安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年3月29日上午8：30在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2007年3月19日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事3名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长华冠雄先生主持。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了关于华冠雄先生辞去本公司董事和董事长职务的议案。

　　本公司董事会于2007年3月28日收到华冠雄先生因年龄原因，辞去本公司董事和董事长职务的辞职函。根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会感谢华冠雄先生长期以来为公司改革和发展所作出的重大贡献，董事会决定聘任华冠雄先生为公司顾问。

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、选举詹灵芝女士担任公司董事长（简历附后）。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了关于同意詹灵芝女士辞去公司总经理职务的议案。

　　由于工作变动，詹灵芝女士不再担任公司的总经理职务。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了王功著先生辞去董事会秘书职务的议案。

　　由于工作变动，王功著先生不再兼任董事会秘书职务。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了关于同意查显洲先生辞去公司副总经理职务的议案。

　　鉴于查显洲先生已过退休年龄，根据本人请求，董事会同意查显洲先生辞去公司副总经理职务。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了关于董事会聘任王功著先生为公司总经理的议案。

　　经董事会讨论，聘任王功著先生为公司总经理(简历附后)。公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。（见附件）

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了关于董事会聘任左志鹏先生为公司副总经理的议案。

　　经总经理王功著先生提名：聘任左志鹏先生为公司副总经理(简历附后)。公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见（见附件）。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了关于董事会指定副总经理左志鹏先生代行董事会秘书职责的议案。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了关于向国泰君安

　　我公司现持有国泰君安证券股份有限公司79，416，611.00股，持有国泰君安投资管理股份有限公司806.68万股。

　　根据国泰君安证券股份有限公司2007年3月2日的董事会决议，原股东有权按10:2的比例，以1.08元每股的价格认购国泰君安证券股份有限公司的股份，同时，必须以1.92元每股的价格认购国泰君安投资管理股份有限公司相同的股份。我公司现持有国泰君安证券股份有限公司79，416，611.00股，可分别获得国泰君安证券股份公司和国泰君安投资管理股份有限公司15，883，322.00股的配股权，共计需要资金:47，649，966.00元。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　二○○七年三月二十九日

　　詹灵芝同志简历

　　詹灵芝，女，汉族，安徽怀宁县人，1956年2月出生，工程师，安徽蚌埠财贸学院在职研究生。1975年3月参加工作，1975年10月加入中国共产党。简历如下：

　　1975.03--1978.12怀宁县新洲公社下放知青。

　　1978.12--1997.07安庆纺织厂西后车间团总支书记、生技科党支部书记、副厂长。

　　1997.07--1999.12安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理。

　　1999.12--2004.10安徽华茂集团有限公司董事、安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理。

　　2004.10--2007.03安徽华茂集团有限公司董事、安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。

　　2007.03.29--安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、安徽华茂纺织股份有限公司董事、董事长。

　　王功著同志简历

　　王功著，男，回族，安徽望江县人，1955年12月出生，大学学历，经济师，1989年12月加入中国共产党，1976年3月参加工作。主要简历如下：

　　1976.03—1979.12下放农村。

　　1979.12—1997.07安庆纺织厂教育科教师、机关工会分会主席、办公室副主任、主任、副厂长。

　　1997.07—1999.12安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　1999.12--2007.03安徽华茂集团有限公司董事、安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　2007.03.29--安徽华茂集团有限公司董事、安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。

　　左志鹏同志简历

　　左志鹏，男，汉族，安徽枞阳人，1970年1月出生，大学学历，经济学学士，高级会计师，1989年7月参加工作，中共党员。主要简历如下：

　　1985.09—1989.07安徽财贸学院读书。

　　1989.07—1999.07安庆纺织厂财务处科员、副处长。

　　1999.07—2002.07安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务总监。

　　2002.07—2007.03安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务总监、总经理助理。

　　2007.03.29—安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务总监、副总经理。