河南双汇投资发展股份有限公司对外投资公告

http://www.sina.com.cn 2010年11月13日 05:54 证券日报

　　证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2010-51

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为进一步做大做强公司主业，完善公司在全国的产业布局，提高双汇产品的市场占有率和竞争力，根据公司“十二五”发展规划，本公司拟分别在广西南宁、上海、安徽芜湖、山东潍坊、吉林长春、辽宁沈阳、河南济源、浙江金华投资建设生猪屠宰、肉制品加工及商品猪养殖项目。具体内容如下：

　　①投资设立南宁双汇食品有限公司

　　本项目计划在广西南宁东盟经济开发区建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本4.8亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产200吨高温肉制品、日产100吨中西式低温肉制品、1万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。

　　②投资设立芜湖双汇食品有限公司

　　本项目计划在安徽省芜湖市三山经济开发区建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本1亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产200吨高温肉制品、日产200吨中西式低温肉制品、1万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。

　　③投资设立上海双汇大昌肉类加工有限公司

　　本项目计划在上海市建设生猪分割及肉制品加工项目。新公司计划注册资本2亿元人民币，其中本公司以自筹或自有资金出资16000万元，占合资公司80%的股权，香港华新控股有限公司出资4000万元，占合资公司20%的股权，计划建设年分割生猪100万头、日产低温肉制品400吨、1万吨冷库等项目。

　　④投资设立潍坊双汇食品有限公司

　　本项目计划在山东省潍坊市建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本1亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产200吨中西式低温肉制品、日产25吨骨素、2万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。

　　⑤投资设立长春双汇食品有限公司

　　本项目计划在吉林省长春市建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本1.5亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产高温肉制品200吨、日产200吨中西式低温肉制品、日产25吨骨素、1万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。

　　⑥投资设立沈阳双汇食品有限公司

　　本项目计划在辽宁省沈阳市沈北新区建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本1.2亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产高温肉制品200吨、日产200吨中西式低温肉制品、1万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。

　　⑦投资设立济源双汇牧业有限公司

　　本项目计划在河南省济源市投资建设年出栏50万头商品猪养殖场项目。新公司计划注册资本1亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年产20万吨饲料厂、年出栏3.4万头种猪场、50万头商品猪场以及相配套的污水处理、沼气发电项目。

　　⑧浙江金华双汇食品有限公司搬迁新建工厂

　　浙江金华双汇食品有限公司成立于2003年1月22日，公司目前注册资本7500万元，其中本公司持有其55%的股权，罗特克斯有限公司持有其25%的股权，浙江新辰食品有限公司持有其20%的股权，公司主营业务为生猪屠宰及肉制品加工。根据金华市人民政府城区建设规划及金华双汇技改、扩能的需要，金华双汇拟实施搬迁计划，即在浙江金西经济开发区投资建设实施老厂技改扩能、搬迁建设项目。该项目计划总投资9.35亿元（含流动资金），金华双汇以自筹或自有资金投资，建设年屠宰生猪200万头、日产低温肉制品200吨、5000吨冷库及年产20万只火腿生产线等项目。

　　目前，公司尚未就上述项目投资事宜与其他方签署协议。

　　2、董事会审议投资议案的表决情况

　　①该议案已经公司2010年11月12日召开的第四届董事会第十九次会议审议批准。

　　②以上项目共需投资21.85亿元，其中本公司投资12.1亿元，香港华新控股有限公司投资0.4亿元，浙江金华双汇食品有限公司投资9.35亿元。根据公司《章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　③该议案不构成关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　交易对手方名称：华新控股有限公司

　　住所：8th Floor，DCH Building，20Kai Cheung Road，Kowloon Bay，Hong Kong

　　企业类型：有股本的私人公司

　　公司董事：朱汉辉、叶满堂、蔡大钧、许应斌

　　注册资本：20000港币

　　主营业务：投资

　　相互关系：该交易对手方与本公司不存在关联关系，该项交易不属于关联交易。

　　产权及控制关系和实际控制人情况：大昌行食品工业有限公司持有该公司100%股权，大昌贸易行（中国）有限公司持有大昌行食品工业有限公司100%股权，大昌行集团有限公司持有大昌贸易行（中国）有限公司100%股权，中信泰富有限公司持有大昌行集团有限公司56.67%股权。中信泰富有限公司间接持有该公司56.67%股权，为其实际控制人。

　　除此之外，本次交易不存在其他交易对手方。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、出资方式

　　上述项目中第①-第⑦个项目是成立有限责任公司，股东的出资方式是以现金方式出资，资金来源为自有或自筹资金；第⑧个项目是现有公司以自筹或自有资金投资建设新建项目。

　　2、标的公司基本情况

　　①投资设立南宁双汇食品有限公司

　　经营范围：生猪屠宰、肉制品加工及销售

　　注册资本：4.8亿元人民币

　　投资人投资规模和出资比例：本公司出资4.8亿元，持股比例100%。

　　②投资设立芜湖双汇食品有限公司

　　经营范围：生猪屠宰、肉制品加工及销售

　　注册资本：1亿元人民币

　　投资人投资规模和出资比例：本公司出资1亿元，持股比例100%。

　　③投资设立上海双汇大昌肉类加工有限公司

　　经营范围：生猪分割、肉制品加工、面制品加工及销售

　　注册资本：2亿元人民币

　　投资人投资规模和出资比例：本公司出资1.6亿元，持股比例80%；香港华新控股有限公司出资0.4亿元，持股比例20%。

　　④投资设立潍坊双汇食品有限公司

　　经营范围：生猪屠宰、分割、肉制品加工及销售

　　注册资本：1亿元人民币

　　投资人投资规模和出资比例：本公司出资1亿元，持股比例100%。

　　⑤投资设立长春双汇食品有限公司

　　经营范围：生猪屠宰、分割、肉制品加工及销售

　　注册资本：1.5亿元人民币

　　投资人投资规模和出资比例：本公司出资1.5亿元，持股比例100%。

　　⑥投资设立沈阳双汇食品有限公司

　　经营范围：生猪屠宰、分割、肉制品加工及销售

　　注册资本：1.2亿元人民币

　　投资人投资规模和出资比例：本公司出资1.2亿元，持股比例100%。

　　⑦投资设立济源双汇牧业有限公司

　　经营范围：饲料加工、种猪繁育、商品猪养殖及销售

　　注册资本：1亿元人民币

　　投资人投资规模和出资比例：本公司出资1亿元，持股比例100%。

　　⑧浙江金华双汇食品有限公司搬迁新建工厂

　　项目具体内容：根据金华市人民政府城区建设规划及金华双汇技改、扩能的需要，金华双汇拟实施搬迁计划，即在浙江金西经济开发区投资建设实施老厂技改扩能、搬迁建设项目。该项目计划总投资9.35亿元（含流动资金），建设年屠宰生猪200万头、日产低温肉制品200吨、5000吨冷库及年产20万只火腿生产线等项目。

　　投资进度：项目计划于2011年1月开工建设，2011年10月竣工投产。

　　对公司的影响：项目全部达产后，预计可实现年销售收入20亿元、利税1.8亿元。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　目前，公司尚未就上述项目投资事宜签署对外投资合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　根据公司“十二五”发展规划，进一步做大做强公司主业，延伸公司产业链条，完善公司在全国的产业布局，提高双汇产品的市场占有率和竞争力，壮大企业规模，提升品牌知名度和公司盈利能力。

　　2、存在的风险

　　上述项目存在国家宏观经济政策变化、宏观经济环境变化、市场需求变化或资源供应不足、行业技术标准变化带来的不确定性，但从目前的市场情况和行业现状来看，上述风险存在的可能性较小。

　　3、对公司的影响

　　上述项目全部达产后，预计可增加公司年销售收入192亿元、利税17.65亿元。

　　六、本次对外投资不构成关联交易。