上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　证券代码：600622股票简称：嘉宝集团编号：临2008-012

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2008年6月10日下午在公司总部 (上海市嘉定区清河路55号)召开2007年度股东大会。参加现场会议的股东及股东代表人数为64 人， 代表股份 152，898，503 股，占公司总股本的38.65％，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明先生主持。

　　会议以记名投票表决方式，经会议现场表决，以特别决议方式、以超过到会有效表决权的三分之二的票数审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；以普通决议方式审议通过了其他议案。具体表决情况如下：

　　1、《公司2007年年度报告及摘要》

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　2、《公司第五届董事会工作报告》

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　3、《公司第五届监事会工作报告》

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　4.1、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》-公司2007年度财务决算

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　4.2、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》-公司2008年度财务预算

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　5.1、《公司2007年度利润分配和资本公积转增股本预案》--公司2007年度利润分配预案（10送3股并派0.50元，含税）

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　5.2、《公司2007年度利润分配和资本公积转增股本预案》--资本公积转增股本预案（不转增）

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，893，813股，占99.9983 ％；反对：2，667股，占0.0017％；弃权：0股。

　　6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　7、《关于提请公司股东大会调整董事会受让土地开发权限的议案》

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　8、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　9.1、《关于公司董事会进行换届选举的议案》--选举钱明先生为公司董事

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　9.2、《关于公司董事会进行换届选举的议案》--选举李俭先生为公司董事

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　9.3、《关于公司董事会进行换届选举的议案》--选举李峰先生为公司董事

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　9.4、《关于公司董事会进行换届选举的议案》--选举陆永清先生为公司董事

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　9.5、《关于公司董事会进行换届选举的议案》--选举赵玉龙先生为公司董事

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　9.6、《关于公司董事会进行换届选举的议案》--选举阎德松先生为公司董事

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　9.7、《关于公司董事会进行换届选举的议案》--选举贺瑛女士为公司独立董事

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　9.8、《关于公司董事会进行换届选举的议案》--选举郑方贤先生为公司独立董事

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　9.9、《关于公司董事会进行换届选举的议案》--选举蒋薇燕女士为公司独立董事

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　10.1、《关于公司监事会进行换届选举的议案》--选举陈麟勋先生为公司监事

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　10.2、《关于公司监事会进行换届选举的议案》--选举茅健先生为公司监事

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　11、《关于调整公司风险收入激励对象和用途的议案》

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　12、《关于修改<关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定>的议案》

　　参加表决的股数为：152，896，480股，意见如下：同意：152，896，480股，占100％。

　　公司聘请了上海通力律师事务所律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　附件:备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

　　2008年6月10日

　　证券代码：600622证券简称：嘉宝集团编号：临2008-013

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

　　董事会公告

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年6月10日下午在上海嘉定区迎园饭店召开。会议由钱明先生召集和主持。董事应到9名，实到9名，监事会全体成员列席了会议。会议经过认真讨论，一致审议通过了如下议案：

　　一、《关于选举公司正副董事长的议案》

　　会议选举钱明先生为公司第六届董事会董事长；选举阎德松先生为公司第六届董事会副董事长。

　　二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　会议聘任喻杰先生、陈正友先生、孙红良先生为公司副总裁；聘任阎德松先生为公司财务负责人；聘任孙红良先生为公司董事会秘书。

　　发表独立意见如下：

　　公司独立董事贺瑛女士、郑方贤先生、蒋薇燕女士对上述事宜发表如下独立意见：同意上述议案；公司董事会在审议该议案时，程序合法；上述高级管理人员不存在《公司法》规定不准担任上市公司高级管理人员的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的现象。

　　三、《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》

　　会议选举钱明先生、贺瑛女士、阎德松先生担任董事会战略委员会委员；选举郑方贤先生、蒋薇燕女士、阎德松先生担任董事会薪酬与考核委员会委员；选举蒋薇燕女士、贺瑛女士、阎德松先生担任董事会审计委员会委员；选举贺瑛女士、郑方贤先生、钱明先生担任董事会提名委员会委员。

　　四、《关于选举董事会各专业委员会主任委员的议案》

　　会议选举钱明先生为董事会战略委员会主任委员；选举郑方贤先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举蒋薇燕女士为董事会审计委员会主任委员；选举贺瑛女士为董事会提名委员会主任委员。

　　特此公告

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

　　二00八年六月十日

　　有关人员基本情况

　　钱 明，男，1963年8月出生，工商管理硕士，助理经济师、政工师，现任本公司董事长、总裁、党委副书记。曾任江西省彭泽县芙容乡团委书记、副乡长；嘉定区委政策研究室科长、副主任；本公司副董事长、党委书记等职。

　　阎德松，男，1953年12月出生，工商管理硕士，经济师，现任本公司副董事长、党委书记、财务负责人。曾任上海兴业轧钢厂人事科长、企管办主任；上海家用电器公司综合办主任、总经理助理；上海竞法企业发展有限公司副总经济师等职；1999年6月—2008年6月期间担任本公司副总裁、财务负责人职务。

　　喻 杰，男，1968年9月出生，工商管理硕士，工程师，自2002年6月起担任本公司副总裁职务。曾任上海先锋电机厂厂长助理、副厂长、常务副厂长；上海市核电办公室主任助理；上海核电实业公司副总经理等职。

　　陈正友，男， 1963年10月生，大专，工程师，现任公司副总裁，兼任公司控股子公司----上海嘉宏房地产有限责任公司常务副总经理。曾任公司总裁助理、上海嘉宏房地产有限责任公司工程部经理等职。

　　孙红良，男，1969年7月出生，在读工商管理硕士，经济师，现任公司副总裁，自2000年9月起担任公司董事会秘书。曾任公司总裁助理、党委委员、公司办公室秘书等职。

　　证券代码：600622证券简称：嘉宝集团编号：临2008-014

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

　　监事会公告

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年6月10日在上海嘉定区迎园饭店召开。监事会全体成员出席了会议。会议由陈麟勋先生召集和主持。会议经过认真讨论，一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，即选举陈麟勋先生为公司监事会主席。

　　特此公告

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会

　　二○○八年六月十日

　　陈麟勋先生基本情况

　　陈麟勋，男，1950年1月出生，大学本科学历，现任公司党建督察员、本公司监事会主席，曾任中共上海市嘉定区委宣传部副部长、嘉定区文化局党委书记和局长、上海新迎园集团监事长、嘉定区人大常委会委员及财政经济工作委员会主任、本公司第五届监事会监事会主席等职。