证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2011－033

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1．2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1．3 公司负责人王垚浩、主管会计工作负责人李大荣及会计机构负责人（会计主管人员）汤琼兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　承诺事项

　　承诺人

　　承诺内容

　　履行情况

　　股改承诺

　　无

　　无

　　无

　　收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

　　无

　　无

　　无

　　重大资产重组时所作承诺

　　无

　　无

　　无

　　发行时所作承诺

　　3、公司股东广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、李荣湛、郭琼生、闫兴、杜敬东、谭润添、颜文章、王海军、李大民、陆晓鸣、李松涛、戴岚、缪来虎、曾礼斌、宋良明、黄永红、李国华、魏翠娥、方福波、郑玉仪、曾祥、朱旭光、薛克瑞、梁丽娥、洪玮、黄杨程、谭新华、刘明浩、李伟平、焦零壹、李军政、陈波、徐振锋。

　　4、公司发行前全体四十八名股东（佛山市西格玛创业投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、王垚浩、蔡炬怡、余彬海、李荣湛、雷自合、宋代辉、陈锐添、靳立伟、周煜、郭琼生、黎颖华、闫兴、杜敬东、谭润添、颜文章、李绪锋、王海军、李奇英、李大民、陆晓鸣、李松涛、戴岚、缪来虎、熊晓东、曾礼斌、李大荣、宋良明、黄永红、李国华、魏翠娥、方福波、郑玉仪、曾祥、朱旭光、薛克瑞、梁丽娥、洪玮、黄杨程、谭新华、刘明浩、李伟平、焦零壹、李军政、陈波、徐振锋）。

　　3、自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让，不对持有的公司股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权，也不由公司回购其持有的本公司股份。

　　4、出具了《股东不竞争承诺》。具体为：本公司／本人控制的企业不从事与国星光电构成同业竞争的业务，不利用持股关系做出损害国星光电及全体股东利益的行为，保障国星光电资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重国星光电独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和国星光电《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。本公司／本人将善意地履行义务，不利用持股关系就关联交易采取任何行动，故意促使国星光电的股东大会、董事会等做出损害国星光电或其他股东合法权益的决议。如国星光电必须与本公司／本人控制的企业进行关联交易，则本公司／本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求国星光电给予与第三人的条件相比更优惠的条件。

　　严格履行

　　其他承诺（含追加承诺）

　　2、公司自然人股东王海军

　　3、佛山市国星光电股份有限公司

　　2、2010年10月8日新任董事王海军追加承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不进行转让，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25％；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50％。同时进一步承诺，所持有的佛山市西格玛创业投资有限公司出资亦遵守前述限售义务。

　　3、2011年8月22日作出承诺：在使用自筹资金4，000万元增资南阳西成科技有限公司和使用自筹资金6，000万元投资设立宝里钒业科技有限公司后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　严格履行

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2011．9．30

　　2010．12．31

　　增减幅度（％）

　　总资产（元）

　　2，576，158，942．00

　　2，304，898，808．59

　　11．77％

　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）

　　2，084，395，650．21

　　2，049，112，742．66

　　1．72％

　　股本（股）

　　215，000，000．00

　　215，000，000．00

　　0．00％

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　9．69

　　9．53

　　1．68％

　　2011年7－9月

　　比上年同期增减（％）

　　2011年1－9月

　　比上年同期增减（％）

　　营业总收入（元）

　　272，880，056．31

　　28．34％

　　818，990，506．84

　　32．21％

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　30，966，890．56

　　－12．78％

　　89，032，907．55

　　－17．09％

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　－

　　－

　　－46，053，651．26

　　－556．06％

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　－

　　－

　　－0．21

　　－556．06％

　　基本每股收益（元／股）

　　0．14

　　－17．65％

　　0．41

　　－33．87％

　　稀释每股收益（元／股）

　　0．14

　　－17．65％

　　0．41

　　－33．87％

　　加权平均净资产收益率（％）

　　1．50％

　　3．51％

　　4．33％

　　－9．01％

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　1．29％

　　3．16％

　　3．97％

　　－9．05％

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　（1）每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）较上年同期减少556．06％，主要系公司本期收到的银行承兑汇票增加且未到承兑期限所致。

　　（2）基本每股收益（元／股）较上年同期减少33．87％，主要系净利润下降所致。

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　非经常性损益项目

　　金额

　　附注（如适用）

　　非流动资产处置损益

　　－379，931．50

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　10，370，181．77

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　－226，403．20

　　少数股东权益影响额

　　800．00

　　合计

　　9，764，647．07

　　－

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3．2．1 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．2．2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．2．3 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期末股东总数（户）

　　23，062

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　广州诚信创业投资有限公司

　　11，760，000

　　人民币普通股

　　李荣湛

　　3，114，965

　　人民币普通股

　　谢劲宇

　　2，519，310

　　人民币普通股

　　杜敬东

　　2，458，400

　　人民币普通股

　　谭润添

　　2，046，400

　　人民币普通股

　　陆晓鸣

　　1，980，000

　　人民币普通股

　　戴岚

　　1，874，400

　　人民币普通股

　　闫兴

　　1，620，000

　　人民币普通股

　　李松涛

　　1，614，000

　　人民币普通股

　　李大民

　　1，601，990

　　人民币普通股

　　3．2．4 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　2011年度预计的经营业绩

　　归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50％

　　2011年度净利润同比变动幅度的预计范围

　　归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：

　　5．00％

　　～～

　　25．00％

　　2010年度经营业绩

　　归属于上市公司股东的净利润（元）：

　　147，379，072．01

　　业绩变动的原因说明

　　ＳＭＤ ＬＥＤ产品价格下调，毛利率下降，引起利润减少所致。

　　3．4 对2011年度经营业绩的预计

　　接待时间

　　接待地点

　　接待方式

　　接待对象

　　谈论的主要内容及提供的资料

　　2011年07月13日

　　公司

　　实地调研

　　日盛证券廖连君、沈建宏，财富证券邹建军

　　了解公司生产经营情况。

　　2011年08月23日

　　公司

　　实地调研

　　海富通基金朱铭杰、黄东升、戴德舜，上投摩根岳雄伟、罗建辉，广发证券张源远，广发基金吴超、中国人保资产

　　了解公司生产经营情况。

　　2011年09月23日

　　公司

　　实地调研

　　中信建投刘珂昕、中邮证券何阳阳

　　了解公司生产经营情况。

　　3．5 其他需说明的重大事项

　　3．5．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　（4）投资合同

　　2011年4月27日，公司与北京麦肯桥新材料生产力促进中心有限公司、北京良业投资有限公司、上海永胜半导体设备有限公司、山西光宇半导体照明有限公司、上海三思电子工程有限公司、浙江生辉照明有限公司签署了《国邦睿源半导体照明科技发展有限公司出资协议书》，决定共同出资设立国邦睿源半导体照明科技发展有限公司（以下简称“国邦睿源”），公司计划出资人民币830万元，占国邦睿源注册资本的8．3％，2011年5月4日公司已支付首次出资415万元，其余部分自国邦睿源成立之日起两年内缴足。2011年05月30日，国邦睿源取得由北京市工商行政管理局颁发的注册号为110000013933698的企业法人营业执照。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　法定代表人：王垚浩

　　2011年10月19日

　　股票代码：002449股票简称：国星光电公告编号：2011－034

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2011年10月19日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年10月8日以面呈、邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了2011年第三季度报告全文及正文

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　公司2011年第三季度报告全文及正文登载于2011年10月21日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；2011年第三季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、审议通过了关于制定《佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券债券持有人会议规则》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券债券持有人会议规则》登载于2011年10月21日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　　2011年10月21日