岳阳恒立冷气设备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会第四届第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于2006年8月16日上午在长沙华悦大酒店会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事杜芳慈因工作原因没有出席此次 董事会，委托独立董事柳思维代为行使表决权，公司监事、部分高管及相关监管部门领导列席会议。独立董事符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长殷明坤先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了2006年中期报告及报告摘要；

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了调整公司高管薪酬的预案；

　　基于公司已连续多年亏损，

股票已暂停上市，董事贾双彬、刘丹、胡国民提议调整高管人员薪酬和考核办法，提议具体内容如下：

　　1、在公司未走出困境前，取消2001年4月28日公司2000年度股东大会通过的年薪制。

　　2、公司高管人员实行岗位工资制，且与经济效益挂钩，纳入公司整个工资方案进行考核。

　　3、高管人员岗位分为3个档次，拟定薪酬标准如下：

　　董事长9000元/月

　　总经理8000元/月

　　副总经理、董事会秘书7000元/月

　　4、高管人员岗位考核办法

　　拟订工资的50%为基本工资，逐月发放，另50%作浮动部分，按完成月销售目标的比例进行考核，完成月销售目标的比例作为核算工资的参数，在0%-200%范围内波动，最高不超过200%。其月工资收入为：

　　拟定工资的50%+浮动部分（50%）×月销售目标完成比例

　　此提案需提交下次股东大会审议。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过关于召开2006年临时股东大会的预案。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

　　2006年8月16日