经江苏省铁路发展股份有限公司六届四次董事会审议，决定召开2008年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2009年6月26日14：00

　　二、会议地点：南京市龙蟠路161号南林大厦3楼多功能厅（南京火车站乘10路、66路新庄下）

　　三、会议主要议题：

　　1、审议《2008年度董事会工作报告》；2、审议《2008年度监事会工作报告》；3、审议《2008年度财务决算报告和利润分配方案》；4、审议《2009年度财务预算方案》；5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；6、审议《关于修改公司章程的议案》；7、改选公司第六届董事会部分成员。

　　四、出席会议人员：

　　1、国有股、法人股股东，已经办理股票托管登记并持有确认书的社会公众股股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、董事会邀请的有关部门和中介机构的代表。

　　五、会议登记方法及时间、地点：

　　1、国有股、法人股股东持营业执照复印件（加盖注册地工商局公章）、法人授权委托书、出席人身份证登记。

　　2、个人股股东持本人身份证和股票确认书，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股票确认书登记。

　　3、登记时间：6月26日12：00—13：30

　　4、登记地点：南京市龙蟠路161号南林大厦3楼多功能厅

　　六、其他事项：出席会议的所有股东膳宿及交通费用自理。会议当天不办理红利领取事宜。

　　联系地址：南京市洪武路23号隆盛大厦18楼董事会秘书室

　　邮编：210005 电话：025—86899386 传真：025—86899316

　　联系人：尤丹 张红岩

　　特此公告。

　　江苏省铁路发展股份有限公司董事会

　　二○○九年五月十二日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我本人出席江苏省铁路发展股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：身份证号码：

　　委托人持有股权数（大写）：

　　受托人（签字）：身份证号码：

　　委托日期：年 月 日

　　（注：授权委托书可复印或自制）

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