本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（“公司”或“本公司”）根据浙江监管局浙证监上市字［２００９］１０１号《关于开展公司治理专项活动的通知》以及对应《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔２００７〕２８ 号）要求，公司自２００９ 年９月开展了治理专项活动，及时成立了治理专项活动领导小组，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于治理专项活动自查报告及整改计划》（相关信息披露于２００９ 年９月３０ 日巨潮资讯网）；在公众评议阶段，公司没有收到投资者和社会公众对公司治理的意见、建议。

　　根据公司治理专项活动的工作安排，现将《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》中所列重点事项的整改情况说明如下：

　　（一）部分管理制度需要根据最新的法律法规精神进行修订和完善。

　　随着新《公司法》、《证券法》、新《会计准则》的颁布实施，监管部门对上市公司的相关法规和规章也做了修订。为此，公司对部分治理制度更新进行了梳理，根据最新的法律法规精神对《财务管理制度》、《对外投资管理制度》等相关制度进行了修订和补充，并在以后的工作中不断加以完善。

　　（二）增强公司审计部人员力量，完善审计职能发挥有效作用。

　　随着公司业务的不断壮大，子公司的设立，公司增强了审计人员力量，完善审计职能，使其充分发挥有效作用。内部审计工作也是公司持续完善的重点工作。２００９年审计部门严格按照《内部审计制度》的规定，每季度对公司定期报告提出内审意见，对公司对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行重点监督检查，每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告，计划对控股子公司进行专项审计，并出具审计报告，忠实履行审计监督程序。

　　（三）内部控制体系需进一步完善，加强风险评估的识别和防范措施。

　　公司时刻关注监管部门出台的最新法规和规章，对公司内部控制制度进行了持续完善。近日对公司内部各项管理制度进行梳理，进一步健全和完善内部控制体系，修订和完善各项内部管理和控制制度，譬如公司对本部和子公司的信息流程的设定；公司审批权限的重新设定和补充；拟订了控股子公司管理办法；突发事件应急处理制度；公司总体薪酬考核管理体系的调整；年度及半年度对内部管理作系统的评审活动等等。有效地建立了风险防范机制，基本能够抵御公司的突发性风险。

　　（四）公司召开股东大会需有效地采用网络投票方式，保障中小投资者的参与权。

　　为保障中小投资者的参与权，公司在２００９年１０月份拟订了《浙江水晶光电科技股份有限公司网络投票实施细则》，今后将积极采取多种方式召开股东大会，按照《股东大会议事规则》的规定，部分股东大会会议尽量以网络和现场表决相结合的方式召开。

　　（五）在选举董事和监事时，采用累积投票制。

　　为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，公司在２００９年１０月份拟订了《浙江水晶光电科技股份有限公司累积投票制》，并计划在２００９年１２月选举第二届董事会董事、监事成员时采用累积投票制。

　　（六）更好地发挥独立董事、董事会专门委员会的作用，提高董事会的决策效率。

　　为了更好地使独立董事利用自身专业知识为公司经营建言献策、提供更多的专业性指导意见，公司经常定期、不定期地向独立董事汇报公司生产经营情况、市场状况以及证券市场有关发展趋势，使独立董事能够及时了解公司情况，更好地履行独立董事的职责，并听取独立董事对当前经济和行业发展前景的分析以及对公司生产管理、经营决策的相关建议。

　　为充分发挥董事会四个专门委员会在人才选拔、薪酬与考核、内部审计、公司发展战略等各个方面的积极作用，提高经营决策效率，公司进一步规范了四个专门委员会的运作。董事会提名委员会计划将董事、监事和高管人员换届选举提名名单与审核意见于２００９ 年１２月１７日前提交董事会通过审议并公告；薪酬委员会将于２００９年１２月３１日前完成公司薪酬考核体系；战略委员会于２００９ 年１２ 月３１ 日前完成公司总体战略规划及业务战略发展规划、企业文化规划的制定，通过系统宣贯企业文化，使水晶光电人自觉自愿地接受企业文化熏陶，增强企业凝聚力和向心力，并最终推动企业文化朝着有利于企业战略目标实现的方向发展。

　　以上是今年下半年短期和长期整改情况汇报，通过本次公司治理专项活动的开展和深入，公司规范运作意识进一步增强，公司治理结构进一步完善。

　　公司治理是一项长期的持续性工作，为此，公司将在下一步继续加强以下几方面的的工作：

　　１、严格按照监管部门新出台的法律法规和规章及时修订和完善公司各项内控制度，重点抓好各项制度的执行和落实。

　　２、继续强化独立董事、董事会各专业委员会在董事会运作和决策中的作用，充分发挥各独立董事的专业技术才能、董事会各专业委员会的职能及监事会的监督作用。

　　３、将董事、监事、高管培训作为公司一项制度化、持续化、规范化的工作，不断提升和增强董、监、高在规范运作方面意识和推动力。下一步将重点加强对非董事高管的培训，使规范运作深入日常经营工作的方方面面。

　　公司将进一步提高公司规范运作水平，以治理促规范、以规范促发展，做一个诚实、守信、规范、透明的上市公司，为广大投资者带来持续、稳定的回报。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ九年十月三十日

　　证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２００９）０３０号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于２００９年１０月１９日以电子邮件或电话的形式送达，２００９年１０月２０日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　经全体参会董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议形成如下决议：

　　１、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００９年第三季度报告》；

　　２、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司治理专项整改情况报告》。

　　以上两个报告全文见信息披露网站巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　特此公告

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年十月二十一日

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