浙江三花股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2006年7月28日以书面形式通知全体董事，于2006年8月8日（星期二）9∶30，在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实到8人。董事郭 越悦先生委托董事张亚波先生出席并代为表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员、保荐代表人、律师列席本次会议。

　　会议由公司董事长张亚波先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议，以书面表决方式，通过以下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2006年中期报告》及摘要。

　　《公司2006年中期报告摘要》刊登在2006年8月10日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2006年中期报告》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目顺利实施的前提下，拟使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2006年9月15日至2007年3月15日。内容详见2006年8月10日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》。

　　会议同意公司开展套期保值业务，套期保值品种仅为电解铜，资金使用额度总计不超过500万元。公司将通过开展套期保值业务应对电解铜价格大幅波动，以控制原材料成本。

　　四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于部分关联交易调整变动的议案》。

　　关联董事张亚波先生、王大勇先生和王洪卫先生回避表决，因郭越悦先生委托张亚波先生出席并代为表决，根据有关规定，亦应回避表决。内容详见2006年8月10日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司质量总监变动的议案》。

　　因工作调动需要，会议同意章燕秋女士辞去公司质量总监职务，由公司副总经理杜安林先生分管质量工作。

　　就此项决定，公司独立董事发表意见如下：本次质量总监人员变动属于公司正常人事调整，该议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《召开2006年第1次临时股东大会的议案》。

　　会议同意于2006年9月6日召开公司2006年第1次临时股东大会，通知全文详见2006年8月10日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　特此公告

　　浙江三花股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十日