证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2011029

　　四川九洲电器股份有限公司

　　第九届董事会2011年度第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川九洲电器股份有限公司第九届董事会2011年度第一次会议于2011年5月11日在公司会议室召开。会议通知于2011年4月29日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到董事7名，实到董事6名。董事王强因公出差，书面授权委托董事霞晖出席会议并行使表决权。会议由董事霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　推选霞晖为公司第九届董事会董事长，任期三年。推选的董事长为公司的法定代表人。（简历附后）

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

　　董事会下属专门委员会成员拟选举如下：

　　专门委员会

　　召集人

　　委员名单

　　战略委员会

　　马明

　　马明，霞晖，杜力平，王强，但丁，黄寰

　　薪酬与考核委员会

　　黄寰

　　黄寰，霞晖，王强，林万祥，马明

　　提名委员会

　　黄寰

　　黄寰， 霞晖， 杜力平， 林万祥，马明

　　审计委员会

　　林万祥

　　林万祥，杜力平，但丁，黄寰，马明

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　决定聘任霞晖为公司总经理，任期三年。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据总经理提名，决定聘任以下人员担任相应职务：

　　1． 聘任王强为公司副总经理、总工程师，任期三年；

　　2． 聘任马金伟为公司副总经理、总会计师，任期三年；

　　3．聘任廖先伟、李红满、袁红、贾必明为公司副总经理，任期三年。

　　以上人员简历附后。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长提名，聘任程晓伟为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后）

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于修订＜四川九洲电器股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》；

　　详见公司于5月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川九洲电器股份有限公司董事会

　　二O一一年五月十三日

　　简历：

　　霞晖，男，47岁，硕士，高级工程师。1985年7月参加工作，历任四川九洲电器集团有限责任公司党委组织部副部长、党委办副主任、纪委办副主任、党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事、副总经理；四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理；四川九洲电器股份有限公司董事长、总经理。

　　霞晖与公司控股股东存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王强，男，42岁，硕士，高级工程师。1987年7月参加工作，历任四川九洲电器集团有限责任公司设计二所副所长、副总工程师、董事、副总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事、总工程师、副总经理；深圳市九洲电器有限公司总工程师；四川九洲电器股份有限公司董事、总工程师、副总经理。

　　王强与公司控股股东存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马金伟，男，53岁，大专，高级会计师。1977年7月参加工作，历任国营第七八三厂财务处会计；四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长、副总会计师；四川九州电子科技股份有限公司财务部部长、金融证券部部长、董事会秘书。现任四川九州电子科技股份有限公司董事，四川九洲电器股份有限公司副总经理、总会计师。

　　马金伟与公司控股股东无关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　廖先伟，男，46岁，本科，高级经济师。1987年8月参加工作，历任国营第七八三厂教育中心教师；四川九洲电器集团有限责任公司工艺（公益）事业公司综合业务部部长、监事、监察审计处法务员、董事会办公室副主任；深圳九洲公司副总经理；深圳市九州信息科技有限公司副总经理；深圳市九洲电器有限公司副总经理。现任深圳市九洲电器有限公司董事、常务副总经理，四川九洲电器股份有限公司副总经理。

　　廖先伟与公司控股股东无关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李红满，男，45岁，本科，工程师。1988年7月参加工作，历任国营第七八三厂九车间技术员、车间副主任；四川九洲电器集团有限责任公司铸造塑压中心主任；四川九州光电子技术有限公司副总经理；深圳市九州信息科技有限公司常务副总经理、总经理；深圳九洲公司副总经理；四川福润得数码科技有限责任公司副总经理；四川九州电子科技股份有限公司铸造塑压中心主任、成品车间主任、生产与物料控制部部长、总经理助理。现任四川九州电子科技股份有限公司副总经理、四川九洲电器股份有限公司副总经理。

　　李红满与公司控股股东无关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　袁红，女，41岁，硕士，高级会计师。1991年7月参加工作，历任国营第七八三厂财务处会计员、传真机事业部财务核算员；四川迪佳通电子有限公司会计；深圳九洲公司财务总监；深圳市九洲电器有限公司财务总监；四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师。现任深圳市九洲电器有限公司财务总监、四川九洲电器股份有限公司副总经理。

　　袁红与公司控股股东无关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　贾必明，男，40岁，本科。1991年7月参加工作，历任国营第七八三厂八车间装配员、销售处销售员；四川九洲电器集团有限责任公司销售服务处、九洲宽带综合网络工程公司副处长、副经理；四川九州电子科技股份有限公司市场营销部、宽带综合网络工程公司部长、经理；四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽带综合网络工程公司常务副总经理、总经理；四川九州电子科技股份有限公司总经理助理。现任四川九州电子科技股份有限公司副总经理、四川九洲电器股份有限公司副总经理。

　　贾必明与公司控股股东无关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　程晓伟，男， 33岁，本科，助理经济师。2002年7月参加工作，历任四川九州电子科技股份有限公司人力资源部人事管理员、总经理办公室经营计划管理员、总经理办公室中层助理、采购部中层助理、董事会秘书。现任四川九洲电器股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、总经理办公室主任。

　　程晓伟与公司控股股东无关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2011030

　　四川九洲电器股份有限公司

　　第八届监事会2011年度第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川九洲电器股份有限公司第八届监事会2011年度第一次会议于2011年5月11日在公司会议室召开。会议通知于2011年4月29日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事3名，实到监事2名，监事陈锐因工作原因未能出席会议，授权委托监事杨远林出席会议并行使表决权。会议由监事杨远林主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决方式审议《关于选举公司监事会主席的议案》

　　决定选举杨远林为公司第八届监事会主席，任期三年。（杨远林简历已于2011年4月26日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。）

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川九洲电器股份有限公司监事会

　　二O一一年五月十三日