证券代码：002380证券简称：科远股份公告编号：2011－028

　　南京科远自动化集团股份有限公司

　　关于全资子公司变更经营范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京科远自动化集团股份有限公司全资子公司南京科远控制工程有限公司，因业务需要对经营范围进行变更。经南京市工商行政管理局核准，已办理完成工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》。

　　具体变更情况如下：

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　　特此公告。

　　南京科远自动化集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月26日

　　证券代码：002380证券简称：科远股份公告编号：2011－029

　　南京科远自动化集团股份有限公司

　　关于签署《委托代办股份转让协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求及有关规定，南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月29日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《科远股份内部控制规则落实情况自查表》及《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

　　经认真自查发现，公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。根据整改计划，公司应当在2011年10月31日前，与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　2011年10月21日，公司与广发证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定：公司聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，如果未来公司股票被终止上市，由广发证券股份有限公司依据有关法律法规的规定代办股份转让的各项工作。

　　至此，公司内控规则落实情况自查表中所发现问题已全部整改完成。

　　特此公告。

　　南京科远自动化集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月26日

　　证券代码：002380证券简称：科远股份公告编号：2011－031

　　南京科远自动化集团股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2011年10月14日以电子邮件方式发出董事会会议通知，于2011年10月25日以通讯方式召开会议。会议应出席表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2011年第三季度季度报告》；

　　公司2011年第三季度季度报告正文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；公司2011年第三季度季度报告全文刊登于巨潮资讯网。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　经公司总经理胡歙眉女士提名，董事会一致审议通过，同意聘任马家尚先生为公司财务总监，任期至第二届董事会期满。

　　马家尚先生的个人简介附后。

　　特此公告。

　　南京科远自动化集团股份有限公司董事会

　　2011年10月26日

　　附：马家尚先生个人简介

　　马家尚，男，中国国籍，1972年出生，本科学历，会计师。历任南京贝达玻璃纤维制品有限公司财务部经理、江苏中达新材料（集团）股份有限公司财务部经理、申达集团财务总监、江苏中盛光电有限公司副总经理、中盛光电集团高级副总裁。

　　马家尚先生未持有科远股份股票。马家尚先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系。马家尚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。