本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二〇一〇年十月二十日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议以现场会议的形式召开。本次会议通知于二〇一〇年十月十二日发出，应到董事８人，实到董事８人，公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》、《公司章程》的规定和要求。

　　会议由公司董事长赵卫青先生主持。

　　一、会议审议了《成都华神集团股份有限公司２０１０年第三季度报告》。

　　经投票表决：赞同 ８ 人，反对 ０ 人 ，弃权 ０ 人。

　　通过此报告。

　　二、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《关于公司向交通银行成都分行续贷的议案》。

　　２００９年度，公司在交通银行成都分行获得授信并办理了流动资金贷款２８００万元，其中：２０００万元以自有的位于双流航空港锦华路二段３号的“华神工业园”部分土地及房产作抵押担保；８００万元由四川华神集团股份有限公司以持有公司的５５０万股作股权质押担保。该贷款已于２０１０年９月１７日和２７日到期归还。

　　根据公司生产经营和发展需要，结合目前金融形势，公司拟向交通银行成都分行续贷 ２８００万元，由四川华神集团股份有限公司以持有公司的７８０万股作股权质押担保。同时公司将撤出原抵押物即位于双流航空港锦华路二段３号的“华神工业园”部分土地及房产。

　　经投票表决：赞同８人，反对０人 ，弃权０人。

　　通过此议案。

　　三、会议审议通过了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于审议公司内控管理制度的议案》，审议《风险管理办法》、《内部控制评价管理制度》。

　　经投票表决：赞同 ８ 人，反对 ０ 人 ，弃权 ０ 人。

　　通过此议案。

　　特此公告。

　　成都华神集团股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十一日

　　证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公司公告编号：２０１０－０４０

　　成都华神集团股份有限公司

　　关于注销已回购股权激励股份的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司本次注销已回购部分股权激励股份的情况

　　２０１０年８月１８日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于成都华神集团股份有限公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事宜》的议案。本次会议决议公告刊登于２０１０年８月１９日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　２０１０年１０月２０日，公司完成了对上述已离职股权激励对象屠忠芳、张红兵已获授但尚未解锁的共计５９．８万股股权激励股份的回购注销手续。

　　本次注销已回购股份不影响公司股权激励计划的实施。

　　二、公司本次注销已回购部分股权激励股份的定价依据

　　根据《公司股权激励计划》（修订案）第十五条第（一）款之规定，“若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

　　因公司在限制性股票授予完成后，实施了２００９ 年度每１０股派送现金红利０．３元（含税）并以资本公积金每１０股转增３股的利润分配方案，根据激励计划第十五条第（一）款第１、２项之规定，本次限制性股票回购价格已作相应调整，调整后的回购价格为３．４４元／股，剔除计算结果取整误差，公司已于２０１０年８月１９日向屠忠芳支付回购价款人民币１，３４１，０００元，向张红兵支付回购价款人民币７１５，２００元。原屠忠芳所持限制性股票项下已实施但暂存于公司帐户的分红款９０００元（含税）、原张红兵所持限制性股票项下已实施但暂存于公司帐户的分红款４８００元（含税），公司已发放。

　　三、公司本次回购注销的部分股权激励股票共计５９．８万股，本公司总股本由 ２６９，８７８，４４０股减至２６９，２８０，４４０股。公司本次回购注销部分股权激励限制性股票后股本结构变动表如下：

　　特此公告

　　成都华神集团股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十月二十一日