兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第六十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第六十四次会议，于2006年10月9日以电话和传真方式发出通知，10月23日上午九点在本公司四楼会议室召开。受董事长委托，副董事长罗钟杰主持会议。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。部分监事和高管人员列席了本次会议。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司2006年三季度报告》（同时登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）该议案9票通过，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司2006年业绩预测公告》，（同时登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）该议案9票通过，0票反对，0票弃权。

　　3、审议同意副总经理刘洪波先生提出的辞职意见。该议案9票通过，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　兰州三毛实业股份有限公司董事会

　　2006年10月23日