本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第六届董事会第十次会议通知于二○一一年三月三日以书面形式发出，会议于二○一一年三月十八日在山东省淄博市张店区东一路十四号公司第二会议室召开，应到会董事9名，亲自出席会议、行使表决权的董事有张代铭、任福龙、杜德平、赵松国、徐列、赵斌、朱宝泉、孙明高、邝志杰。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　实际参加本次表决的董事9名，其中9票赞成、0票反对、0票弃权，会议主要审议通过了以下决议：

　　一、批准本公司二○一○年度报告及年报摘要；

　　二、批准本公司二○一○年度利润分配方案，并将提交股东大会审议；

　　建议二○一○年度末期股息分配方案为：以二○一○年末股本总额457,312,830股计算，向全体股东派发末期股息，每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），拟分配利润共计人民币2,287万元。

　　三、通过本公司二○一○年度发生的日常关联交易的议案；

　　二○一○年度预计发生的日常关联交易已经二○○九年十二月二十八日召开的本公司临时股东大会审议批准，并于二○○九年十二月二十九日刊登公告。本公司董事会对二○一○年度实际发生的日常关联交易情况进行了确认。

　　四、通过本公司二○一○年度关于核销和计提资产减值准备的议案；

　　二○一○年本公司计提资产减值准备合计金额人民币2,616万元，其中提取应收款项坏账准备人民币1,326万元、存货跌价准备人民币891万元，可供出售金融资产减值准备399万元。

　　二○一○年本公司核销了逾期三年以上未收回的应收款项为人民币524万元，非流动资产处置损失1,342万元，主要为部分老化、淘汰的设备。

　　五、通过续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司及信永中和会计师事务所分别为本公司二○一一年度国际及国内审计师的议案，并将提交股东大会审议；

　　六、通过关于按国内要求编制的二○一○年度公司内部控制自我评价报告的议案；

　　本公司董事会认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，按照控制制度标准检查，于2010年12月31日与会计报表相关的重大方面的执行是有效的。

　　本公司独立董事认为公司内部控制符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求。公司内部控制的评估、评价过程符合有关规定，内部控制自我评价报告能真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。

　　七、通过公司二○一○年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　八、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　特此公告

　　山东新华制药股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十八日

　　山东新华制药股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第六届监事会第十一次会议通知于二○一一年三月三日以书面形式发出，会议于二○一一年三月十八日在山东省淄博市张店区东一路十四号公司第一会议室召开，应到会监事4名，亲自出席会议、行使表决权的监事有李天忠、刘强、张月顺、陶志超。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程（"公司章程"）的规定，会议合法有效。会议由本公司监事会主席李天忠主持。

　　实际参加本次表决的监事4名，其中4票赞成、0票反对、0票弃权，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过二○一○年度监事会报告；

　　二、审议通过二○一○年度报告及业绩公告；

　　三、 审议通过二○一○年度经审计的财务报告。公司审计师出具的无保留意见审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

　　四、审议通过董事会有关核销和计提资产减值准备的决议，认为决议程序合法，依据充分；

　　五、审议通过二○一○年度的募集资金使用情况和关联交易的议案，认为本公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，关联交易额度未超过年度上限。

　　六、审议通过二○一○年度公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求。内部控制自我评价报告的格式符合有关要求，内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。

　　特此公告

　　山东新华制药股份有限公司监事会

　　二○一一年三月十八日