本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次交易构成重大资产重组暨关联交易，尚需满足多项审批或核准才能实施，包括但不限于召开关于本次交易的第二次董事会审议通过相关议案；本公司股东大会对本次重大资产重组的批准；中国证监会对本次重大资产重组行为的核准和中国证监会豁免广西南方投资有限责任公司要约收购义务等，敬请广大投资者注意风险；

　　2、目前不存在可能导致本公司董事会撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项；

　　3、本公司目前不存在可能导致交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

　　经本公司于2009年5月6日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的预案》及相关事项，并于2009年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了公告。

　　目前本次重组工作依然受到南宁管道燃气有限责任公司（以下简称"南管燃气公司"）股权案本公司胜诉后对该公司接管事项的影响，进展受阻。2009年7月20日，广西壮族自治区高级人民法院对本公司提起诉讼的南管燃气公司80%的股权纠纷案作出终审判决，本公司获得胜诉，上海新华闻投资有限公司和深圳市威特投资有限公司须依法将南管燃气公司80%股权返还本公司。

　　由于本公司已成为南管燃气公司的合法股东且持股比例高达80%，根据会计准则和财务制度的有关规定，南管燃气公司应纳入本公司的财务报表合并范围，但直至目前为止，上海新华闻投资有限公司和深圳市威特投资有限公司仍未履行已生效的民事判决将该项股权返还本公司，南管燃气公司也未向本公司提交其财务资料，导致本公司无法将南管燃气公司纳入财务报表合并范围，受此影响，所涉及的相关资产（股权）的审计、盈利预测等工作尚无法取得有效进展。

　　目前本公司正采取积极措施，争取尽快完成对南管燃气公司的接管并将其纳入财务报表合并范围，以有效推进本次重大资产重组工作。在审计、评估、独立财务顾问等中介机构完成相关的审计、资产评估、盈利预测和重组报告书编制等工作后，本公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组事项，待董事会审议通过之后将正式披露本次发行股份购买资产的重大资产重组报告书，并及时发出召开公司股东大会的通知。在发出召开股东大会的通知前，公司董事会每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

　　本次重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告

　　广西南方食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年十月十三日

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