证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：临2010－28

　　北京银行股份有限公司与中国恒天集团有限公司关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易基本情况

　　本行关联交易委员会、第四届董事会第二次会议分别于2010年10月14日和10月28日审议通过了《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》，同意对中国恒天集团有限公司授信10亿元（含现有授信项下业务余额），业务品种为流动资金贷款，期限3年，提款期2年，单笔业务期限最长不超过1年，执行基准利率，由其下属控股子公司中国纺织机械（集团）有限公司提供连带保证担保。

　　二、关联方介绍

　　中国恒天集团有限公司的董事长张杰于2010年8月由本行股东大会选举担任本行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，恒天集团公司是本行的关联方，与其进行的交易已构成本行的关联交易。中国恒天集团有限公司是由原国家纺织工业局所属的中国纺织机械（集团）公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司、中国化纤总公司、中国丝绸工业总公司、中恒科学技术发展中心六家直属企业1998年组建而成的大型国有企业集团公司，注册资本261287.6万元，受国家国资委监管。法定代表人：刘海涛，董事长：张杰；公司注册地址：北京市朝阳区建国路99号。

　　中国恒天集团有限公司为第一批公布主业的中央企业，三大主业分别为：纺织机械制造、技术研究及服务；纺织原料、纺织品和服装贸易和纺织品、服装、化学纤维制造。2006年至2010年，公司连续五年被评为中国企业500强。

　　三、关联交易的定价依据

　　本行与中国恒天集团有限公司关联交易遵循一般商业原则，此笔关联方授信采用基准利率，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策及本行贷款定价管理制度。

　　四、关联交易的影响

　　中国恒天集团有限公司拥有直属二级子公司14家；三级以上全资及控股企业88家（含3家上市公司），企业分布在国内20余个省市及境外近20个国家和地区。中国恒天集团有限公司纺织机械主业位列中国第一、世界第三，在纺织机械行业具备一定的带动力、影响力和控制力，属于本行信贷政策优先支持的客户，对中国恒天集团有限公司提供授信支持有利于本行拓展业务和树立品牌形象。

　　五、独立董事的意见

　　本行独立董事对本行与中国恒天集团有限公司的关联交易进行审慎审核，发表独立意见如下：本行向中国恒天集团有限公司授信是正常业务经营所必需的，授信项下交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行关联交易管理暂行办法》及其它内部制度相关规定，履行了相应的审批程序。

　　六、备查文件目录

　　1、董事会决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2010年10月30日