§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　　１．４ 公司负责人王则瑞、主管会计工作负责人曹晶及会计机构负责人（会计主管人员）王力声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

　　单位：股

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用 √不适用

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　２００９年１月１３日，公司２００９年第一次临时股东大会按现行规定没有审议通过重组和股改方案。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　报告期内公司严格执行现金分红政策，鉴于公司可供股东分配的利润为负数，并结合公司的实际情况，公司决定２００８年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本，２００８年度实现的净利润用于弥补以前年度的亏损。

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　法定代表人：王则瑞

　　２００９年１０月１９日

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