武汉塑料工业集团股份有限公司第六届第六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2006年8月10日以电邮和传真方式向全体董事发出召开第六届第六次董事会的会议通知，会议于2006年8月18日在公司总部会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，有效表决票10票。独立董事钟朋荣先生因工作原因无法参会，也未委托他人代为表决，公司 监事列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议一致审议通过以下议案：

　　一、关于选举徐亦平先生为公司第六届董事会董事长的议案；

　　二、关于审议公司2006年中期报告文本及中期报告摘要的议案。

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　董事会

　　二00六年八月十九日