丹东化学纤维股份有限公司董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丹东化学纤维股份有限公司董事会临时会议通知于2006年10月27日以通讯方式发出，会议于2006年10月30日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任郭素梅女士为公司总会计师。(简历详见2006年9月14日《中国证券报》、《证券时报》)

　　独立董事认为，公司高管人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月30日