美克国际家具股份有限公司2006年中期报告摘要

　　美克国际家具股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司 中期财务报告未经

审计。

　　1.4 公司负责人董事长寇卫平先生、主管会计工作负责人财务总监张建英女士及会计机构负责人财务部主任杨雪林女士声明：保证本中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　本公司

股权分置改革方案已于2006年1月19日经公司相关股东会议审议通过，并于2006年3月1日完成股权分置改革并复牌，

股票简称变更为“G美克”。本次股权分置改革方案要点：以现有总股本198，892，800股为基数，由美克股份的非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股票对价，共支付21，600，000股股票给流通股股东。

　　公司控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克投资集团)根据公司股权分置改革方案中关于增持股份的计划，通过上海证券交易所以集中竞价交易的方式增持了公司股票。截止2006年3月15日，美克投资集团合计持有公司股份总数59，987，516股，占公司总股本的30.16%；其中增持的股票数量为7，269，692股，占公司总股本的3.66%，所用增持资金金额为31，999，926元，美克投资集团增持计划已经完成。

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5，533，165.64元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5，533，165.64元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额35.86万元人民币，余额1.1万元人民币。

　　报告期，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前年度控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金延续到本报告期的情况。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　公司于2006年3月1日完成股权分置改革，除法定最低承诺外，公司控股股东美克投资集团有限公司还做出了特别承诺：

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　编制单位：美克国际家具股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元

　　公司法定代表人：寇卫平财务负责人：张建英制表人：杨雪林

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　√适用 □不适用

　　经公司第三届董事会第三次会议审议通过，为更合理地估计并正确反映公司应收款项发生坏账损失的可能性，公司自2006年起将原来的坏帐准备计提方法账龄分析法变更为账龄分析法与个别认定法相结合的会计估计方法。本次坏账准备计提方法的变更对本报告期会计报表无影响。

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　□ 适用 √ 不适用

　　美克国际家具股份有限公司

　　董事长：寇卫平

　　二OO六年八月十六日

　　证券代码：600337证券简称：G美克编号：临2006-013

　　美克国际家具股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　美克国际家具股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年8月16日以通讯方式召开，会议通知已于2006年8月4日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式通过了如下决议:

　　1、审议通过了公司《2006年中期报告正文及摘要》；

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　2、审议通过了关于公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司在天津出口加工区投资建厂的议案；

　　美克国际木业（天津）有限公司成立于2002年12月，注册地址：天津出口加工区内，注册资本：1500万元人民币，主营业务：生产、加工、销售装饰装修材料、家具及原材料。

　　为了满足市场需求，提高公司盈利能力和市场占有率，美克国际木业（天津）有限公司拟在天津出口加工区投资建立餐桌、餐椅工厂、集中备料中心、库区及生活区。项目计划投资15000万元，其中：银行贷款10500万元，企业自筹4500万元。项目建设周期8个月，投资利润率为18.75％，投资回收期为5.21年。

　　该投资事项不构成关联交易，投资金额在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　3、审议通过了关于为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司提供担保的议案。

　　公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司因生产经营和发展需要，拟向银行贷款，本公司拟为其提供5000万元人民币贷款担保。

　　根据《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。

　　具体内容详见刊登在2006年8月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《美克国际家具股份有限公司为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司提供担保的公告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二OO六年八月十八日

　　证券代码：600337 证券简称：G美克 编号：临2006-014

　　美克国际家具股份有限公司

　　为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：美克国际木业（天津）有限公司；

　　● 本次担保金额为人民币5000万元，累计为其担保金额为人民币5000万元；

　　● 本次担保没有反担保；

　　● 包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币5000万元；

　　● 公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　美克国际木业（天津）有限公司（以下简称“美克国际木业”）为本公司的控股子公司，因生产经营和发展需要，本公司拟为其在银行申请的5000万元人民币贷款提供担保。

　　根据现行《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：美克国际木业（天津）有限公司

　　注册地址：天津出口加工区内

　　注册资本：1500万元人民币

　　法定代表人：寇卫平

　　经营范围：生产、加工、销售装饰装修材料、家具及原材料；经营转口、加工贸易。

　　美克国际木业成立于2002年12月，为本公司控股子公司。截至2005年12月31日，该公司总资产20，795，326.27 元，负债总额为6，272，199.52元，一年内到期的负债总额6，272，199.52元，净资产14，523，126.75元，2005年实现净利润-465，989.58 元。截止2006年6月30日，该公司总资产13，952，517.30 元，负债总额为159，717.12 元，一年内到期的负债总额159，717.12 元，净资产13，792，800.18 元，实现净利润-730，326.57元。

　　三、担保内容

　　为满足美克国际木业生产经营和发展的需要，本公司拟为其在银行申请的5000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限自贷款发生之日起三年，具体贷款事项由美克国际木业向有关银行申请，经与本公司协商后办理代担保手续。本次担保没有反担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，美克国际木业为本公司的控股子公司，为满足其经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益，该公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币5000万元，占上市公司净资产的6.82％，无对外逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、美克国际家具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、美克国际木业（天津）有限公司营业执照复印件；

　　3、美克国际木业（天津）有限公司最近一期财务报表。

　　美克国际家具股份有限公司

　　二OO六年八月十八日