江西正邦科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况：
１、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第四次会议通知于２０１１年１月１８日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。
２、本次会议于２０１１年１月２５日上午９：００在公司会议室以现场会议方式召开。
３、本次会议应到董事５人，实到董事５人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
４、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监黄猛明先生，副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。
５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
１、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于姚志锋先生辞去公司副总经理职务的议案》；
姚志锋先生因个人原因，提出辞去公司副总经理的职务。董事会同意姚志锋先生的辞职请求。
姚志锋先生辞职后不在公司担任其他职务。
公司独立董事对此事项发表了独立意见：经我们核查，姚志锋先生是因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务，与实际情况一致。姚志锋先生的辞职，对公司经营无重大影响。
《副总经理辞职的公告》详见刊登于２０１１年１月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１１—００２号公告。
２、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司设立山东正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》；
董事会同意设立山东正邦养殖有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），其中：江西正邦养殖有限公司（本公司持有其９６．７４％的股权）以自有资金出资３，５００万元，占有股权比例为７０％；山东和康源集团有限公司（原山东和康源牧业有限公司，江西正邦养殖有限公司持有其５０％的股权，为其控股股东，纳入本公司合并报表范围内）以自有资金出资１，５００万元，占有股权比例为３０％。同时授权正邦养殖董事长或董事长书面授权的代表签署山东正邦养殖有限公司相关的设立和投资等文件。
《关于控股子公司对外投资事项的公告》详见刊登于２０１１年１月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１１—００３号公告。
３、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司江西正邦养殖有限公司拟通过拍卖方式购买江西省长青国贸实业有限公司１０％股权的议案》。
近期，公司从江西省产权交易所的公告获知：江西省长青国贸实业有限公司（“长青国贸”）决定向社会公开拍卖１０％的股权，挂牌转让价格为人民币５０万元。
长青国贸成立于１９９６年１月３０日，为有限责任公司，注册资本为２，５００万元，主营业务为生猪养殖及销售。
由于长青国贸经营的生猪业务及销售渠道对公司的战略布局有一定帮助，公司决定以控股子公司—江西正邦养殖有限公司（本公司持有其９６．７４％的股权）的名义参与此次竞拍，以提高公司在生猪市场上的销售能力。
如遇此次拍卖其他竞价者过多等因素影响，本公司将视拍卖进程或放弃此次竞拍，故公司本次竞拍能否成功具有不确定性。公司竞标成功与否将积极履行信息披露义务。
《关于控股子公司江西正邦养殖有限公司拟通过拍卖方式购买江西省长青国贸实业有限公司１０％股权的公告》详见刊登于２０１１年１月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１１—００４号公告。
三、备查文件：
１、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届四次董事会决议；
２、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二０一一年一月二十五日
证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—００２
江西正邦科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司副总经理姚志锋先生因个人原因，辞去公司副总经理的职务，姚志锋先生辞职后不在公司担任其他职务。
公司２０１１ 年１月２５日召开的第三届董事会第四次会议同意姚志锋先生的辞职请求。
具体详见刊登于２０１１年１月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１１—００１号《公司第三届董事会第四次会议决议公告》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二０一一年一月二十五日
证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—００３
江西正邦科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
１、投资标的名称：山东正邦养殖有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。
２、投资金额和比例：
江西正邦养殖有限公司（本公司持有其９６．７４％的股权）以自有资金出资３，５００万元，占有股权比例为７０％；山东和康源集团有限公司（原山东和康源牧业有限公司，江西正邦养殖有限公司持有其５０％的股权，为其控股股东，纳入本公司合并报表范围内）以自有资金出资１，５００万元，占有股权比例为３０％。
特别风险提示：
１、疫情风险：在生猪养殖的过程中，如果监管不力，防范不周的话，有爆发疫情的风险，会对公司的生产经营造成影响。
２、公司管控模式的风险：受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响，公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长及发展。
一、对外投资概述：
１、对外投资主体介绍：
１）江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”）
住 所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东。
法定代表人：程凡贵
注册资本：２９，１１３．２１５８万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
２）山东和康源集团有限公司（“山东和康源”）
住 所：济南市高新区舜华路怡科产业基地Ｂ－９０３室
法定代表人：孟庆利
注册资本：４，０００万元人民币
经营范围：对农业、畜牧业、饲料生产加工业、肉食品加工业的投资与管理；饲料添加剂的销售（未取得专项许可的项目除外）
２、董事会审议情况：
２０１１年１月２５日，公司第三届董事会第四次会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立山东正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》，决定同意设立山东正邦养殖有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），正邦养殖以自有资金出资３，５００万元，占有股权比例为７０％；山东和康源以自有资金出资１，５００万元，占有股权比例为３０％。同时授权正邦养殖董事长或董事长书面授权的代表签署山东正邦养殖有限公司相关的设立和投资等文件。
３、本次投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况：
名 称：山东正邦养殖有限公司
住 所：山东省济南市
法定代表人：周健
注册资本：５，０００万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的有效期限内经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售，种猪技术、咨询等（具体以工商登记部门核准的事项为准）。
出资比例：正邦养殖以自有资金出资３，５００万元，占有股权比例为７０％；山东和康源以自有资金出资１，５００万元，占有股权比例为３０％。
三、山东正邦养殖有限公司《公司章程》及出资协议的主要内容：
１、注册资本为人民币伍仟万元。
２、正邦养殖和山东和康源的出资额及出资比例：
３、出资方式：正邦养殖以货币资金叁仟伍佰万元人民币对山东正邦养殖有限公司出资；山东和康源以货币资金壹仟伍佰万元人民币对山东正邦养殖有限公司出资。
４、正邦养殖和山东和康源应及时缴足各自所认缴的出资额。正邦养殖和山东和康源均应于山东正邦养殖有限公司验资银行专用账户开好后七个工作日内将出资足额存入。
未按照前款规定期履行出资义务的，除应当向山东正邦养殖有限公司足额缴纳外，还应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
５、股东会由全体股东组成，股东会是山东正邦养殖有限公司的最高权力机构。股东会决议须经代表一半以上表决权的股东同意方才生效。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会每年召开一次年会。公司讨论重大问题，经代表十分之一以上有表决权的股东或三分之一以上董事或监事提议，可召开临时会议。
６、山东正邦养殖有限公司设立董事会。董事会由３名成员组成，由股东会选举产生。董事会设董事长一人，董事长由董事会选举产生。董事长及董事任期三年，可以连任。董事长是山东正邦养殖有限公司的法定代表人。
７、山东正邦养殖有限公司设经理一人，由董事会聘任，经理向董事会负责，主持公司日常营运。
８、山东正邦养殖有限公司设监事一名，由正邦养殖推荐并获股东会同意后担任，任期三年；续聘或解聘由股东会决定。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响：
１、本次对外的投资目的：
为了配合公司在国内各个区域的产业战略布局需要，拟在山东省成立种猪和商品猪养殖基地，该基地是本公司在江西省内和湖北省沙洋市外又一个大型养殖基地，有利于本公司在山东省形成饲料、养殖的产业链格局，有利于扩大公司在山东省的影响，增加市场份额。
２、本次对外投资可能存在的风险：
１）疫情风险：在生猪养殖的过程中，如果监管不力，防范不周的话，有爆发疫情的风险，会对公司的生产经营造成影响。
２）公司管控模式的风险：受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响，公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长和发展。
３、本次对外投资对公司的影响：
１）本次对外投资有利于创造就业机会，解决部分社会问题，能够提高公司的知名度，加快发展速度；
２）山东养殖基地的建立有利于推动周边农户对正邦品牌的认知感，树立规模化、集约化的企业形象；
３）饲料加养殖的产业链成型后，既降低了养殖的成本，又降低了饲料生产的风险，两者相得益彰，能进一步凸显出产业链管理的综合效益，加强企业的整体竞争力。
备查文件：
１、公司三届董事会四次会议决议；
２、《山东正邦养殖有限公司公司章程》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二０一一年一月二十五日
证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—００４
关于控股子公司江西正邦养殖有限公司
拟通过拍卖方式购买江西省长青国贸实业有限公司１０％股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
１、投资标的名称：江西省长青国贸实业有限公司（“长青国贸”）１０％的股权。
２、投资金额：近期，公司从江西省产权交易所的公告获知：长青国贸决定向社会公开拍卖１０％的股权，挂牌转让价格为人民币５０万元。公司决定以控股子公司—江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，本公司持有其９６．７４％的股权）的名义参与本次竞拍。
特别风险提示：
公司本次竞拍能否成功具有不确定性，如遇此次拍卖其他竞价者过多等因素影响，本公司将视拍卖进程或放弃此次竞拍。公司竞标成功与否将积极履行信息披露义务。
一、本次竞拍概述：
１、本次竞拍主体介绍：
名 称：江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东
法定代表人：程凡贵
注册资本：２９，１１３．２１５８万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
２、董事会审议情况：
２０１１年１月２５日，公司第三届董事会第四次会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司江西正邦养殖有限公司拟通过拍卖方式购买江西省长青国贸实业有限公司１０％股权的议案》，决定同意正邦养殖参与本次股权竞拍。
３、本次竞拍不构成关联交易。
二、本次竞拍标的的基本情况：
名 称：江西省长青国贸实业有限公司
成立时间：１９９６年１月３０日
注册资本：２，５００万元人民币
主营业务：生猪养殖及销售
法定代表人：曹蒙
主要财务数据：
截止２０１０年５月３１日，长青国贸总资产为６，４７９．０７万元（其中固定资产２，６６４．３０万元，流动资产２，２７６．４５万元，无形资产９１５．６９万元，其他资产６２２．６３万元），总负债为６，０２８．０５万元，所有者权益为４５１．０２万元；
长青国贸２００９年全年营业收入为１，４２８．８９万元，净利润为－１，４７１．０７万元；
长青国贸２００８年全年营业收入为４，６８５．９９万元，净利润为－９４５．６０万元。
本次转让的长青国贸１０％股权由亚洲（北京）资产评估有限公司评估，挂牌转让价格为人民币５０万元。
以上数据摘录江西省产权交易所公告。
四、本次竞拍的目的：
由于长青国贸经营的生猪业务及销售渠道对公司的战略布局有一定帮助，公司决定参与此次竞拍，以提高公司在生猪市场上的销售能力。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二０一一年一月二十五日
