黑龙江天伦置业股份有限公司２００６年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年11月11日9∶30时

　　2.召开地点：公司广州分公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长张雄先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：股东及股东代理人5人、代表股份3374.068万股、占上市公司有表决权总股份的31.46％

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　一、董事会换届议案

　　1、选举张雄先生为董事

　　同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、选举龙籍轩先生为董事

　　同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　3、选举黄奋先生为董事

　　同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　4、选举尤孝飞先生为董事

　　同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　5、选举卫宗泙先生为独立董事

　　同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　6、选举丘海雄先生为独立董事

　　同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　7、选举李新春先生为独立董事

　　同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　二、监事会换届议案

　　1、选举陈惠芳女士为监事

　　同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、选举张海先生为监事

　　同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　三、公司控股子公司资产抵押议案

　　议案内容详见10月27日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天伦置业股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知》。

　　同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　四、公司控股子公司资产抵押议案

　　议案内容详见10月27日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天伦置业股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知》。

　　同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　五、松花江索道资产转让议案

　　议案内容详见10月27日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天伦置业股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知》。

　　同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　五、前十大社会公众股股东的表决结果（不适用）

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2.律师姓名：高向阳

　　3.结论性意见：股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和天伦置业《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

　　2006年11月14日