本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　郑州三全食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议于２００９年５月１９日召开，审议通过了《关于公司建设三全食品西南基地的议案》，议案的内容详见公司于２００９年５月２１日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《郑州三全食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》及相关公告。

　　本公司聘请河南省工程咨询公司（资格证号：工咨甲１２０２００７００２８）对我公司建设西南基地事宜做了详实的规划设计，项目实施地点：成都市双流县西南航空港经济开发区，空港路东南、腾飞路东北，用地面积约１５０亩，承办单位： 成都全益食品有限公司，公司产品主要销往四川、重庆、贵州、云南等地。项目总投资５００００万元，其中：建设投资３５０００万元，流动资金１５０００万元，设计产能１３９０５０吨／年，分为三期建设。一期工程建筑面积３２４１５平方米，项目总投资１２０４７．４５万元，其中：建设投资７５００万元，流动资金４５４７．４５万元；设计产能５００００吨／年，其中：速冻汤圆３０３５０吨／年，速冻饺子１１４００吨／年，速冻粽子５４００吨／年，速冻面点２８５０吨／年；建设周期为１年。待一期项目建成以后，公司根据市场发展情况，陆续进行二期、三期建设，在进行二期、三期建设之前，我公司将做出详实的可研报告，并提请公司董事会审议，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　郑州三全食品股份有限公司董事会

　　２００９年６月２６日

　　证券代码：００２２１６ 证券简称：三全食品 公告编号：２００９－０１７

　　郑州三全食品股份有限公司

　　关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　郑州三全食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议于２００９年５月１９日召开，现决定于２００９年７月１４日召开公司２００９年第一次临时股东大会，将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２００９年７月１４日上午９：３０

　　２、召开地点：郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：现场会议

　　５、股权登记日：２００９年７月８日

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于公司建设三全食品西南基地的议案》

　　上述议案的内容详见公司于２００９年５月２１日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《郑州三全食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》及相关公告。

　　三、出席会议对象

　　１、截至２００９年７月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、本公司聘请的律师。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　１、登记时间：２００９年７月１３日（上午９：３０—１２：００，下午１３：３０—１７：００）。

　　２、登记地点：郑州三全食品股份有限公司证券法务部

　　３、登记办法：

　　１） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　２） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　３） 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

　　４） 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在２００９年７月１３日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系人：郑晓东、徐晓

　　联系电话：０３７１－６３９８７８３２

　　传真：０３７１－６３９８８１８３

　　地址：郑州市惠济区长兴路中段

　　邮政编码：４５００４４

　　２、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。

　　特此公告。

　　郑州三全食品股份有限公司董事会

　　２００９年６月２６日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２００９年７月１４日召开的郑州三全食品股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数量： 委托人股东账户：

　　受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　注：１、请在上述选项中打“√”；

　　２、每项均为单项，多选无效；

　　３、授权委托书复印有效。

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