本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２００９年８月１９日以通讯表决方式召开，该次会议的通知已于２００９年８月９日以书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人，会议由董事长柴国生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式，形成如下决议：

　　以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《广东雪莱特光电科技股份有限公司２００９年半年度报告》。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事会

　　２００９年８月２０日

　　证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２００９－０２２

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于２００９年８月１９日在公司会议室召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，会议由监事会主席黄云龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《广东雪莱特光电科技股份有限公司２００９年半年度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的广东雪莱特光电科技股份有限公司２００９年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　监事会

　　２００９年８月２０日