中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告及召开２００６年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届董事会第十次会议于2006年8月16日在北京召开。本次会议由董事长郑明理先生召集，会议召开的时间、地点、方式于8月5日以专人送达、传真及邮件等方式通知了公司董事会及监事会成员，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

　　应出席本次会议的董事为9人，亲自出席本次会议的董事为9人；监事会全体成员列席了会议。本次会议实有9名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑明理先生主持，审议并通过了以下六项议案：

　　一、《2006年中期报告》及摘要

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　二、关于推举李德茂先生为公司董事的议案

　　鉴于公司副董事长赵树霖先生因工作变动原因申请辞去董事职务，根据本公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会生效，为保证公司法人治理结构完整，董事人数符合公司章程的要求，持有公司15．2％股份的第二大股东———大连铁路经济技术开发总公司提名李德茂先生为公司董事候选人。

　　公司独立董事认为上述董事辞职及推举董事候选人的程序符合《公司章程》的相关规定，所推举的候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求，同意公司董事会审议通过的上述议案。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　三、关于向中国建设银行等几家银行申请总额为15亿元人民币综合授信的议案

　　根据公司现有经营项目资金需要，以及2006年至2007年公司新增经营及投资项目预计的资金需求量，公司董事会同意公司向中国建设银行大连分行等银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　四、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　五、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　六、关于召开2006年第二次临时股东大会的议案

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开公司2006年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　1、召开会议的基本情况

　　（1）会议时间：2006年9月6日（星期三）上午9：00

　　会期半天

　　（2）会议地址：辽宁省大连市中山区枫林街56号

　　大连富丽华南山花园酒店

　　（3）召开方式：现场投票表决

　　（4）股权登记日：2006年8月31日（星期四）

　　（5）出席对象：

　　1）截止2006年8月31日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。

　　2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3）公司聘请的律师。

　　2、审议事项

　　（1）关于推举李德茂先生为公司董事的议案

　　（2）关于推举洪海波先生为公司监事的议案

　　（3）关于推举石玉明先生为公司监事的议案

　　（4）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　（5）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　（6）关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　3、出席会议登记办法

　　（1）登记手续

　　1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　3）股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（2）登记地点及授权委托书送达地点

　　大连市中山区新安街1号日月潭大酒店八楼证券事务部

　　（3）联系方式

　　

邮政编码：116001

　　联系电话：[phone]转6672

　　传真：[phone]

　　联系人：魏丹

　　（4）登记时间：2006年9月1日～4日期间工作日

　　上午9：00－11：00下午1：00－4：00

　　未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　4、参加会议的股东或代理人会议食宿、交通费用自理。

　　特此公告！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年八月十六日

　　附件1：

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本人（单位）出席中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持股数：

　　授权范围：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按上述表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件2：董、监事候选人简历

　　李德茂，男，大专学历，1956年12月出生。1993年9月至1997年2月任通化铁路分局运输分处分处长，1997年2月至2003年8月任通化铁路分局副分局长，2003年8月至2005年4月任沈阳铁路局副总工程师，2005年4月至2006年4月任沈阳铁路局运输处处长，2006年4月至今任沈阳铁路局副总经济师。

　　李德茂先生未持有本公司的股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　洪海波，男，硕士，高级会计师，1963年12月出生。1997年12月至1999年9月任沈阳铁路局财务处成本科副科长，1999年9月至2000年5月任沈阳铁路局财务处处长助理，2000年5月至2002年12月任沈阳铁路分局财务分处长，2002年12月至2006年5月任沈阳铁路局

审计处处长，2006年5月至今任沈阳铁路局财务处处长。

　　洪海波先生未持有本公司的股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　石玉明，男，大本学历，高级会计师，1961年11月出生。2000年5月至2002年2月任南昌铁路局财务处处长助理，2002年2月至2005年12月任南昌铁路局财务处副处长，2005年12月至今任公司第一大股东中铁集装箱公司计划财务部部长。

　　石玉明先生未持有本公司的股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。