证券代码：002567证券简称：唐人神公告编号：2012-022

　　唐人神集团股份有限公司

　　首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为40，735，100股，占公司股本总额的29.52%。

　　2、本次解除限售的股份上市流通日期为2012年3月26日（星期一）。

　　一、首次公开发行前已发行股份概况

　　1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]331号文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2011年3月16日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3，500万股，每股面值1.00元，发行价格为27元/股；其中，网上发行2，800万股，网下配售700万股， 2011 年3 月25日，网上发行的2，800万股上市交易，2011年6月27日，网下配售的股票700万股上市流通。

　　2、截至2012年3月20日，公司股本总额为138，000，000股，本次解除限售的股份数量为40，735，100股，占公司股本总额的29.52%；尚未解除限售的股份数量为62，264，900股，占公司股本总额的45.12%，分别为株洲成业投资股份有限公司（以下简称“成业投资”）持有的34，122，900股，大生行饲料有限公司（以下简称“大生行”）持有的28，142，000股。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　1、本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

　　（1）控股股东成业投资承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

　　（2）股东大生行承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

　　（3）公司其他股东-湖南湘投高科技创业投资有限公司、上海盛万投资有限公司、长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市海恒投资有限公司、深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐金中股权投资合伙企业（有限合伙）、中国农业大学(微博)、中国肉类食品综合研究中心承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

　　（注：2012年2月14日，湖南金中科技开发有限公司更名为乌鲁木齐金中股权投资合伙企业（有限合伙））。

　　（4）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 （财企[2009]94号）》的有关规定，湖南湘投高科技创业投资有限公司、中国农业大学、中国肉类食品综合研究中心在公司首次公开发行股票并上市后将持有公司的350万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继湖南湘投高科技创业投资有限公司、中国农业大学、中国肉类食品综合研究中心的禁售期义务。

　　2、本次申请解除股份限售的股东在公司《招股说明书》中所做承诺与在《上市公告书》中所做承诺一致。

　　3、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东没有做出其他关于股份限售的承诺，均严格履行了上述承诺。

　　4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况， 也不存在公司违规为其提供担保的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2012 年3月26日（星期一）。

　　2、本次解除限售股份的数量为40，735，100股，占公司股本总额的29.52%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数共9名。

　　4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示（单位：股）：

　　序号

　　股东名称

　　所持限售

　　股份总数

　　解除限售

　　股份总数

　　实际可上市

　　流通股份总数

　　1

　　湖南湘投高科技创业

　　投资有限公司

　　19，372，100

　　19，372，100

　　19，372，100

　　2

　　上海盛万投资有限公司

　　6，000，000

　　6，000，000

　　6，000，000

　　3

　　长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）

　　5，000，000

　　5，000，000

　　5，000，000

　　4

　　深圳市海恒投资有限公司

　　3，170，000

　　3，170，000

　　3，170，000

　　5

　　深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）

　　1，500，000

　　1，500，000

　　1，500，000

　　6

　　乌鲁木齐金中股权投资

　　合伙企业（有限合伙）

　　1，068，000

　　1，068，000

　　1，068，000

　　7

　　中国农业大学

　　455，347

　　455，347

　　455，347

　　8

　　中国肉类食品综合研究中心

　　669，653

　　669，653

　　669，653

　　9

　　全国社会保障基金理事会

　　转持三户

　　3，500，000

　　3，500，000

　　3，500，000

　　合 计

　　40，735，100

　　40，735，100

　　40，735，100

　　5、公司首次公开发行前已发行股份不存在被间接持有的情况。

　　四、 保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构招商证券(微博)股份有限公司就本次限售股份上市流通出具如下核查意见：

　　1、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定及股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整。

　　2、本保荐机构对唐人神本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司本次限售股份上市流通申请书。

　　2、公司本次限售股份上市流通申请表。

　　3、公司股份结构表和限售股份明细表。

　　4、公司保荐机构招商证券股份有限公司出具的《关于唐人神集团股份有限公司限售股解禁的专项核查意见》。

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月二十日