证券代码：600373股票简称：中文传媒公告编号：临2012－020

　　中文天地出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出《关于召开公司第四届董事会第二十二次临时会议的通知》，于2012年6月13日以通讯方式召开了公司第四届董事会第二十二次临时会议。本次会议应参加表决董事13名，实参加表决董事13名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》的有关规定。经表决董事认真审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

　　公司第四届董事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第五届董事会成员共13名，任期三年。

　　经公司控股股东江西省出版集团公司、公司董事会的推荐，并经公司董事会提名委员会的审核通过，拟提名周文先生、赵东亮先生、朱法元先生、曾少雄先生、关小群先生、张其洪先生、谢善名先生、温显来先生等8人为公司第五届董事会董事候选人；何渭滨先生（任期至2013年6月30日，六年届满）、傅修延先生、黄新建先生、彭剑锋先生、杨峰先生等5人为公司第五届董事会独立董事候选人（董事及独立董事候选人简历详见附件一、独立董事提名人声明详见附件二、独立董事候选人声明详见附件三）。

　　经审议，第四届董事会同意进行换届选举，本届董事会全体董事任期至第五届董事会选举产生之日结束。在此之前，公司第四届董事会董事成员将继续按照法律法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其职责。

　　公司第五届独立董事候选人的任职资格将在本次董事会后报送证券监管机构和上海证券交易所审议，在公司召开股东大会审议独立董事候选人时，对独立董事候选人的任职资格的审核情况进行说明。

　　公司董事会换届选举生效后，周菊生先生不再担任公司董事，桂晓风先生、郑跃文先生不再担任公司独立董事，公司董事会对周菊生先生、桂晓风先生、郑跃文先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司独立董事桂晓风、何渭滨、黄新建、郑跃文、彭剑锋发表如下意见：

　　1、公司第四届董事会全体董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　2、根据对周文先生、赵东亮先生、朱法元先生、曾少雄先生、关小群先生、张其洪先生、谢善名先生、温显来先生等8名董事候选人及何渭滨先生、傅修延先生、黄新建先生、彭剑锋先生、杨峰先生等5名独立董事候选人的个人履历、工作履职等情况的审核，我们认为第五届董事会13名候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　公司第五届董事（包括独立董事）候选人的提名、推荐、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，同意上述候选人的提名并将公司董事会换届选举的议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　二、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第二十二次临时会议审议的议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2012年6月29日（星期五）上午10：30召开2012年第二次临时股东大会，并提请股东大会审议如下事项：

　　1、审议《公司董事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）

　　2、审议《公司监事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）

　　详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司编号为临2012-021号《中文天地出版传媒股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权0票审议通过。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒股份有限公司董事会

　　二○一二年六月十三日

　　附件一：中文传媒第五届董事会董事（包括独立董事）候选人简历

　　1、董事候选人简历

　　周文先生：1956年出生，研究生，出版专业编审。江西省书刊发行业协会会长。2005 年4 月至2005年12月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委副书记、常务副总经理、总社副社长；2006 年1 月至2011年8月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委副书记、总经理； 2011年8月起任江西省出版集团公司党委书记；2011年9月起任江西省出版集团公司董事长。2010年10月5日至2011年12月22日任公司第四届董事会副董事长；2011年12月23日起任公司第四届董事会董事长。周文先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵东亮先生：1963年出生，硕士研究生。1983年8月参加工作，历任江西省玉山县南山乡党委书记、乡长、人大主席、江西省广丰县政府副县长、江西省上饶县委书记、县长；2005年1月任江西省上饶市委常委、鄱阳县委书记；2006年11月任江西省九江市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记；2008年5月任江西省南昌市委常委；2008年6月任江西省南昌市委常委，市人民政府常务副市长、党组副书记；2011年8月至今任江西省出版集团公司党委副书记；2011年9月至今任江西省出版集团公司总经理。2012年1月12日起任公司第四届董事会副董事长。赵东亮先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱法元先生：1955年出生，本科，出版专业编审。2005年4月至今任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、副总经理、总社副社长。散文作家，中国散文学会会员，江西省作家协会会员，江西省散文学会副会长。已出版散文集4部，其中《沉静的山歌》获第四届冰心散文奖、第三届中华优秀出版物提名奖。2010年12月5日起任公司第四届董事会董事。朱法元先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曾少雄先生：1964年出生，本科，农学士；中国科学院管理与工程学在职研究生，现攻读清华大学公共管理硕士。出版专业编审。历任红星电子音像出版社社长、总编辑；2005年12月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、副总经理、总社副社长。中国出版工作者协会常务理事，江西省出版工作者协会副主席兼秘书长。荣获“全国新闻出版业有突出贡献中青年专家”、第十届“韬奋出版奖”，入选全国新闻出版行业管理领军人才。2010年12月5日至2011年8月任公司董事、总经理兼董事会秘书。2011年8月9日起任公司第四届董事会董事、总经理。曾少雄先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　关小群先生：1954年出生，本科，出版专业编审。历任江西省委讲师团教研室副主任，百花洲文艺出版社副社长、副总编辑，社长、总编辑；2005年12月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、副总经理、总社副社长。2010年12月5日起任公司第四届董事会董事、副总经理。关小群先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张其洪先生：1963年出生，研究生。2000年12月至2006年7月任江西省委组织部办公室副主任、调研员；2006年7月至2007年9月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、董事长助理（社长助理）；2007年9月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、副总经理、总社副社长。2010年12月5日起任公司第四届董事会董事、副总经理。张其洪先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谢善名先生：1959年出生，本科。1976年12月参加工作，历任江西省南昌市政协机关党委专职副书记、副县级秘书、江西省南昌市政府驻厦门办事处主任、驻上海联络处主任、江西省南昌市委副秘书长；2007年9月任江西省委省政府接待办公室副主任；2011年12月至今任江西省出版集团公司党委委员、副总经理。谢善名先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　温显来先生：MPA，高级经济师。1992年12月系江西华能集团有限公司（已更名为江西博能实业集团有限公司）创始人之一，至今任董事长兼总裁；2002年9月至今兼任江西信江实业有限公司董事长；2002年11月起至2010年12月任江西鑫新实业股份有限公司董事长。2010年12月5日任公司第四届董事会董事。温显来先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、独立董事候选人简历

　　何渭滨先生：1946 年出生，本科。高级工程师、高级经济师。历任湖北省恩施市副市长，恩施自治州教委主任、建委主任，江西省经济体制改革委员会处长、副主任，中国证券监督管理委员会江西监管局副局长。现任诚志股份有限公司董事、江西洪城水业股份有限公司独立董事、江中药业股份有限公司独立董事。2007年6月至今任公司独立董事。何渭滨先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　傅修延先生：1951年出生，文学博士，教授，博士生导师。先后在加拿大多伦多大学比较文学中心与英国伦敦大学国王学院做访问学者。1992年破格晋升江西师范大学教授，历任江西师范大学中文系主任、江西师范大学副校长、江西省社联副主席、江西省社会科学院院长。2009年5月至2011年2月任江西师范大学党委书记、校长。2011年2月至2011年8月任江西师范大学党委书记。

　　现任江西省政协常委，江西师范大学文化研究院院长，江西省社会科学院首席研究员，中外文艺理论学会叙事学分会常务副会长，《叙事》丛刊（中国社会科学出版社出版）主编，中国文艺理论学会理事，中国作家协会会员，享受国务院特殊津贴。傅修延先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄新建先生：1953年出生，研究生。2003年7月至2007年6月任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长；2007年6月至今任南昌大学总会计师、博导。2001年9月至2008年12月任江西昌河汽车股份有限公司独立董事；2005年7月至2010年7月任江西正邦科技股份有限公司独立董事。2005年5月至2011年6月任江西赣能股份有限公司独立董事；2009年3月至今任江西万年青水泥股份有限公司独立董事。2010年12月5日起任公司第四届董事会独立董事。黄新建先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　彭剑锋先生：1961年出生，硕士。中国人民大学劳动人事学院教授、博导。北京华夏基石企业管理咨询有限公司董事长，歌尔声学股份有限公司董事，同时兼任中国企业联合会管理咨询业委员会副主任、北京企业联合会副会长。2006年10月至2011年12月任天音通信控股股份有限公司独立董事；2007年8月至今任山河智能装备股份有限公司独立董事。2010年12月5日起任公司独立董事。彭剑锋先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨峰先生：1970年出生， 2000年毕业于华侨大学法学院，获得经济法学硕士学位；2003年毕业于中国社会科学院研究生院，获得民商法学博士学位；2007年从中国政法大学博士后流动站出站，获得博士后证书。现为江西财经大学法学院副院长、教授、博士生导师；江西财经大学民商法研究所所长，江西财经大学学术委员会委员；江西省新世纪百千万人才、江西省高校中青年学科带头人、江西省高校哲学社会科学科研学术骨干。具有上市公司独立董事任职资格、律师资格及执业证。中国商法学研究会理事、中国证券法学研究会理事、国家检察官学院井冈山分院和江西省社会主义学院客座教授、南昌仲裁委员会委员。杨峰先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二

　　独立董事提名人声明

　　提名人中文天地出版传媒股份有限公司，现提名何渭滨先生、傅修延先生、黄新建先生、彭剑锋先生、杨峰先生为中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中文天地出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

　　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，其中何渭滨先生、黄新建先生、彭剑锋先生、杨峰先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，傅修延先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、独立董事候选人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括中文天地出版传媒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中文天地出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、被提名人黄新建先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备财务管理教授资格。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　特此声明。

　　提名人：中文天地出版传媒股份有限公司

　　2012 年6月13日

　　附件三

　　独立董事候选人声明

　　本人 何渭滨 ，已充分了解并同意由提名人中文天地出版传媒股份有限公司提名为中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中文天地出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括中文天地出版传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中文天地出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任中文天地出版传媒股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人： 何渭滨

　　2012年6月13日

　　独立董事候选人声明

　　本人 傅修延，已充分了解并同意由提名人中文天地出版传媒股份有限公司提名为中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中文天地出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人已具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，以完善本人的任职资格。

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括中文天地出版传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中文天地出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任中文天地出版传媒股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人： 傅修延

　　2012年6月13日

　　独立董事候选人声明

　　本人黄新建，已充分了解并同意由提名人中文天地出版传媒股份有限公司提名为中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中文天地出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上财务、管理工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括中文天地出版传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中文天地出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备财务管理教授资格。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任中文天地出版传媒股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：黄新建

　　2012年6月13日

　　独立董事候选人声明

　　本人彭剑锋，已充分了解并同意由提名人中文天地出版传媒股份有限公司提名为中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中文天地出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括中文天地出版传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中文天地出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任中文天地出版传媒股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人： 彭剑锋

　　2012年6 月13日

　　独立董事候选人声明

　　本人 杨峰 ，已充分了解并同意由提名人中文天地出版传媒股份有限公司提名为中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中文天地出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、管理工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括中文天地出版传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中文天地出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任中文天地出版传媒股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：杨峰

　　2012年6月13日

　　证券代码：600373股票简称：中文传媒公告编号：临2012－021

　　中文天地出版传媒股份有限公司

　　召开2012年第二次临时股东大会的会议通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据第四届董事会第二十二次临时会议决议，定于2012年6月29日召开公司2012年第二次临时股东大会（下称“股东大会”）。现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 会议召集：公司第四届董事会

　　2、 会议召开时间：

　　2012年6月29日（星期五）上午10点30分(会议签到时间为上午9:30-10:30)，会期半天。

　　股权登记日：2012年6月21日（星期四）

　　3、会议召开地点及方式：

　　江西出版大厦（江西省南昌市阳明路310号）25楼会议室，以现场投票方式进行表决。

　　4、会议主要内容

　　议案一、审议《公司董事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）

　　1、 选举周文先生为公司第五届董事会董事

　　2、 选举赵东亮先生为公司第五届董事会董事

　　3、 选举朱法元先生为公司第五届董事会董事

　　4、 选举曾少雄先生为公司第五届董事会董事

　　5、 选举关小群先生为公司第五届董事会董事

　　6、 选举张其洪先生为公司第五届董事会董事

　　7、 选举谢善名先生为公司第五届董事会董事

　　8、 选举温显来先生为公司第五届董事会董事

　　9、 选举何渭滨先生为公司第五届董事会独立董事

　　10、选举傅修延先生为公司第五届董事会独立董事

　　11、选举黄新建先生为公司第五届董事会独立董事

　　12、选举彭剑锋先生为公司第五届董事会独立董事

　　13、选举杨峰先生为公司第五届董事会独立董事

　　议案二、审议《公司监事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）

　　1、选举徐景权先生为公司第五届监事会监事

　　2、选举钟健华先生为公司第五届监事会监事

　　3、选举夏玉峰先生为公司第五届监事会监事

　　上述提案一具体内容见公司编号为临2012-020的第四届董事会第二十二次临时会议决议公告、提案二具体内容见公司编号为临2012-022第四届监事会第六次临时会议决议公告。

　　上述股东大会挂网资料将于本次股东大会召开前五个工作日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　二、 出席会议的对象

　　1、2012年6月21日（星期四）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

　　3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

　　4、会议登记事项：

　　(1)参加会议的登记办法

　　个人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

　　（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　（3）登记地点：公司证券法律部

　　（4）登记方式：到公司证券法律部、电话、信函或传真方式

　　（5）登记时间：2012年6月27日（星期三）上午9:00-下午17:00分，逾期不予受理

　　（6）联系方式：

　　地址：出版大厦2215室（江西省南昌市阳明路310号）

　　邮编：330008

　　电话：0791-86895306

　　传真：0791-86895306

　　电子邮箱：600373@jxpp.com

　　联系人：彭欣、赵卫红

　　(6)其他事项：

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　出席会议股东及代理人的住宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒股份有限公司董事会

　　二○一二年六月十三日

　　附件

　　中文天地出版传媒股份有限公司

　　2012年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席中文天地出版传媒股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权。

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　一

　　审议《公司董事会换届选举的议案》（本议案实施累积投票制逐项表决。如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）

　　1、选举周文先生为公司第五届董事会董事

　　2、选举赵东亮先生为公司第五届董事会董事

　　3、选举朱法元先生为公司第五届董事会董事

　　4、选举曾少雄先生为公司第五届董事会董事

　　5、选举关小群先生为公司第五届董事会董事

　　6、选举张其洪先生为公司第五届董事会董事

　　7、选举谢善名先生为公司第五届董事会董事

　　8、选举温显来先生为公司第五届董事会董事

　　9、选举何渭滨先生为公司第五届董事会独立董事

　　10、选举傅修延先生为公司第五届董事会独立董事

　　11、选举黄新建先生为公司第五届董事会独立董事

　　12、选举彭剑锋先生为公司第五届董事会独立董事

　　13选举杨峰先生为公司第五届董事会独立董事

　　二

　　审议《公司监事会换届选举的议案》（本议案实施累积投票制逐项表决。如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）

　　1、选举徐景权先生为公司第五届监事会监事

　　2、选举钟健华先生为公司第五届监事会监事

　　3、选举夏玉峰先生为公司第五届监事会监事

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、弃权“下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　委托人（签字或法人单位盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号码：受委托人身份证号码：

　　委托人联系电话：（签字）：受托人联系电话：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数额：

　　委托日期：二○一二年月日

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：600373股票简称：中文传媒公告编号：临2012－022

　　中文天地出版传媒股份有限公司

　　第四届监事会第六次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出《关于召开公司第四届监事会第六次临时会议的通知》，于2012年6月13日以通讯方式召开了公司第四届监事会第六次临时会议。本次会议应参加表决监事5名，实参加表决监事5名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》的有关规定。经表决监事认真审议形成如下决议：

　　审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

　　公司第四届监事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第五届监事会成员共5名，任期三年。

　　经公司控股股东江西省出版集团公司与公司监事会推荐，拟提名徐景权先生、夏玉峰先生、钟健华先生为公司第五届监事会监事候选人。

　　经审议，第四届监事会同意进行换届选举，本届监事会全体监事任期至第五届监事会选举产生之日结束。在此之前，公司第四届监事会监事成员将继续按照法律法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其职责。换届选举生效后王慧明女士不再担任本公司职工监事，公司监事会对王慧明女士任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　上述监事候选人将提交公司最近一次股东大会选举，选举产生后的监事将与经公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事徐建国先生、张晓俊女士共同组成第五届监事会（公司第五届监事会候选人及职工监事代表简历见附件）。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒股份有限公司监事会

　　二○一二年六月十三日

　　附件：中文传媒第五届监事会候选人及职工监事代表简历

　　徐景权先生：研究生，1954年出生，出版专业编审。长期从事企业研究、企业宣传工作，曾任江西省宣传部企业处处长、改革办主任等职； 2006年8月至今任江西省出版集团公司纪委书记。从八十年代初开始发表文学作品，著有报告文学专集，并有多篇作品获奖。2010年12月5日起任公司第四届监事会主席。徐景权先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钟健华先生：研究生，1951年出生，出版专业编审。第十一届中共江西省委委员。2002 年至2006年华中科技大学研究生院兼职教授，MPA 硕士研究生导师，中国书法家协会会员。荣获“中国2008 年出版年度人物”。1998 年1 月至2000年6月任江西省文化厅长；2000 年6 月至2002 年1 月江西省民政厅长；2002 年1至2006 年1月任江西省抚州市委书记、市人大常委会主任；2006 年1 月至2011年8月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委书记；2006 年1 月至2011年9月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）董事长、总社社长；2010年12月5日至2011年12月23日任公司第四届董事会董事长。2012年1月12日起任公司第四届监事会监事。钟健华先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　夏玉峰先生：研究生，1966年出生，出版专业编审。历任江西省新闻出版局（省出版总社）劳动人事处副处长、音像电子管理处处长，中共玉山县委副书记；2005年11月至2008年1月任江西省出版集团公司综合管理部部长；2008年1月至2012年3任江西省出版集团公司（江西省出版总社）总经理（社长）助理；2012年3月任江西省出版集团公司党委党员，2012年4月任江西省出版集团公司副总经理。2010年12月5日起任公司第四届监事会监事。夏玉峰先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　职工监事履历

　　徐建国先生：研究生，1958年出生，出版专业编审。历任江西工业大学助教、江西人民出版社编辑、编辑室副主任、主任、党支部副书记；1993年8月任江西人民出版社副社长、副总编辑，2006年5月主持江西人民出版社工作，2007年2月任江西人民出版社社长、总编辑，2010年11月至今任江西人民出版社有限责任公司总经理、党支部书记。为中国出版协会人民出版社工作委员会副主任、中国出版科研人才库成员，在国家级省级报刊、图书、学术研讨会上发表学术论文20多篇，参写著作2部。2012年1月任公司第四届监事会职工监事。2012年5月经公司职工代表大会推荐选举为公司第五届监事会职工监事。徐建国先生未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张晓俊女士：1978年出生，本科，经济学学士，持有高级审计师、国际注册内部审计师（CIA）资格。2005年10月至2010年9月底任江西省出版集团公司主管；2010年10月起任中文天地出版传媒股份有限公司主管。2012年5月经公司职工代表大会推荐选举为公司第五届监事会职工监事。张晓俊女士，未持有公司股份，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。