美克国际家具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　美克国际家具股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年8月16日以通讯方式召开，会议通知已于2006年8月4日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式通过了如下决议:

　　1、审议通过了公司《2006年中期报告正文及摘要》；

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　2、审议通过了关于公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司在天津出口加工区投资建厂的议案；

　　美克国际木业（天津）有限公司成立于2002年12月，注册地址：天津出口加工区内，注册资本：1500万元人民币，主营业务：生产、加工、销售装饰

装修材料、家具及原材料。

　　为了满足市场需求，提高公司盈利能力和市场占有率，美克国际木业（天津）有限公司拟在天津出口加工区投资建立餐桌、餐椅工厂、集中备料中心、库区及生活区。项目计划投资15000万元，其中：银行贷款10500万元，企业自筹4500万元。项目建设周期8个月，投资利润率为18.75％，投资回收期为5.21年。

　　该投资事项不构成关联交易，投资金额在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　3、审议通过了关于为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司提供担保的议案。

　　公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司因生产经营和发展需要，拟向银行贷款，本公司拟为其提供5000万元人民币贷款担保。

　　根据《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。

　　具体内容详见刊登在2006年8月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《美克国际家具股份有限公司为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司提供担保的公告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二OO六年八月十八日