证券代码：000692证券简称：惠天热电公告编号：2012－29

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　第六届董事会2012年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第六届董事会2012年第六次临时会议通知于2012年8月16日以电话方式发出；

　　2、会议于2012年8月20日上午9点在公司总部会议室召开；

　　3、会议应到董事8名，实到董事8名；

　　4、会议由董事长孙杰主持；

　　5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事举手表决做出如下决议：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会提名下列人员为第七届董事会董事、独立董事候选人：

　　（1）同意提名李久旭为第七届董事会董事候选人（8票同意，0票反对，0票弃权）；

　　（2）同意提名姚家元为第七届董事会董事候选人（8票同意，0票反对，0票弃权）；

　　（3）同意提名唐文为第七届董事会董事候选人（8票同意，0票反对，0票弃权）；

　　（4）同意提名赵诚为第七届董事会董事候选人（8票同意，0票反对，0票弃权）；

　　（5）同意提名刘诚为第七届董事会董事候选人（8票同意，0票反对，0票弃权）；

　　（6）同意提名李俊山为第七届董事会董事候选人（8票同意，0票反对，0票弃权）；

　　（7）同意提名石英为第七届董事会独立董事候选人（8票同意，0票反对，0票弃权）；

　　（8）同意提名李岳军为第七届董事会独立董事候选人（8票同意，0票反对，0票弃权）。

　　本议案需提交公司股东大会按董事和独立董事类别分别采用累积投票制，对每一位董事和独立董事候选人逐一进行表决。

　　上述独立董事候选人详细信息已报深圳证券交易所备案，并需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会表决。

　　2、审议通过了《公司章程修正案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

　　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》文件精神和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的规定，结合本公司实际对《公司章程》第十三条、第十九条、第六十七条、第一百一十条、第一百四十四条、第一百五十六条等条款进行相应修订（内容详见附件2）。

　　本议案需提交公司股东大会表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

　　内容详见公司同期发布的“关于召开2012年第三次临时股东大会的通知”。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　附件：1．董事、独立董事候选人简介

　　2．公司章程修正案

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　二○一二年八月二十二日

　　附件1：

　　1、董事候选人简介：

　　李久旭：男，汉族，47岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中辽有限公司精细化工公司副总经理、总经理；沈阳市纺织局资产管理部副部长；东药集团公司项目与外经外事部副部长、代部长、部长；东药集团公司运行与项目部第一部长；东药集团公司总经理助理；东北制药集团有限责任公司副总经理。现任本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司总经理。除此之外与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。

　　姚家元：男，汉族，47岁，中共党员，硕士研究生学历，教授研究员高级工程师、执业药师、高级职业经理。曾任东北第六制药厂研究所副所长、所长、副总工程师兼研究所长；沈阳药业股份有限公司总经理助理兼发展部长、副总经理；沈阳市医药国有资产公司董事长、党委书记、总经理；沈阳国有控股集团有限公司董事长、党委书记、纪委书记。现任本公司控股股东及其母公司沈阳城市公用集团有限公司董事，本公司董事兼总经理、沈阳惠天热电第九供热有限公司董事长。除上述任职外其与本公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。

　　唐文：男，汉族，46岁，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、国际注册内部审计师。曾任本公司财务部部长、总经理助理、财务总监。现任本公司控股股东及其母公司沈阳城市公用集团有限公司董事、副总经理。除此之外其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

　　赵诚：男，汉族，53岁，中共党员，硕士研究生学历，教授研究员级高级工程师。曾任沈阳惠盛供热有限责任公司副总经理、沈阳惠涌供热有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

　　刘诚：男，汉族，44岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任沈阳市第二热力供暖公司安装分公司副经理，本公司供暖二部二分公司副经理、经理。现任本公司副总经理兼财务总监。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天热电股票12104股。

　　李俊山：男，汉族，43岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司企管处副处级员、证券管理部副部长、证券管理部经理、企管部经理。现任本公司董事兼董事会秘书。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

　　2、独立董事候选人简介：

　　石 英：女，汉族，49岁，九三学社社员，博士研究生学历，教授。曾先后在辽宁大学、中国政法大学、吉林大学法学院学习，毕业后回辽宁大学法律系任教。现任辽宁大学法学院教授、本公司独立董事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

　　李岳军：男，汉族，46岁，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师。曾任职于国家司法部、航空工业部。曾任岳华会计师事务注册会计师、部门经理、副总经理、总经理；中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、副董事长；现任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。其与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

　　附件2：公司章程修正案

　　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》文件精神和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的规定，结合本公司实际对《公司章程》部分条款进行相应修订，详细内容如下：

　　序号

　　修订前

　　修订后

　　第十三条

　　．．．．．．公司经营范围是：供暖；设备安装；工业管道、土建工程施工；非标准结构件制造、安装；硫酸铵（销售给指定单位）。

　　．．．．．．公司经营范围是：供暖；设备安装；工业管道、土建工程施工；非标准结构件制造、安装；硫酸铵（销售给指定单位）；水暖材料零售。

　　第十九条

　　．．．．．．其中发起人持有10，682．5059万股，社会公众股15，959．1429万股。

　　．．．．．．其中发起人持有9，352．5059万股，社会公众股17，289．1429万股。

　　第一百一十条

　　董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。在所涉及单笔金额不超过最近经审计公司净资产10％前提下，董事会有权决定下列事宜：股权投资；实业投资；单项贷款、抵押、质押、担保；购买、出售或置换资产等资产重组。单笔金额超过公司最近经审计净资产10％的投资、担保、贷款、资产处置等应报股东大会批准。

　　5、连续十二个月内担保金额在公司最近一期经审计净资产的50％以内或五千万元以下的担保。

　　公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　第六十七条

　　第一百四十四条

　　条款中 “监事会召集人”

　　“监事会主席”

　　第一百五十六条

　　5、支付股东股利。

　　（四）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

　　（四）发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

　　（五）分配政策的调整及变更：公司根据外部经营环境和自身经营状况可以对公司章程确定的利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。对既定利润分配政策尤其是对现金分红政策作出调整的，需经公司董事会审议后，由出席股东大会的股东所持表决权的2／3以上通过，独立董事应对利润分配政策的调整发表独立意见。

　　证券代码：000692证券简称：惠天热电公告编号：2012－30

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　第六届监事会2012年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知于2012年8月16日以电话方式发出。

　　2、会议于2012年8月20日上午11点在公司总部会议室现场召开。

　　3、会议应到监事4名，实到监事4名。

　　4、会议由监事会召集人高庆全主持。

　　3、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《监事会换届选举的议案》。

　　公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名下列人员为公司第七届监事会股东代表监事候选人：

　　1、同意提名沈尔滨为公司第七届监事会股东代表监事候选人（4票同意，0票反对，0票弃权）；

　　2、同意提名刘丽为公司第七届监事会股东代表监事候选人（4票同意，0票反对，0票弃权）；

　　3、同意提名李兵为公司第七届监事会股东代表监事候选人（4票同意，0票反对，0票弃权）。

　　本议案需提交公司股东大会按采用累积投票制，对每一位监事候选人逐一进行表决。

　　另，经公司职工代表团（组）长会议表决，选举李阔、侯秀红为职工代表监事。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会2012年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　附件：股东代表监事候选人及职工代表监事简介

　　沈阳惠天热电股份有限公司监事会

　　二○一二年八月二十二日

　　附件：股东代表监事候选人和职工代表监事简介

　　1、股东代表监事候选人简介

　　沈尔滨：男，汉族，48岁，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任沈阳市苏家屯区供暖公司副经理、经理；沈阳圣达热力供暖有限责任公司总经理；沈阳供暖集团有限公司总裁助理。现任本公司副总经理。除上述任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

　　刘 丽：女，汉族，43岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任本公司第一供暖部、第四供暖部财务处处长；本公司财务管理部副经理；本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司财务审计部部长。现任沈阳城市公用集团有限公司总经理助理、财务中心主任。除上述任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

　　李 兵：男，汉族，42岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任本公司人力资源部经理。现任本公司总经理办公室主任。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

　　2、职工代表监事简介

　　李 阔：男，汉族，46岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级政工师。曾任本公司本公司总经理办公室副主任；沈阳惠天股权投资有限公司副经理、经理；本公司沈东热源厂厂长、支部书记；现任本公司宣传部部长兼工会副主席、沈阳惠天股权投资有限公司经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

　　侯秀红：女，汉族，40岁，中共党员，硕士研究生学历，电气工程师、注册会计师。曾任本公司第三供暖分公司经营经理；现任本公司企划经营部经理、铁西营业部经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。

　　证券代码：000692证券简称：惠天热电公告编号：2012－31

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、届次：2012年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，经第六届董事会2012年第六次临时会议审议通过，确定召开本次股东大会。

　　4、会议召开日期和时间：2012年9月6日（星期四）上午10点。

　　5、会议的召开方式：现场表决。

　　6、出席对象：

　　（1）截至2012年8月30日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，公司总部6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议选举李久旭为第七届董事会董事的议案；

　　2、审议选举姚家元为第七届董事会董事的议案；

　　3、审议选举唐文为第七届董事会董事的议案；

　　4、审议选举赵诚为第七届董事会董事的议案；

　　5、审议选举刘诚为第七届董事会董事的议案；

　　6、审议选举李俊山为第七届董事会董事的议案；

　　7、审议选举石英为第七届董事会独立董事的议案；

　　8、审议选举李岳军为第七届董事会独立董事的议案；

　　9、审议选举沈尔滨为公司第七届监事会股东代表监事的议案；

　　10、审议选举刘丽为公司第七届监事会股东代表监事的议案；

　　11、审议选举李兵为公司第七届监事会股东代表监事的议案；

　　12、审议《公司章程修正案》。

　　上述1－11项关于选举董事、独立董事和监事的议案，需提交公司股东大会按照董事、独立董事和监事类别分别采用累积投票制，对每一位董事、独立董事和监事候选人逐一进行表决。

　　上述议案内容详见2012年8月22日的《中国证券报(微博)》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网上的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函；

　　2、登记地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部；

　　3、登记时间：2012年9月3日－2012年9月4日上午9点至下午16点；

　　4、登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

　　四、其他事项

　　1、会议联系人：刘斌、姜典均

　　2、联系电话：024－22928062 传真：024－22939480

　　3、地址和邮编：沈阳市沈河区热闹路47号邮编110014；

　　4、本次会议会期半天，与会股东费用自理。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会2012年第六次临时会议决议；

　　2、公司第六届监事会2012年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　二○一二年八月二十二日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席沈阳惠天热电股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　证券帐户：持股数：

　　委托人（签名）：委托人身份证号码：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　注：本委托书复制有效。