中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2007年1月9日以书面形式发出，会议于2007年1月12日以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9人，董事张忠、王向东因故请假，实际参加表决7名，会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。经表决，会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了如下议案：

　　1、《关于改聘年报审计机构的议案》

　　由于深圳鹏城会计师事务所与公司距离较远，差旅费用高且沟通不便，为了提高沟通效率，在公司与深圳鹏城会计师事务所有限公司友好协商的基础上，双方同意解除合作关系，经公司董事会提议，改聘大信会计师事务所有限公司承担公司的年报审计工作。

　　（提示：该议案须经股东大会一般表决，经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意方可通过）

　　2、关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案

　　根据公司四届二十二次董事会决议精神，现将召开公司2007年度第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

　　（1）会议时间：2007年1月30日（星期二）上午10：00时，会期半天。

　　（2）会议地点：沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼公司9层会议室。

　　（3）会议召集人及召开方式

　　召集人：公司董事会

　　会议方式：现场表决

　　（4）会议审议事项：

　　《关于改聘年报审计机构的议案》

　　投资者可登陆巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查阅中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司上述议案涉及的相关文件。

　　（5）出席会议对象：

　　①截止2007年1月26日（星期五）下午收市后，在中国

　　②公司董事、监事及高级管理人员。

　　（5）会议登记办法：

　　①法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席会议人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席会议并行使表决权（授权委托书见附件）。

　　②拟出席会议的股东，请于2007年1月29日（星期一）上午9：00-11：30，下午1：30-5：00到本公司办理预登记手续（可以电话或传真方式办理登记）。

　　（6）会议费用及联系方法：

　　①出席会议人员食宿费、交通费自理；

　　②联系方法：

　　通讯地址：沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼；

　　联系电话：024-23271655

　　传真：024-23271881

　　联系人：吴江

　　特此公告。

　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会

　　2007年1月12日