本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会2011年第一次临时会议于2011年3月24日以通讯方式召开，会议通知于2011年3月17日通过书面和电子邮件方式发出。会议由董事长张仕和先生主持。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　参加会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过《关于公司经理层人员调整的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　因工作需要，聘刘碧雁先生任公司副总经理、聘包庆林先生任公司副总经理、聘徐再刚先生任公司总工程师（刘碧雁、包庆林、徐再刚简历附后）。

　　同意黄寿卿先生因工作变动辞去公司副总经理、总工程师职务。

　　公司独立董事关于公司任免高级管理人员的独立意见如下：

　　1、聘任刘碧雁先生为公司副总经理、聘任包庆林先生为公司副总经理、聘任徐再刚先生为公司总工程师，黄寿卿先生因工作变动辞去公司副总经理、总工程师职务；公司董事会对以上事项和人员的提名任免职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2、经审阅刘碧雁先生、包庆林先生和徐再刚先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，刘碧雁先生、包庆林先生和徐再刚先生的任职资格符合担任公司高管的任职条件，符合所聘岗位职责的要求，具备担任公司高管所需的职业素质。

　　同意聘任刘碧雁先生为公司副总经理、聘任包庆林先生为公司副总经理、聘任徐再刚先生为公司总工程师；同意黄寿卿先生因工作变动辞去公司副总经理、总工程师职务。

　　特此公告

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月24日

　　附：刘碧雁先生、包庆林先生、徐再刚先生简历

　　刘碧雁先生简历：刘碧雁，男，侗族，1970年11月生，贵州铜仁人，大学学历，1993年6月中国矿业大学采矿专业毕业，1993年7月参加工作，1993年12月入党，高级工程师。曾任盘江煤电集团公司山脚树矿南、北采区区长，贵州盘江煤电公司新井公司准备副经理、山脚树矿生产副矿长，现任贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿矿长。

　　包庆林先生简历：包庆林，男，汉族，1965年5月生，大学学历，贵州瓮安县人，硕士学位，1986年7月毕业于西安矿院矿建专业，1986年7月参加工作，2006年1月取得贵州大学矿业工程专业硕士学位，1993年7月加入中国共产党，高级工程师。曾任盘江矿务局山脚树矿南采区副区长，盘江煤电集团公司新井开发公司总工程师，贵州松河煤业发展有限责任公司总经理，现任贵州盘江精煤股份有限公司总经理助理。

　　徐再刚先生简历：徐再刚，男，汉族，1968年5月生，贵州遵义人，1988年6月重庆大学采矿工程专业毕业，1988年7月参加工作，硕士学位，2006年6月贵州大学矿业工程专业毕业，1991年6月入党，高级工程师。曾任盘江矿务局土城矿副区长、区长，盘江煤电集团公司土城矿副总兼通风区区长、总工程师，贵州盘江煤电公司土城矿矿长、生产部负责人，现任贵州松河煤业发展有限责任公司总经理。