证券代码：000983证券简称：西山煤电公告编号：2010-036

　　山西西山煤电股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2010年11月19日上午9:00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2010年11月8日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事10人。董事邢崇荣先生因公出差，委托董事刘志安先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长金智新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于山西西山煤电股份有限公司聘任、解聘公司高级管理人员的议案》；

　　根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任杨贵元先生为公司副总经理；聘任赵俊生先生为公司安全监察局局长，同时解聘王克军先生公司安全监察局局长职务。（杨贵元先生、赵俊生先生简历见附件）

　　公司独立董事就此发表了独立意见，认为：杨贵元先生、赵俊生先生符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定；董事会聘任、解聘高管的审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于山西西山煤电股份有限公司拟向山西西山晋兴能源有限责任公司委托贷款的议案》；

　　本公司《公开发行公司债券募集说明书》对公司债券募集资金运用计划说明如下：本次发行公司债券所募集的资金在扣除发行费用后，公司拟将本期债券募集资金中的3.76亿元用于偿还公司的长期借款及短期借款，该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构；剩余募集资金将用于补充公司流动资金。（详见公司2009年10月15日的《公司债券募集说明书》公告）

　　由于山西西山煤电股份有限公司本部目前没有银行贷款，决定对公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司提供委托贷款，用于该公司归还银行贷款，减少财务费用支出。

　　山西西山晋兴能源有限责任公司为本公司控股子公司，控股比例80%。为解决该公司项目建设和流动资金不足问题，保证其业务正常进行，按照本公司发行公司债券时的募集资金运用计划，拟将发行公司债券募集资金中的3.76亿元委托商业银行向山西西山晋兴能源有限责任公司贷款，期限一年，利率不高于商业银行同期贷款利率。董事会授权经理层办理后续的贷款协议签订等事宜。

　　山西西山煤电股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月十九日

　　附件：高级管理人员简历

　　杨贵元先生，汉族，出生于1962年8月，籍贯山西省原平市。机制高级工程师，中共党员。1983年毕业于山西矿业学院机制专业，同年参加工作。历任西山矿务局建筑工程处安装队技术副队长、建筑工程处机电安装公司经理，西山多经局新技术产业发展中心管理委员会副主任、多经局新技术产业区副主任，西山集团公用事业总公司副总经理、党委委员，西山煤电（集团）有限责任公司金城公司董事长、总经理、党委委员。

　　杨贵元先生未持有本公司股票，也未受到证监会、交易所惩戒。

　　赵俊生先生，汉族，出生于1963年12月，籍贯河北新乐。采煤高级工程师，中共党员。1984年毕业于河北煤建院采煤专业，同年参加工作。历任西山矿务局官地矿安监处综合科科长、安监处副处长，山西焦煤集团西山煤矿总公司安全监察局综合处处长、总工程师兼综合处处长，西山煤电（集团）有限责任公司安全监察局总工程师、副局长，西山煤电（集团）有限责任公司安全监察局副局长。

　　赵俊生先生未持有本公司股票，也未受到证监会、交易所惩戒。