本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司于２０１０年６月１日在巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了《中山大洋电机股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会通知的公告》，现根据有关规定将公司２０１０年第一次临时股东大会会议的有关安排再次提示公告如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、参加股东大会股权登记日：２０１０年６月９日（星期三）

　　３、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　４、会议时间：

　　现场会议召开时间为：２０１０年６月１８日（星期五）下午１３：００

　　网络投票时间为：２０１０年６月１７日—２０１０年６月１８日

　　其中：交易系统： ２０１０年６月１８日交易时间

　　互联网：２０１０年６月１７日下午１５：００至６月１８日下午１５：００任意时间

　　５、会议召开地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。

　　６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　二、会议出席对象：

　　１、截止２０１０年６月９日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、公司聘请的律师及保荐代表人。

　　三、会议审议事项：

　　１、审议《关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案》；

　　２、逐项审议《关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案》；

　　（１）发行股票种类：境内上市人民币普通股（Ａ股）

　　（２）每股面值：人民币１．００元

　　（３）发行数量及规模：本次公开增发的股票数量不超过４，５００万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定和实际情况与主承销商协商确定。若遇公司股票在董事会决议公告日至本次增发的股票发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等事项，本次发行的数量将作相应调整。

　　（４）发行对象：本次公开增发的发行对象为持有深圳证券交易所Ａ股股票账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。

　　（５）发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式。具体发行方式授权公司董事会与主承销商协商确定。

　　（６）发行价格及定价原则：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司Ａ股股票均价或前一个交易日公司Ａ股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。

　　（７）向原股东配售安排：本次公开增发股票将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后登记在册的公司全体Ａ股股东（“原Ａ股股东”）优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。未获认购部分向其他有意向认购的投资者发售。

　　（８） 滚存未分配利润的安排：在本次公开增发完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享公司本次公开增发前滚存的未分配利润。

　　（９）上市地点：本次公开增发的股票将在深圳证券交易所上市。

　　（１０）募集资金用途： 公司拟通过本次增发新股募集资金不超过１２２，０００万元，拟投资以下四个项目：

　　若以上新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目募集资金和驱动启动电机（ＢＳＧ）及控制系统建设项目募集资金到位后，由公司分别向全资子公司大洋电机新动力科技有限公司和全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司以增资形式进行实施。

　　如本次增发募集资金净额少于１２２，０００万元，不足部分由公司自筹解决。

　　（１１）决议的有效期：本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

　　３、审议《关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；

　　４、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　５、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票相关事宜的议案》；

　　６、审议《关于修正＜公司章程＞的议案》。

　　以上第１—６个议案已经于２０１０年５月２９日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容见公司２０１０年６月１日在巨潮资讯网的网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的董事会决议公告。有关会议资料详见《中山大洋电机股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会资料》。

　　四、出席现场会议登记方法：

　　１、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（１）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（２）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　２、参加现场会议登记时间：２０１０年６月１１日—１２日，上午９：００至下午１６：００。（传真或信函方式以６月１２日１７：００前到达本公司为准）

　　３、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　（一） 采用交易系统投票操作具体流程

　　１、通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年６月１８日上午９：３０—１１：３０ ，下午１３：００—１５：００；

　　２、投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作：

　　３、股东投票的具体流程为：

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入证券代码３６２２４９；

　　（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１００．００ 代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，依此类推。其中对逐项表决议案２中有多个需表决的子议案，需填报子议案序号，２．００元代表对议案２中全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案２．１，２．０２元代表议案２中子议案２．２，以此类推；委托价格与议案序号的对照关系如下表：

　　注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

　　（４） 输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

　　（５） 确认投票委托完成。

　　（６） 计票规则

　　股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　　４、股票操作举例

　　股权登记日持有“大洋电机”的投资者，如对议案１投赞成票，对议案２ 投反对票，对议案２．１投弃权票，其申报顺序如下：

　　（二）采用互联网投票的身份认证和投票操作具体流程

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申请服务密码登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　（３）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　（１）登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“大洋电机２０１０年第一次临时股东大会”投票；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登陆；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　（３）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年６月１７日１５：００至２０１０年６月１８日１５：００期间的任意时间。

　　（三）注意事项

　　１、网络投票不能撤单；

　　２、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　３、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准。

　　４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项：

　　１、会议联系方式：

　　地址：广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室。

　　联系人：熊杰明、陈洪 联系电话：０７６０ －－ ８８５５５３０６

　　传真号码：０７６０—８８５５９０３１（备注董秘办收） 邮政编码：５２８４１１

　　２、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　３、授权委托书、２０１０年第一次临时股东大会回执、参会线路图见附件。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年６月１１日

　　附件一：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　２０１０年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名／名称： 委托人身份证号或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　一、表决指示：

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件二：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　２０１０年第一次临时股东大会回执

　　致：中山大洋电机股份有限公司

　　附注：

　　１、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　２、已填妥及签署的回执，应于２０１０年 ６ 月 １２日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：０７６０ — ８８５５９０３１）交回本公司董事会秘书办公室，地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：５２８４１１）。

　　３、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　４、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　２０１０年第一次临时股东大会地址及路线图

　　会议地址：长江怡景假日酒店

　　参会路线：

　　１、市区公交车：中山富华酒店（中山市富华道一号）公交站，乘座６号公交车到怡景站（终点站）

　　２、自驾车路线图：