合肥美菱股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　合肥美菱股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年11月11日上午9:00在美菱大酒店三楼会议室召开，本次会议由董事会召集召开，公司董事长赵勇先生因公出差，由公司副董事长王家章先生主持。出席会议的股东及股东授权委托代表人数5人，到会代表股份数额共计43，816，294股（没有B股股东），占公司有表决权总股份股的10.59%，其中非流通股股东及委托代表人3人，代表股份42，422，217股，流通股股东及委托代表人3人，代表股份1，305，300股。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以投票表决的方式通过了以下议案：

　　审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

　　本议案赞成43，816，294股，占参加会议可表决股份总数的100%，没有B股股东；

　　无反对股和弃权股。

　　其中非流通股股东赞成42，422，217股，占参加会议可表决的非流通股股份总数的100%；

　　无反对股和弃权股。

　　流通股股东赞成1，305，300股，占参加会议可表决的流股份总数的100%。

　　无反对股和弃权股。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派李鹏峰律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　合肥美菱股份有限公司董事会

　　二零零六年十一月十一日