南方科学城发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2006年8月9日以传真及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2006年8月16日上午9：30在公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长辛向东先生主持。会议应出席董事9人，实 出席董事9人。公司3名监事及3名高管人员列席了会议。

　　本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度中期报告正文及摘要》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中国银泰投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。

　　特此公告。

　　南方科学城发展股份有限公司第三届董事会

　　二○○六年八月十六日