湖南天一科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南天一科技股份有限公司于2006年10月18日以电话方式通知召开第三届董事会第十二次会议，会议于2006年10月23日上午9：00在公司本部召开，会议应到董事10人，实到9人，独立董事姚晓义因出国学习缺席会议，监事会成员及公司高管列席了会议。会议由董事长周达苏主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了下列议案：

　　1、《2006年第三季度报告》；

　　2、《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　续聘天职国际会计师事务所（原名“天职孜信会计师事务所”）为公司2006年度审计机构。该议案将提交下次股东大会审议。

　　公司独立董事马光远、李有智、周益群就公司续聘2006年度审计机构发表如下意见：经核查，天职国际会计师事务所（原“天职孜信会计师事务所”）为公司出具的《2005年度审计报告》真实、准确的反映了公司2005年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所为公司2006年度的财务审计机构。

　　特此公告。

　　湖南天一科技股份有限公司董事会

　　2006年10月23日