江西黑猫炭黑股份有限公司公告（系列）

http://www.sina.com.cn 2011年10月21日 06:40 证券时报网

　　证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2011－061

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2011年9月30日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2011年10月20日下午14：00，在公司二楼楼会议室召开。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

　　一、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补余敬东先生为董事候选人的议案》

　　因公司董事胡应元先生近期因病去世，为保证公司董事会的正常、规范运作，保证董事会的合理人数，经持有公司股权43．44％的景德镇市焦化工业集团有限责任公司提名，董事会推荐余敬东先生为董事候选人（详见附件一：工作简历）。

　　公司独立董事对此发表了相关独立意见。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　二、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新增对控股子公司太原黑猫2011年度提供授信额度8300万元并提供连带责任担保的议案》

　　2011年公司控股子公司太原黑猫因生产经营需要，拟向金融机构申请贷款，各银行授信额度计划如下：

　　序号

　　申请银行

　　申请授信及担保额度

　　兴业银行

　　5000万元

　　浦发银行

　　3300万元

　　合计

　　8300万元

　　董事会同意太原黑猫根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，并为上述计划金额的授信提供连带责任担保。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

　　因公司2011年半年度利润分配方案于2011年9月28日实施完毕，公司注册资本由29981．2万元增加至47969．92万元。公司将根据注册资本的增加对相应的工商登记情况及《公司章程》做相应的修订。（详见附件二：《公司章程修正案》）

　　该议案需提交股东大会审议。

　　四、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011年第三季度报告》及《报告摘要》

　　《2011年第三季度报告》及《报告摘要》详细内容刊登于2011年10月21日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，备股东和投资者查阅。

　　五、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司董、监事津贴的议案》。

　　经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照本省上市公司董、监事津贴水平，并结合公司的实际情况，自股东大会批准之日起，对公司董事、独立董事和监事津贴标准进行调整，公司独立董事每年税前津贴5万元；公司非独立董事每年税前津贴2．5万元；监事每年税前津贴2．5万元。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　六、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。

　　详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十一日

　　附件一：董事候选人简历：

　　余敬东，男，50岁，本科学历，高级工程师，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂车间副主任、主任，法律顾问室主任，景德镇市开门子大酒店总经理，现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司党委委员、总经理助理及总法律顾问。

　　余敬东先生未持有本公司股票，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司党委委员、总经理助理及总法律顾问。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

　　附件二：《公司章程修正案》

　　公司章程条款

　　修改前

　　修改后

　　第一章第六条

　　公司注册资本为人民币29981．2 万元。

　　公司注册资本为人民币47969．92 万元。

　　第三章第十九条

　　公司股份全部为普通股，共计29981．2万股。

　　公司注册资本为人民币47969．92万元。

　　证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2011－062

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于2011年11月13日（周日）召开公司2011年第四次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

　　一、会议基本情况：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2011年11月13日（周日）下午2：00—4：00时。

　　3、会议地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2011年11月10日

　　二、会议议题：

　　1、审议《关于增补余敬东先生为董事候选人的议案》

　　2、审议《关于新增对控股子公司太原黑猫2011年度提供授信额度万元并提供连带责任担保的议案》

　　3、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

　　4、《关于调整公司董、监事津贴的议案》

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2011年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　4、公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议的登记办法：

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记。

　　2、登记时间及地址：

　　登记时间：2011年11月11日上午9：00—11：30，下午2：00—4：30；

　　登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部；

　　通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

　　邮政编码：333000；传真号码：0798－8399126。

　　五、其他事项

　　1、股东大会联系人：李毅；

　　2、联系电话：0798－8399126；

　　3、传真电话：0798－8399126；

　　4、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

　　六、授权委托书（见附件一）

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十一日

　　证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2011－063

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　二○一一年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议的通知于2011年9月20日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：公司第四届董事会

　　2、表决方式：现场投票以及网络投票的方式

　　3、现场会议召开时间为：2011年10月20日下午14：00

　　4、现场会议召开地点：公司二楼会议室

　　5、主持人：公司董事长蔡景章先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东或股东代表共15名，代表208634488股，占公司总股本的43．49％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会、监事会及高级管理人员、上海锦天城律师事务所沈国权、孙亦涛律师。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票以及网络投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　　本议案有效表决权为208634488股，表决结果：同意票208511988股，占出席本次会议有表决权总数的99．94％；反对票113780股，占出席本次会议有表决权总数的0．05％；弃权票8720股，占出席本次会议有表决权总数的0．00％。