本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于２００９年１０月１６日以传真和电邮的方式发出通知，并且于２００９年１０月２０日在郑州市花园路５９号邮政大厦２１层公司会议室以通讯方式召开。董事会董事长郭迎辉先生主持了会议。会议应到董事１２人，实到董事１１人。独立董事王秀梅女士因出国探亲未能出席会议，授权独立董事邓大松先生出席并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《世纪光华科技股份有限公司２００９年第三季度报告》全文及正文的议案（１２票同意、０票反对、０票弃权）；

　　二、审议通过了《关于王跃宗先生辞去公司副总裁职务的议案》（１２票同意、０票反对、０票弃权）。

　　王跃宗先生因个人原因辞去公司副总裁职务，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示深切而真诚的谢意。

　　特此公告。

　　世纪光华科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二００九年十月二十日

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