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桂林集琦药业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间:2010年6月28日上午9:30

  2.召开地点:集琦科技园多功能厅

  3.召开方式:现场投票方式

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:董事长蒋文胜先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及桂林集琦药业股份有限公司《章程》之规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席的总体情况:股东及股东代理人共计 5 人,代表有表决权的股份数 88,963,828 股,占公司股份总数的 41.37% 。

  2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:出席股东大会的社会公众股股东及股东代理人 4 人,代表有表决权的股份数 65,840 股,占公司股份总数的 0.03% 。

  四、提案审议和表决情况

  (一)、表决情况

  1、关于审议《2009年度董事会工作报告》的议案

  该议案表决结果为:同意表决权股份计 88,963,828 股(其中,非流通股 88,897,988 股,流通股 65,840 股),占有效表决权股份数 100.00% ;反对表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% ;弃权表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% 。

  2、关于审议《2009年度监事会工作报告》的议案

  该议案表决结果为:同意表决权股份计 88,963,828 股(其中,非流通股88,897,988 股,流通股65,840 股),占有效表决权股份数 100.00% ;反对表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% ;弃权表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% 。

  3、关于审议《2009年度财务决算报告》的议案

  该议案表决结果为:同意表决权股份计 88,963,828 股(其中,非流通股88,897,988 股,流通股65,840 股),占有效表决权股份数 100.00% ;反对表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% ;弃权表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% 。

  4、关于审议《公司2009年年度报告正文》及《2009年年度报告摘要》的议案

  该议案表决结果为:同意表决权股份计 88,963,828 股(其中,非流通股88,897,988 股,流通股65,840 股),占有效表决权股份数 100.00% ;反对表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% ;弃权表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% 。

  5、审议《关于补聘2009年度财务会计审计机构的议案》。

  该议案表决结果为:同意表决权股份计 88,963,828 股(其中,非流通股88,897,988 股,流通股65,840 股),占有效表决权股份数 100.00% ;反对表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% ;弃权表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% 。

  (二)、总的表决结果

  会议审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》以及《关于补聘2009年度财务会计审计机构的议案》。

  五、 律师出具的法律意见

  1、 律师事务所名称:上海市邦信阳律师事务所北京分所

  2、 律师姓名:刘萍、罗小洋

  3、结论性意见:本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的表决结果合法有效。

  特此公告。

  桂林集琦药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年六月二十九日

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