太原煤气化股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）2006年第一次临时股东大会于2006年10月23日上午9：00在北京市贵州大厦以现场表决方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王良彦先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席的情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表5人，代表股份200，190，000股，占公司总股本的50.66%。

　　三、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：

　　（一）审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　同意200，190，000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　（二）审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　同意200，190，000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　（三）审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。

　　同意200，190，000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　（四）审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　同意200，190，000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　以上附件的详细内容见2006年9月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）以累积投票表决方式审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。（董事候选人、独立董事候选人简历附后）

　　本次选举公司董事采取累积投票制，非独立董事和独立董事分别选举。

　　1、董事王良彦

　　表决情况：同意200，190，000票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　表决结果：通过。

　　2、董事胡耀庭

　　表决情况：同意200，190，000票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　表决结果：通过。

　　3、董事杨晓

　　表决情况：同意200，190，000票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　表决结果：通过。

　　4、董事刘恩孝

　　表决情况：同意200，190，000票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　表决结果：通过。

　　5、董事姚毅明

　　表决情况：同意200，190，000票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　表决结果：通过。

　　6、董事张建平

　　表决情况：同意200，190，000票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　表决结果：通过。

　　7、独立董事王晋勇

　　表决情况：同意200，190，000票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　表决结果：通过。

　　8、独立董事金骏

　　表决情况：同意200，190，000票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　表决结果：通过。

　　9、独立董事阎敬恩

　　表决情况：同意200，190，000票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　表决结果：通过。

　　（六）以累积投票表决方式审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。（监事候选人简历附后）

　　本次选举公司监事采取累积投票制，选举结果为：

　　1、监事李金顺

　　表决情况：同意200，190，000票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　表决结果：通过。

　　2、监事张向荣

　　表决情况：同意200，190，000票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　表决结果：通过。

　　3、监事赵宏达

　　表决情况：同意200，190，000票，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　表决结果：通过。

　　上述当选的三位股东代表监事与经职工代表大会推选的职工代表监事米崇林、赵靖平两位先生共同组成公司第三届监事会。

　　（七）审议通过了关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。

　　同意200，190，000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　详细内容见2006年9月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cn－info.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由公司常年法律顾问北京市浩天律师事务所马艳梅、宋颖律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市浩天律师事务所出具的《关于太原煤气化股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　太原煤气化股份有限公司董事会

　　二OO六年十月二十三日

　　附件：太原煤气化股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、王良彦男，1956年1月出生，大学本科毕业，高级工程师。1980年8月参加工作，在西山矿务局先后任办公室秘书科科长、调研科科长，办公室副主任，西山矿务局西铭矿党委书记、矿长，2000年6月任西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记，2001年9月任山西焦煤集团公司党委常委、副总经理。2003年5月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委副书记（主持工作），同年7月当选为太原煤气化股份有限公司董事长；现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委书记，太原煤气化股份有限公司董事长。

　　2、胡耀庭男，1954年11月出生，研究生毕业，高级经济师、高级工程师、国家注册安全工程师。1970年9月参加工作，在大同矿务局先后任计划处副科长、副处长、处长，大同矿务局水泥厂厂长，大同矿务局同家梁矿矿长，2001年7月兼任大同煤业股份公司董事，2002年5月任大同煤矿集团有限责任公司副总经理兼轩岗煤电公司董事长、党委书记。现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委常委。

　　3、杨晓男，1956年7月出生，1982年山西大学经济系本科毕业，经济学学士学位，高级经济师。1982年9月参加工作，先在山西第一印染厂工作，1984年9月起先后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司组织部干事、党办秘书、组织部副部长（期间曾兼任老干处处长）、晋阳选煤厂党委书记，1996年1月任晋阳选煤厂厂长，2000年7月任煤炭气化（集团）有限责任公司副总经理，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事、党委常委，煤气化股份有限公司总经理。

　　4、刘恩孝男，1950年10月出生，大学专科毕业，高级政工师。1969年1月参军，在部队历担任副班长、文书、团政治处、军政治部新闻干事、宣传干事，连政治指导员、营政治教导员、团政治处宣传股长、副主任、团副政委等职务。1986年2月转业到太原煤炭气化总公司，先后任总公司党委宣传部副部长（主持工作）、煤气化报社社长、煤气化电视台台长、新闻中心主任，总公司运销处副处长、运销公司副经理兼驻京办事处主任、北京金源通经济发展中心经理、晋阳选煤厂党委书记。1998年5月后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理助理兼政策研究室主任、董事会秘书处秘书长，现任太原煤气化股份有限公司董事、董事会秘书。同时，兼任北京金奥维科技有限公司总经理职务。

　　5、姚毅明男，1964年2月出生，1986年中国矿业大学企管系本科毕业，工学学士学位，高级会计师。1986年9月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司财务处会计、副科长、科长，1998年12月任山西神州煤电焦化股份有限公司计财部副部长，现任太原煤气化股份有限公司财务部部长，公司董事会董事。

　　6、张建平男，1960年11月出生，研究生毕业，高级工程师。1983年10月参加工作，先后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司生产处调度、调度值班长、副总调度长、总调副主任、生产处处长兼总调度室主任，2000年8月任焦化厂厂长，现任太原煤气化股份有限公司运销分公司经理。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、王晋勇男，1964年5月出生，1992年7月在中国社会科学院获得经济学博士学位，研究员，金融学博士后。1987年7月参加工作，先后在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业发展研究所、中国华融信托投资公司、中国证监会、

福建兴业银行工作，现任兴业证券股份有限公司副总裁，上海证券同业公会副会长，太原煤气化股份有限公司独立董事。

　　2、金骏男，1970年1月出生，1993年7月毕业于陕西财经学院，大学本科学历，现为中央财经学院在职研究生，专业资格为注册会计师。曾在中国燃料总公司、中务

会计师事务所、北京科利华软件集团公司任出纳、会计、主管会计、项目经理、副经理等职，现任嘉铭投资有限公司财务部经理，太原煤气化股份有限公司独立董事。

　　3、阎敬恩男，1967年10月出生，1995年毕业于山西财经大学，研究生学历，经济学学士，经济师。1989年参加工作，在山西省机电设计研究院工作，1995年任山西省证券管理办公室主任科员，1999年任山西省企业上市办公室副主任，2004年10月任太原睿科智业企划咨询公司总经理，现任北京恩伟容和投资顾问公司总经理。

　　三、股东代表监事候选人简历

　　1、李金顺男，1948年4月出生，大学专科毕业，高级经济师和高级政工师职称。1969年2月参加工作，曾任潞安矿务局王庄煤矿科长、山西省煤矿工会工委办公室主任、山西省煤矿工会办公室主任、山西煤管局干部处处长、太原煤炭设计院党委书记，1997年10月任太原煤炭气化总公司党委副书记，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委副书记，太原煤气化股份有限公司监事会召集人。

　　2、赵宏达，男，1958年出生，大学本科毕业，高级工程师。历任山西省电力建设修造厂设备科长，山西省经济建设投资公司机电轻纺处副处长、主任工程师，资产经营一处负责人，现任山西省经济建设投资公司业务一处处长。

　　3、张向荣男，1962年9月出生，大学本科毕业，高级经济师。1983年12月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司企管处副科长、科长、副处长，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司法律顾问处处长。

　　三、职工代表监事简历

　　1、米崇林男，1959年10月出生，大专学历，政工师。1977年12月参加工作，任汾西矿务局南关煤矿子弟小学教师；1984年10月起先后任太原煤气化嘉乐泉矿子弟小学教师、校长、嘉乐泉矿工会委员、监考办主任、工会副主席，现任太原煤气化股份有限公司嘉乐泉煤矿工会主席。

　　2、赵靖平男，1961年10月出生，大学学历，工程师。1984年8月参加工作，先后任太原煤气化晋阳选煤厂基建科科员、科长，2001年10月任太原煤气化股份有限公司第二焦化厂副厂长，现任太原煤气化股份有限公司第二焦化厂党委副书记、工会主席。

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