峨眉山旅游股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2006年10月23日上午10：00在峨眉山温泉饭店五号会议室召开，会议通知于2006年10月13日发出。会议由副董事长徐亚黎先生主持，会议应到董事13人，实到11人，公司董事长马元祝先生因事未能出席本次董事会，授权副董事长徐亚黎先生代为主持会议并表决该次会议全部议案；董事会秘书李建华先生因事未能出席董事会，委托副董事长周栋良先生代为出席并表决。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下决议：

　　1、关于审议公司2006年第三季度季度报告的议案；

　　同意票13票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　2、关于审议投资5600万元进行红珠山宾馆五号楼改建工程建设的议案；

　　同意票13票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　3、关于审议同意解散成都峨眉山热浪传播有限责任公司的议案；

　　成都峨眉山热浪传播有限责任公司是经2002年12月30日公司二届董事会十八次会议决议通过，由本公司和新华国际传播有限公司、利川有限公司共同出资组建的，该公司成立于2003年7月11日，注册资本100万元人民币，其中：峨眉山旅游股份有限公司出资40万元，占注册资本的40%；新华国际传播有限公司出资40万元，占注册资本的40%；利川有限公司出资20万元，占注册资本的20%。由于市场开拓后继乏力，出资方新华国际传播有限公司和利川有限公司分别向我公司提出了解散成都峨眉山热浪传播有限责任公司的建议。

　　同意票13票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二00六年十月二十三日