证券代码：000627证券简称：天茂集团公告编号：2010－039

　　天茂实业集团股份有限公司

　　二0一0年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第五届董事会

　　2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

　　3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、召开时间

　　现场会议时间：2010年10月20日（星期三）下午14：00起。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年10月20日交易日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年10月19日下午15：00）至投票结束时间（2010年10月20日下午15：00）间的任意时间。

　　5、现场会议主持人：副董事长肖云华

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共555人、代表股份数332，751，612股，占公司股份总数的24．58％。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括代理人）2人，代表股份321，941，482股，占公司总股份的23．78％；

　　参加本次股东大会通过网络投票的股东（代理人）553人、代表股份数10，810，130股，占公司股份总数的0．7986％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

　　四、提案审议和表决情况：

　　一、《关于对国华人寿保险股份有限公司长期股权投资的核算方法由成本法改权益法的议案》

　　同意332，684，312股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99．98％；

　　反对50，500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0．015％；

　　弃权16，800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0．005％。

　　五、参加本次会议的前十大股东表决情况：

　　名称

　　新理益集团有限公司

　　挪威中央银行

　　金鸿

　　罗运新

　　卢惠珍

　　张本泰

　　李松柏

　　朱瑞

　　梁淦平

　　陈文晟

　　所持股数

　　321，938，582

　　498，402

　　442，000

　　412，000

　　226，000

　　202，000

　　200，000

　　180，000

　　178，000

　　170，100

　　1．00

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　六、律师出具的法律意见

　　会议期间没有增加、否决或变更提案。

　　1．律师事务所名称：湖北正信律师事务所

　　2．律师姓名： 潘玲 漆贤高

　　3．结论性意见：？湖北正信律师事务所律师潘玲、漆贤高为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和天茂集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《二0一0年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《二0一0 年第三次临时股东大会法律意见书》。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2010年10月20日

　　证券代码：000627证券简称：天茂集团公告编号：2010－040

　　天茂实业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第十七次会议通知于2010 年10月8日分别以电子邮件或传真等方式发出。2010年10月20日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于建设20万吨／ 年Ｃ4烯烃催化裂解制丙烯工程的议案》。

　　根据公司发展规划和公司现有各化工生产装置的实际情况，为打通公司各化工产品产业链，全面提高公司各化工装置的协同能力，提高综合效益，公司拟投资3．02亿元建设“20万吨／ 年Ｃ4烯烃催化裂解制丙烯工程”。

　　具体内容见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2010－042－重大项目投资公告》。

　　该议案须提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会决定召集2010年度第四次临时股东大会，会议时间：2010年11月8日（星期一），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。

　　详细内容见同日公告的《关于召开二0一0 年第四次临时股东大会的通知》。

　　本议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2010年10 月20 日

　　证券代码：000627证券简称：天茂集团公告编号：2010－041

　　天茂实业集团股份有限公司

　　关于召开二Ｏ一0年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集二Ｏ一0年第四次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议时间：2010年11月8日（星期一）上午10：00，会期半天

　　2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：采用现场表决方式。

　　5、出席对象：

　　（1）截止2010年11月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　二、会议审议事项

　　议案一

　　《关于建设20万吨／ 年Ｃ4烯烃催化裂解制丙烯工程的议案》

　　披露说明：议案内容见2010年10月21日公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（2010－040）。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式： ①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。

　　2、登记时间：2010年11月5日，上午9：00—下午5：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

　　3、登记地点：天茂实业集团股份有限公司四楼本公司董事会办公室

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　电话： 0724－2223218

　　传真： 0724－2217652，

　　地址：湖北省荆门市杨湾路132号（邮编：448000）

　　联系人：龙飞

　　2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2010年10月20日

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司二Ｏ一0年第四次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数： Ａ／Ｂ 股

　　委托日期：

　　代理人（签名或盖章）：代理人身份证号码：

　　委托人作出以下表决指示：

　　1）对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以

　　2）对临时议案的表决指示：□可以□不可以

　　3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以□不可以

　　证券代码：000627证券简称：天茂集团公告编号：2010－042

　　天茂实业集团股份有限公司重大项目投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　根据天茂实业集团股份有限公司（以下简称公司）发展规划和公司现有各化工生产装置的实际情况，为打通公司各化工产品产业链，全面提高公司各化工装置的协同能力，提高综合效益，公司拟投资3．02亿元建设“20万吨／ 年Ｃ4烯烃催化裂解制丙烯工程”。

　　该项目已经2010年10月20日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过并需提交2010年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　二、投资项目的基本情况

　　1、项目整体概况

　　（1）项目投资概算

　　“20万吨／年Ｃ4烯烃催化裂解制丙烯工程” 总投资为30196万元，其中建设项目工程造价20002万元（建筑工程6569万元；设备购置费7466万元；安装工程2136万元；其它费用3831万元），流动资金10194万元。

　　（2）工艺技术方案

　　本项目采用的固定床工艺等加工路线均为目前石化行业普遍应用工艺的集成，具有多年的设计、生产实践的考核，是完全成熟可靠的。

　　（3）生产规模

　　生产规模为2．18万吨／年丙烯、1万吨／年丙烷、12万吨／年液化气等。

　　（4）原辅材料

　　主要原料为Ｃ4及催化剂。

　　（5）项目选址

　　本工程拟在荆门市化工循环产业园（位于公司厂区东部区域，系公司自有土地）建设，厂区环境现状良好，交通运输方便。

　　（6）环境保护

　　本工程充分考虑了环境保护的因素，按照清洁生产的要求，原料路线、工艺技术选择了污染少、运行可靠、稳定的方案，结合科学、严格的管理，污染将尽可能地消灭在工艺生产过程中，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境造成的影响。

　　本工程的三废均有较好的处理措施，完全可达到污染排放标准，因此不会对环境造成危害。

　　（7）本项目主要经济指标

　　本项目建设总周期24个月。需投入总资金30196万元，其中建设项目工程造价20002万元，流动资金10194万元。该项目建成投产后预计年平均实现销售收入123476万元，年平均新增利润总额6557万元，投资内部收益率税前为24．6％。

　　2、项目发展前景

　　Ｃ4烃是重要的石油化工原料，其主要来源于炼油厂的各种催化裂解装置以及石化公司的蒸汽裂解制乙烯装置。目前，Ｃ4烃的利用包括燃料利用和化工利用两个方面， 70％左右的Ｃ4烃均被作为燃料使用，化工附加值不高，严重浪费了宝贵的石油资源。

　　丙烯作为重要的石油化工原料，其需求不断增加，近5年来，全球丙烯的生产能力虽有所增长，但仍远低于丙烯需求的增长速度，供需差距还在逐年扩大，将大量过剩、廉价的Ｃ4 烯烃催化转化生产丙烯，既能缓解丙烯供需矛盾，又能充分利用Ｃ4资源，具有极为重要的意义。

　　3、项目资金来源

　　项目所需资金通过自有资金和银行贷款等多种渠道筹措。

　　4、项目已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

　　该项目已于2010年10月14日取得《湖北省企业投资项目备案证》（登记备案项目编码2010080427100074），有效期为二年。

　　该项目位于荆门市化工循环产业园（在公司厂区东部），系公司自有土地，不需新增用地。

　　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的和对公司的影响

　　本公司目前拥有年产50万吨二甲醚、2万吨聚丙烯生产装置。其中年产2万吨聚丙烯生产装置，原料丙烯一直供应紧张，主要从周边陕西、广东、广西等地炼油厂采购，由于运输成本较高，造成到公司的丙烯原料价格很高。

　　本公司拟建设的“20万吨／年Ｃ4烯烃催化裂解制丙烯工程”，其目的就是以来源丰富、价格低廉的Ｃ4烯烃为原料，通过新技术开发，生产用途广泛且附加值较高的重要有机化工原料——丙烯，即可以满足公司聚丙烯生产的需求，使公司聚丙烯产能达到2万吨的规模，形成“丙烯——聚丙烯”产业链，增强公司核心竞争力、增加公司抗风险能力，同时生产的12万吨液化气，与公司现有的二甲醚产品作为民用燃料，在开发民用燃料市场方面将发挥积极的协同作用。

　　该项目对于打通公司各化工产品产业链，全面提高公司各化工装置的协同能力，充分发挥公司各化工装置产能、提高综合效益，多产品经营，规避单一产品的系统性风险、增强持续盈利能力具有重要意义。

　　2、存在的风险

　　（1）若国际原油价格大幅上涨而导致Ｃ4价格的上涨，将会对本项目的盈利状况造成一定影响。

　　（2）若丙烯制造技术实现突破，丙烯产能大幅增加将导致丙烯价格下跌，也会对本项目的盈利状况造成影响。

　　四、目前该项目环境影响评价文件尚未办理完毕，待取得该项目《环境影响报告书》后公司将及时履行信息披露义务。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2010年10 月20 日