本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第六届董事会第九次会议通知于２００９年８月９日以书面或传真方式送达各位董事，会议于８月１９日在公司总部会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应到董事８人，实到８人。公司监事会成员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以８票赞成，０票反对，０票弃权表决通过了：

　　一、《关于注销广东泰华电气器件实业有限公司的提案》；

　　广东泰华电气器件实业有限公司于１９９９年９月设立，注册资本１９９９万元，注册地在广州，主营业务为电气器件的研制及生产的中外合资企业。我公司初始投资成本１０１９万元，占注册资本５１％；华大实业有限公司（香港）出资５００万元（实际出资７５．６万元），占注册资本２５％；广东特区实业有限公司出资４８０万元，占注册资本２４％；由于该公司外方股东华大实业有限公司（香港）注册资本不到位，公司实缴注册资本为１５７４．６万元。

　　该公司由于技术问题一直未能正常生产经营，公司分别于２００５年、２００６年对该长期投资计提了减值准备。

　　为贯彻股东大会制定的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略，公司董事会决定责成管理层办理广东泰华电气器件实业有限公司注销手续。

　　注销该公司对母公司的经营及利润情况没有影响，有利于公司管理水平和经营效率的进一步提高，

　　二、公司《２００９年半年度报告》及《２００９年半年度报告摘要》。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　２００９年８月２１日

　　证券代码：０００５５４ 股票简称：泰山石油 公告编号２００９－１７

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第七次会议于２００９年８月１９日在公司本部召开，应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事３人，会议由监事会主席柴运芝女士主持。会议以３票同意；０票反对；０票弃权，审议通过并决议如下：

　　１、《公司２００９年半年度报告》及《２００９年半年度报告摘要》；

　　第六届监事会全体监事对公司《２００９年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，全体监事一致认为：公司《２００９年半年度报告》及其摘要真实、客观、准确地反映了公司２００９年半年度的财务状况和经营管理情况，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、《关于注销广东泰华电气器件实业有限公司的议案》。

　　公司第六届董事会第九次会议决议注销广东泰华电气器件实业有限公司，监事会认为：该公司由于技术问题一直未能正常生产经营，

　　注销该公司，符合公司股东大会制定的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略。由于前期已对该投资提取减值准备，注销该公司对母公司的经营及利润情况没有影响，有利于公司管理水平和经营效率的进一步提高。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

　　二〇〇九年八月二十一日

　　证券代码：０００５５４ 股票简称：泰山石油 公告编号２００９－１９

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告类型： （同向大幅下降

　　２．业绩预告情况表

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师预审计，

　　三、业绩变动原因说明

　　受市场形势影响，本期销售价格下降；特别是国家实施新的成品油价格形成机制的影响，我公司成品油进销差价降低，毛利率大幅下降。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告经公司财务部门初步测算做出。具体财务数据以公司披露的２００９ 年三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　２００９年８月２１日

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