于董事会换届选举的议案；

　　1．1关于选举王少钦为公司董事的议案；

　　1．2关于选举邵明安为公司董事的议案；

　　1．3关于选举杨晓波为公司董事的议案；

　　1．4关于选举周勤业为公司董事的议案；

　　1．5关于选举赵宝英为公司董事的议案；

　　1．6关于选举高超为公司董事的议案；

　　1．7关于选举朱荣恩为公司独立董事的议案；

　　1．8关于选举余云辉为公司独立董事的议案；

　　1．9关于选举邵平为公司独立董事的议案；

　　2、关于监事会换届选举的议案；

　　2．1审议选举马惠莉为监事的议案；

　　2．2审议选举李宏为监事的议案；

　　3、关于修订《安信信托投资股份有限公司公司章程》的议案；

　　4、关于修订《安信信托投资股份有限公司独立董事制度》的议案。

　　三、会议出席对象

　　1、本次股东大会的股权登记日为2012年11月22日。截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

　　2、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书格式附后）；

　　3、本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2012年11月23日，上午9：00－11：30，下午1：00－4：00

　　2、登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室（维一软件）

　　3、登记方式：

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　五、其他

　　出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。

　　联系地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室（维一软件）

　　联系电话：021－52383317邮政编码：200050

　　传真：021－52383305联系人：唐伊宁

　　安信信托投资股份有限公司

　　二○一二年十一月九日

　　附件1：

　　累积投票制表决方法简介

　　在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中可选择一项或不选，若选择一项，则以“√”为准，并在该项表决的股数栏中填写投票股数。投票股数最小整数单位为1股。选举董、监事的投票股数之和应等于或小于股东累积有效投票股数。

　　ｌ、下述情况视为废票：

　　（1）在所列议案下方“同意”、“反对”、“弃权”中出现二项或二项以上的选择，该表决议案为废票。

　　（2）选举董、监事的投票股数之和超出该股东累积有效投票股数时，该累计表决为废票。

　　（3）选举董、监事的投票股数出现小于1股或带有小数的股数时，该累计表决为废票。

　　2、累积投票方法表决举例说明：

　　本次选举董事9名，某一股东持有安信信托股份100股，则该股东对董事人选共享有900股表决权（即股份数100乘以9人）。如该股东将其表决权集中投向Ａ、Ｂ两位董事候选人，则可以在这两位董事候选人下方“同意”方框中打“√’，并在该项表决的股数栏中填写投票股数。

　　（1）若该股东投向董事Ａ候选人500股，投向董事Ｂ候选人400股，其投票股数之和等于累积有效投票股数，则董事Ａ候选人、董事Ｂ候选人各获得500股和400股的同意票。

　　（2）若该股东投向董事Ａ候选人500股，投向董事Ｂ候选人500股，则投票股数1000股超过累积有效投票股数900股，则该股东的累计表决全部作废。

　　（3）若该股东仍采用常规投票方法选举董、监事，则只须在董、监事候选人下方的“同意”、“反对”、“弃权”中选一栏打“√”即可。（不必填写具体股数）

　　附件2：授权委托书（剪报及复印均有效）

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信托投资股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账号：

　　代理人签名：代理人身份证号码：

　　委托日期：

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