江苏弘业股份有限公司
母公司现金流量表
2010年1－6月
编制单位：江苏弘业股份有限公司单位：人民币元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
288，295，058．93
171，294，599．67
收到的税费返还
14，195，231．45
92，757，143．31
收到其他与经营活动有关的现金
72，220，961．52
173，221，365．66
经营活动现金流入小计
374，711，251．90
437，273，108．64
购买商品、接受劳务支付的现金
229，467，712．91
95，738，358．25
支付给职工以及为职工支付的现金
7，512，696．57
7，199，417．66
支付的各项税费
10，322，931．33
6，708，516．43
支付其他与经营活动有关的现金
285，077，655．46
109，580，115．57
经营活动现金流出小计
532，380，996．27
219，226，407．91
经营活动产生的现金流量净额
－157，669，744．37
218，046，700．73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
86，355，758．10
12，562，229．41
取得投资收益收到的现金
10，592，056．34
10，534，243．45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
－
－
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
－
－
收到其他与投资活动有关的现金
－
－
投资活动现金流入小计
96，947，814．44
23，096，472．86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，356，296．04
2，485，292．24
投资支付的现金
130，323，086．00
15，240，000．00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
－
－
支付其他与投资活动有关的现金
－
－
投资活动现金流出小计
131，679，382．04
17，725，292．24
投资活动产生的现金流量净额
－34，731，567．60
5，371，180．62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
－
－
取得借款收到的现金
708，416，783．22
285，683，630．64
收到其他与筹资活动有关的现金
－
－
筹资活动现金流入小计
708，416，783．22
285，683，630．64
偿还债务支付的现金
286，503，385．82
470，812，176．06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10，452，578．34
19，054，086．72
支付其他与筹资活动有关的现金
77，800，000．00
－
筹资活动现金流出小计
374，755，964．16
489，866，262．78
筹资活动产生的现金流量净额
333，660，819．06
－204，182，632．14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－
－
五、现金及现金等价物净增加额
141，259，507．09
19，235，249．21
加：期初现金及现金等价物余额
507，927，087．99
650，135，326．50
六、期末现金及现金等价物余额
649，186，595．08
669，370，575．71
公司法定代表人：钱竞琪主管会计工作负责人：钱竞琪会计机构负责人：姚晖
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
编制单位：江苏弘业股份有限公司单位：元 币种：人民币
3．其他
（四）利润分配
－14，806，050．00
－14，806，050．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者的分配
－14，806，050．00
－14，806，050．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本）
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
246，767，500．00
739，477，921．65
87，712，749．41
181，493，260．49
1，255，451，431．55
法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生
母公司所有者权益变动表（续）
2010年1—6月
编制单位：江苏弘业股份有限公司单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
246，767，500．00
755，929，800．93
93，930，756．12
194，802，681．22
1，291，430，738．27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
246，767，500．00
755，929，800．93
93，930，756．12
194，802，681．22
1，291，430，738．27
三、本期增减变动金额
－19，431，639．65
40，691，198．53
21，259，558．88
（一）净利润
40，691，198．53
40，691，198．53
（二）其他综合收益
－19，431，639．65
－19，431，639．65
上述（一）和（二）
小计
－19，431，639．65
40，691，198．53
21，259，558．88
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
246，767，500．00
736，498，161．28
93，930，756．12
235，493，879．75
1，312，690，297．15
项目
上年同期金额
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
246，767，500．00
709，184，452．72
87，712，749．41
153，646，670．80
1，197，311，372．93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
246，767，500．00
709，184，452．72
87，712，749．41
153，646，670．80
1，197，311，372．93
三、本期增减变动金额
30，293，468．93
27，846，589．69
58，140，058．62
（一）净利润
42，652，639．69
42，652，639．69
（二）其他综合收益
30，293，468．93
30，293，468．93
上述（一）和（二）小计
30，293，468．93
42，652，639．69
72，946，108．62
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 企业合并及合并财务报表
7．5．1 合并范围发生变更的说明
持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因
关联交易
类别
按产品或劳务进一步划分
关联人
交易期
预计
总金额
占同类交易金额
的比例
为关联人
提供服务
提供房产销售企划及代理销售服务
江苏爱涛置业有限公司
一年
不超过450万元
100％
公司对江苏弘业永盛进出口有限公司和扬州弘业同盛国际贸易有限公司的投资比例虽未达到50％以上，但由于江苏弘业永盛进出口有限公司和扬州弘业同盛国际贸易有限公司其他股东将其对公司的表决权授予公司，公司对其具有实质控制权，故纳入合并报表范围。
7．5．2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7．5．2．1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
名称
股权比例
纳入合并范围的原因
江苏弘业永盛进出口有限公司
30％
表决权比例为51％
扬州弘业同盛国际贸易有限公司
30％
表决权比例为54．7％
董事长：钱竞琪
江苏弘业股份有限公司
2010年8月21日
证券代码：600128股票简称：弘业股份编号：临2010—035
江苏弘业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2010年8月12日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2010年8月19日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名，实到6名。董事钱竞琪女士、周勇先生、吴廷昌先生、张发松先生、独立董事李心丹先生和冯巧根先生参加了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱竞琪女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2010年半年度报告及半年度报告摘要》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司日常关联交易议案》
鉴于本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司在营销策划、广告宣传、客户资源等方面的优势，受关联企业江苏爱涛置业有限公司所托，为其所开发的房产项目提供房产销售企划及代理销售服务。
本着公平合理的原则，双方以行业同类服务市场价格为依据，确定服务费提取比例为3％。
此次日常关联交易的期限为2010年9月1日至2011年8月31日。预计交易金额不超过450万元。
因江苏爱涛置业有限公司为本公司控股股东的控股子公司，本次交易为关联交易，关联董事需回避对该议案的表决。因关联董事钱竞琪女士、周勇先生、吴廷昌先生、张发松先生回避表决后出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，全体董事一致同意将该项关联交易提请公司2010年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况请见同日公告的《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司日常关联交易公告》（临2010－037）。
三、审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改＜公司章程＞的议案》
由于开展焦炭、煤炭，橡胶及制品经营业务的需要，现拟在公司经营范围中增加相应内容。《公司章程》随之相应变更，具体内容如下：
原“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：经营各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外）；从事‘三来一补’业务；开展实业投资、国内贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”
现修改为“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：实业投资，国内贸易，自营和代理木材、橡胶及制品等各类商品及技术的进出口业务，焦炭经营，煤炭批发经营，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”
此议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2010年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况请见同日公告的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2010－038）。
五、审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
拟于2010年9月13日召开公司2010年第三次临时股东大会。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况请见同日公告的《关于召开江苏弘业股份有限公司2010年第三次临时股东大会的通知》（临2010－039）。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2010年8月21日
股票简称：弘业股份股票代码：600128编号：临2010－036
江苏弘业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2010年8月12日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2010年8月19日在南京市中华路50号弘业大厦14楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。出席会议的监事有濮学年先生、史剑先生、黄林涛先生、黄东彦先生及赵琨女士。会议由监事会主席濮学年先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：
一、审议通过《公司2010年半年度报告及半年度报告摘要》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、对公司2010年半年度经营情况及运作发表独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，有关决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；公司董事及经理层等高级管理人员执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务结构合理，资产状况良好，半年度财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的各项关联交易事项均按《公司章程》及相关法律法规履行了审批手续，决策程序合法，交易价格公平合理，未损害公司和中小股东的权益。
四、对公司2010年半年度报告编制的书面审核意见
1、公司2010年半年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过。半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2010年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会
2010年8月21日
股票简称：弘业股份股票代码：600128编号：临2010－037
江苏弘业股份有限公司关于控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现对公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司（下称“爱涛精品”）为关联企业江苏爱涛置业有限公司（下称“爱涛置业”）提供代理销售服务的日常关联交易情况预计如下：
一、预计交易期日常关联交易的基本情况
名称
期末净资产
本期净利润
江苏弘业艺华投资发展有限公司
99，239，281．32
－760，718．68
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
江苏爱涛置业有限公司成立于1998年6月，注册地址为南京江宁经济技术开发区胜太路88号，法定代表人钱竞琪，注册资本6500万元，其中本公司出资2，476．50万元，占注册资本的38．10％，弘业集团出资4，023．50万元，占注册资本的61．90％。公司于2000年通过ＩＳＯ9000质量体系认证，并具有二级房地产开发企业资质。
公司经营范围为房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，商品信息咨询，百货、工艺美术品（金银制品除外）、五金、交电销售，线路、管道、设备安装，搬运货物等。
2、关联关系
爱涛置业为本公司控股股东的控股子公司，爱涛精品为本公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述公司间的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
截止2009年12月31日，爱涛置业经审计的总资产为955，417，240．16元，净资产为176，857，004．27元。2009年，营业收入为212，427，920．70元，净利润为28，775，572．66元。
根据其财务状况和资信情况，该关联方能够按时、足额支付关联交易款项，不存在形成坏帐的可能性。
4、与关联人日常关联交易总额
预计发生关联交易总额不超过450万元。
三、定价政策和定价依据
本着公平合理的原则，双方以行业同类服务市场价格为依据，确定服务费提取比例为3％。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
爱涛精品为一从事工艺美术品制作销售，承办展会、会务服务，设计、制作、代理发布广告，餐饮、娱乐服务等综合性业务的公司。多年的专注发展，使其在营销策划、广告制作与发布等方面积聚了优势；同时，多年的艺术品的收集、展销也汇集了众多有品位、有实力的客户群。双方的合作可以充分利用各自优势，扬长避短，形成利益最大化。
该交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：爱涛精品与爱涛置业日常关联交易议案已经本公司六届十九次董事会审议。因关联董事钱竞琪女士、周勇先生、吴廷昌先生、张发松先生回避表决后出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，全体董事一致同意将该项关联交易提请公司2010年第三次临时股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、独立董事独立意见：该日常关联交易是确切必要的，因关联董事回避表决后出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，故全体董事一致同意将该项关联交易提交公司2010年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。此程序符合相关法律法规的规定；该关联交易的定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。
六、关联交易协议签署情况
1、2010年8月19日，爱涛精品与爱涛置业签定了《项目全程代理服务协议》。
2、关联交易协议的主要内容：
（1）协议签署双方：江苏爱涛艺术精品有限公司与江苏爱涛置业有限公司。
（2）交易价格：本着公平合理的原则，双方以行业同类服务市场价格为依据，确定服务费提取比例为3％。
（3）协议有效期：本协议有效期为2010年9月1日—2011年8月31日。
（4）协议生效条件：本公司2010年第三次临时股东大会审议通过后正式生效。
七、备查文件
1、弘业股份六届十九次董事会会议记录及决议；
2、爱涛精品与爱涛置业签署的《项目全程代理服务协议》；
3、独立董事《关于控股子公司爱涛精品对外提供代理销售服务的日常关联交易的独立意见》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2010年8月21日
股票简称：弘业股份股票代码：600128编号：临2010－038
江苏弘业股份有限公司关于2010年半年度
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2008］494号核准，公司于2008年5月向8家特定投资者非公开发行了4，732万股股份。
本次非公开发行，每股发行价10．99元，募集资金总额520，046，800．00元，扣除发行费用15，445，818．36元，实际募集资金净额504，600，981．64元，其中：新增注册资本47，320，000元，新增资本公积457，280，981．64元。变更后公司的注册资本为人民币246，767，500元。
2008年5月23日，上述募集资金已全部到账，江苏天衡会计师事务所有限责任公司出具了“天衡验字（2008）38号”《验资报告》。
2008年6月2日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为24，676．75万股。
（二）募集资金的使用情况
1、以前年度使用情况
公司募集资金使用计划为，“合作建造和出口船舶项目”使用募集资金20，460．10万元，“爱涛精品连锁经营项目”使用募集资金30，000万元。
截止2009年末，“合作建造和出口船舶项目”已按计划全部投入到位；“爱涛精品连锁经营项目”在按计划投入10，000万元后，由于金融危机影响而暂缓投入。
2、本报告期使用情况
2010年上半年，已完全投入到位的“合作建造和出口船舶项目”正常运转，“爱涛精品连锁经营项目”则由于实施环境发生重大变化而进行了变更。
具体变更情况为：经公司六届十二次董事会、2010年第二次临时股东大会审议通过，将原投入“爱涛精品连锁经营项目”的30，000万元中的33．33％，即10，000万元变更投向，新设全资子公司，以其为投资主体，实施“朝西街古玩城项目”；另20，000万元公司将另落实新的投资项目；原“爱涛精品连锁经营项目”缩减投资规模并改为自有资金投入。详情参见2010年1月27日公告的《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》。
报告期内，公司已按计划将10，000万元募集资金全部投入“朝西街古玩城项目”。
截止2010年6月30日，公司累计使用募集资金30，460．10万元，尚未使用的募集资金金额为20，000万元，其中15，000万元存储于公司募集资金专户，5，000万元暂时补充流动资金。
3、募集资金余额
截至2010年6月30日止，公司募集资金专户余额合计为23，695．27万元，与尚未使用的募集资金金额差异3，695．27万元，主要系：1、募集资金专户存款利息收入及手续费支出合计828．36万元；2、合作建造和出口船舶项目中7，866．91万元使用完毕后已返回至募集资金存储专户；3、经2010年4月28日公司六届十二次董事会、六届七次监事会审议通过，公司将5，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。报告期内，上述资金从募集资金专户划出。截止本报告期末，仍在使用中。
二、募集资金管理情况
公司董事会已于2007年7月2日制订、并于2009年12月17日修订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。
公司按照募集资金两个项目的需要于2008年7月22日分别与江苏银行营业部、中信银行股份有限公司南京城中支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2008年7月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的临2008－027－关于签署募集资金三方监管协议的公告）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：亿元
募集资金总额
5．046
本报告期投入募集资金总额
1．00
变更用途的募集资金总额
3．00
已累计投入募集资金总额
3．046
变更用途的募集资金总额比例%
59.45
承诺投资项目
已变更项目，含部分变更
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（1）
本期投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
本期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
爱涛精品连锁经营项目
变更为“朝西街古玩城项目”
1．00
—
1．00
1．00
1．00
0
100
在建
在建
否
剩余2亿元暂存于募集资金专户
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
合作建造和出口船舶项目
无
2．046
—
2．046
—
2．046
0
100
0．131
否
否
合计
—
3．046
—
3．046
1．00
3．046
0
—
0．131
—
—
未达到计划进度原因
“合作建造和出口船舶项目”及变更后的“朝西街古玩城项目”与计划进度一致。
项目可行性发生重大变化的情况说明
“合作建造和出口船舶项目”及变更后的“朝西街古玩城项目”可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先期投入及置换情况
—
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
暂时补充流动资金情况
经2010年4月28日召开的公司六届十四次董事会、六届七次监事会审议通过，公司将5，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体为2010年4月28日至2010年10月27日。报告期内，上述资金从募集资金专户划。截止本报告期末，仍在使用中。
募集资金结余的金额及形成原因
—
募集资金其他使用情况
—
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：亿元
变更后的项目
对应的
原项目
变更后项目拟投入募集资金总额
截至期末计划累计投资金额（1）
本期实际投入金额
实际累计投入金额（2）
投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本期实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
朝西街古玩城项目
爱涛精品连锁经营项目
1．0
1．0
1．0
1．0
100
—
在建
在建
—
合计
—
1．0
1．0
1．0
1．0
—
—
—
—
—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
公司认为，在未来经济形势充满较大不确定性的情况下，该项目实施的基础发生了重大变化，项目实施的最佳时机已经不在。为保障股东的利益，本着谨慎投资的原则，公司于2010年1月26日、2月11日分别召开六届十二次董事会、2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》，决定将该项目投资规模缩减，同时不再将其作为募集资金投资项目。
详情参见2010年1月27日公告的《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》。
未达到计划进度的情况和原因
—
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
—
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
江苏弘业股份有限公司董事会
2010年8月21日
股票简称：弘业股份股票代码：600128编号：临2010－039
江苏弘业股份有限公司
关于召开2010年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第十九次会议决定，将于2010年9月13日召开公司2010年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间 ：2010年9月13日（星期一）上午9：30。
二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室。
三、会议议题
1、《关于控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司日常关联交易议案》
2、《关于变更公司经营范围并相应修改＜公司章程＞的议案》
上述议案详见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、会议出席对象
1、截至于2010年9月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议登记方式
1、登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以信函或传真的方式办理参会登记）。
2、登记时间：2010年9月8日（星期三）上午8：30—11：30，下午1：30－－5：30。
3、登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1301室证券部。
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
联系电话：025－52262530、52278488
传真：025－52307117
联 系 人：王翠、曹橙
江苏弘业股份有限公司
董事会
2010年8月21日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏弘业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并行使以下议案的审议和表决权利：
1、《关于控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司日常关联交易的议案》
（同意反对弃权）
2、《关于变更公司经营范围并相应修改＜公司章程＞的议案》
（同意反对弃权）
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思投票表决。
委托公司（盖章）：
委托公司法定代表人或个人股东（签章）：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
受托人（签章）：受托人身份证号码：
|
|
|
|
