武汉塑料工业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年8月18日

　　2.召开地点：武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　5.主持人：徐亦平

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）4人、代表股份78，766，506股、占公司有表决权总股份55.87%。

　　2.本次会议无社会公众股股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、总的表决情况：

　　(1)关于选举陈桂华先生为公司第六届董事会董事的议案；

　　同意55，481，003股，占有表决权股份总数的70.44%；

　　弃权23，285，503股，占有表决权股份总数的29.56%；

　　(2)关于选举段山虎先生为公司第六届董事会董事的议案；

　　同意55，481，003股，占有表决权股份总数的70.44%；

　　弃权23，285，503股，占有表决权股份总数的29.56%；

　　(3)关于选举王承超先生为公司第六届董事会董事的议案。

　　同意55，481，003股，占有表决权股份总数的70.44%；

　　弃权23，285，503股，占有表决权股份总数的29.56%；

　　2.无社会公众股股东的表决情况。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　　2.律师姓名：方芳

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和公司章程的规定。

　　武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　2006年8月19日