证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2011－071号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第三届董事会第八十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第八十三次会议通知于2011年12月22日以书面、传真和电子邮件方式发出，2011年12月28日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、《关于公司董事会换届的议案》；

　　公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，控股股东荣盛控股股份有限公司提名耿建明先生为公司第四届董事会董事候选人，提名付磊先生、王力先生、程玉民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，第二大股东荣盛建设工程有限公司提名杨绍民先生为公司第四届董事会董事候选人，公司董事会提名刘山先生、鲍丽洁女士、李万乐先生、冯全玉先生为公司第四届董事会董事候选人。

　　公司董事会经审核后同意将上述董事、独立董事候选人提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所备案审核。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　董事、独立董事候选人简历见附件。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》。

　　决定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会。《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》详见2012年12月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月二十八日

　　附件：第四届董事会董事、独立董事候选人简历

　　董事候选人：

　　耿建明先生中国国籍，1962年出生，研究生学历、经济学博士，高级工程师。先后毕业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋理工大学商学院、武汉理工大学。第十届、十一届全国人大代表，廊坊市政协常委，廊坊市工商联副主席，河北省工商联副主席，河北省住宅与房地产协会常务理事，河北省人大立法研究会理事，中国企业家协会理事。现任公司董事长，兼任荣盛控股股份有限董事、廊坊瑞盛投资股份有限公司董事。耿建明先生持有公司股份277，000，009股，占公司总股本的14．86％，通过直接持有和间接控制公司股份方式共同控制公司70．26％的股份，为公司的实际控制人。耿建明先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　刘山先生中国国籍，1963年出生，专科学历，高级会计师。毕业于中国人民大学。历任荣盛建设财务部经理、荣盛控股财务部经理、财务总监，2005年1月7日至2006年5月25日任公司负责人。现任公司董事、总经理，兼任廊坊瑞盛投资股份有限公司董事。刘山先生持有公司股份7，413，120股，占公司总股本的0．40％；持有控股股东荣盛控股股份有限公司股份2，032，846股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0．631％。刘山先生与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　鲍丽洁女士中国国籍，1972年出生，北京大学光华管理学院ＭＢＡ，高级经济师，先后毕业于华东理工大学、北京大学光华管理学院，现于武汉理工大学就读产业经济学博士。历任荣盛控股股份有限公司人力资源总监、廊坊瑞盛投资股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理、兼任廊坊荣盛酒店经营管理公司法定代表人、董事，盘锦荣盛房地产开发有限公司执行董事，荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司董事。鲍丽洁女士持有公司股份78，000股，持有控股股东荣盛控股股份有限公司股份1，450，000股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0．45％，持有荣盛建设工程有限公司股份2，000，000股，占荣盛建设工程有限公司总股本的1．82％。鲍丽洁女士与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　李万乐先生中国国籍，1971年出生，长江商学院ＥＭＢＡ，先后毕业于南京建筑工程学院、同济大学。2004年加入公司，曾任公司工程部经理、工程总监，现任公司副总经理、兼任项目评审委员会副主任、廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司董事、中国技术交易所西南中心有限公司董事。李万乐先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　冯全玉先生中国国籍，1975年出生，本科学历。毕业于沈阳工业学院，现为北京国家会计学院应用会计与金融理学硕士班（ＭＳｃＡＡＦ）在读研究生，注册会计师、律师。2004年加入公司，曾任公司财务经理，现任公司副总经理、财务总监，兼任济南铭翰房地产开发有限公司、山东荣盛富翔地产开发有限公司法定代表人、荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司法定代表人、廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司董事、荣盛广东房地产开发有限公司董事、成都中林荣盛置业有限公司董事、呼和浩特市荣盛房地产开发有限公司监事。冯全玉先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　杨绍民先生中国国籍，1973年出生，研究生学历。先后毕业于北京航空航天大学、清华大学经济管理学院。曾任南京金城机械有限公司计划室主任、公司人力资源部经理，荣盛控股股份有限公司总裁助理、事业部经理，现任荣盛建设工程有限公司副总经理、兼任廊坊荣盛混凝土有限公司董事，廊坊市新盛建筑设计有限公司法定代表人。杨绍民先生持有公司股份11，300股，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　独立董事候选人：

　　付磊先生中国国籍，1951年出生，教授，博士生导师。毕业于北京经济学院财贸系工业财务会计专业。现任公司独立董事，首都经济贸易大学会计学院院长，兼任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事、中国商业会计学会常务理事、中国会计学会会计史专业委员会副主任、财政部会计准则委员会咨询委员会委员、浙江世进水控股份有限公司独立董事、酒鬼酒股份有限公司独立董事。付磊先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　王力先生中国国籍，1959年出生，教授，博士生导师。毕业于中国社会科学院研究生院财贸系。中国社会科学院经济学博士，北京大学金融研究中心博士后，中国博士后特华科研工作站执行站长，中国社会科学院金融研究所研究员和湖南大学金融学院教授，博士生导师。2004年获得国务院特殊津贴，2005年被国家博管办和人事部评为全国优秀博士后工作者，2006年被北京市评为有突出贡献专家。参与了多家上市公司的股份制改造、上市融资、兼并收购、战略规划和投资咨询工作，被多家地方政府和企业集团聘为经济顾问。主要学术兼职：《中国保险研究》副主编，《中国城市经济》编委会副主任，国务院特殊津贴评审专家，中国博士后基金会基金资助评审专家，国家科技部创新基金资助评审专家，北京市科委博士论文资助评审专家，国家社科基金通讯评审专家，中国社会科学院金融所学术职称评委，中国城市经济学会副秘书长，中国保险学会副秘书长，北京创业投资学会副秘书长。现任公司独立董事，王力先生未持有贵公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　程玉民先生 中国国籍，1955年出生，会计学教授。天津财经学院工业管理系毕业。历任廊坊精密机械工业学校教员、华北航天工业学院管理工程系主任、北华航天工业学院财会金融系主任。1998年起任《航天财会》杂志社主编，2005年起任廊坊市会计学会副会长；2010年起任廊坊市审计学会副会长。曾任公司第一届、第二届董事会独立董事。程玉民先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2011－072号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于2011年12月22日以书面、传真和电子邮件方式发出，2011年12月28日以传真表决方式召开。会议应出席监事3人，2名监事在公司本部现场表决，1名监事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》。

　　公司同意提名邹家立先生、刘健先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案须经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过方可生效。

　　职工代表出任的监事将由公司职工代表大会选举产生。

　　股东代表出任的监事候选人简历见附件。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　监事会

　　二Ο一一年十二月二十八日

　　附件：股东代表监事候选人简历

　　邹家立先生：中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师，国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学，新加坡南洋理工大学商学院。河北省建筑协会评标专家、常务理事。历任荣盛建设副总经理，荣盛建设董事长兼总经理，兼任荣盛混凝土有限公司董事长。现任公司监事会主席，兼任廊坊瑞盛投资股份有限公司法定代表人。邹家立先生持有公司股份17，134，000股，占公司总股本的0．92％，持有的荣盛控股股份有限公司股份15，757，304股，占荣盛控股股份有限公司总股本的4．89％，持有荣盛建设工程有限公司股份5，720，000股，占荣盛建设工程有限公司总股本的5．2％。邹家立先生与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　刘健先生：中国国籍，1974年出生，研究生学历，毕业于北京航空航天大学，中国注册会计师资格、国际内部审计师资格。曾任联想（北京）有限公司高级内审经理，鑫苑（中国）置业有限公司审计总经理兼总审计师。2011年6月加入公司，现任公司审计负责人。刘健先生未持有公司股份，与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2011－073号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司2012年度第一次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2012年1月16日上午10时30分，会期半天。

　　3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

　　4、召开方式：现场召开

　　5、股权登记日：2012年1月6日

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于董事会换届的议案》；

　　2、审议《关于监事会换届的议案》。

　　上述议案采用累积投票制进行表决。

　　三、会议出席对象：

　　（1）截至2012年1月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

　　（3）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（4）见证律师。

　　四、会议登记方法：

　　（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（2）登记时间：2012年1月10日—1月11日上午9点—12点；下午15点—17点

　　（3）登记及联系地址：廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处

　　联系电话：0316－5909688

　　传真：0316－5908567

　　邮政编码：065000

　　联 系 人：李冰

　　五、其他事项：

　　本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董事会

　　二Ο一一年十二月二十八日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　序号

　　议案

　　表决结果

　　以下议案适用于累积投票制选举

　　同意

　　反对

　　弃权

　　投票数

　　1．1

　　关于董事会换届的议案（非独立董事）

　　1．11

　　选举耿建明为公司第四届董事会董事

　　1．12

　　选举刘山为公司第四届董事会董事

　　1．13

　　选举鲍丽洁为公司第四届董事会董事

　　1．14

　　选举李万乐为公司第四届董事会董事

　　1．15

　　选举冯全玉为公司第四届董事会董事

　　1．16

　　选举杨绍民为公司第四届董事会董事

　　1．2

　　关于董事会换届的议案（独立董事）

　　1．21

　　选举付磊为公司第四届董事会独立董事

　　1．22

　　选举王力为公司第四届董事会独立董事

　　1．23

　　选举程玉民为公司第四届董事会独立董事

　　2

　　关于监事会换届的议案

　　2．1

　　选举邹家立为公司第四届监事会监事

　　2．2

　　选举刘健为公司第四届监事会监事

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是否

　　委托人姓名：委托人身份证：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　受托人姓名：受托人身份证：

　　委托日期：二Ο一二年月日

　　回执

　　截至 2012年1月6日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票股， 拟参加公司 2012年度第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2011－077号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于公司监事短线交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年12月26日，公司接到监事邹家立先生关于减持公司股份的通知，根据《深交所上市规则》的要求，当日开市前，公司通过深圳证券交易所网上业务专区对本次交易事项进行报备。

　　2011年12月29日，邹家立先生以8．428元／股的均价卖出公司股票160，000股，在此过程中，又以8．41元／股的价格买入公司股票20，000股。上述行为已构成短线交易，根据《证券法》第四十七条的规定，邹家立将本次买卖股票所得收益364元，上交公司所有。

　　截止本公告日，邹家立先生持有本公司16，994，000股票，占公司股份总数0．912％。邹家立承诺将本次操作股票收益全部上交公司，并向公司表示今后将加强其帐户管理，严格遵守相关法规。公司董事会已要求其严格规范买卖公司股票的行为，在未来六个月内不得卖出其所持有的公司股票。董事会同时已向全体董事、监事、高级管理人员和持股5％以上股东予以通报，要求引以为戒。公司将进一步加强对相关人员法律法规的教育和培训，杜绝此类行为的再次发生。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年十二月三十日