江西纸业股份有限公司关于召开２００６年第二次临时股东大会的二次通知

　　江西纸业股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次临时股东大会并非公司股权分置改革相关股东会议。

　　●如果本次临时股东大会未审议通过债务重组、非公开发行股票进行重大资产置换等有关议案（议案一、三、四、五、六、七、八、九、十一），公司将不能按原方案实施股权分置改革，公司将宣布退出该程序。若上述议案获得本次临时股东大会通过，公司还将召开股改相关股东会议审议股改方案，相关股东会议召开时间及股权登记日将另行通知。

　　本公司曾于2006年7月17日及2006年7月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了《关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》、《更正公告》及《江西纸业股份有限公司发行股票、重大资产置换暨关联交易报告书（草案）摘要》等有关文件，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知相关事宜。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2006年8月1日下午2：30，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点。

　　二、会议地点

　　江西省南昌市高新区火炬大道788号公司证券部会议室。

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件一。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2006年7月25日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、股东沟通协商的安排

　　公司董事会将设置热线电话、传真等多种方式协助股东了解议案。

　　联系地址：江西省南昌市高新区火炬大道788号

　　联系人：钱志锋王芳

　　

邮政编码：330096

　　联系电话：[phone]

　　传真号码：[phone]

　　八、参加现场会议的登记办法

　　1、出席会议的法人股东必须持有股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件）

　　2、出席会议的个人股东必须持有本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股证明、书面的股东授权委托书到本公司证券部登记；异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件）

　　3、登记时间：2006年7月31日上午8：30－12：00，下午1：30－5：30

　　4、登记地点：江西纸业股份有限公司证券部（江西省南昌市高新区火炬大道788号）；

　　5、联系电话：[phone]，传真：[phone]

　　6、联系人：钱志锋王芳

　　九、相关说明

　　1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准。

　　十、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　江西纸业股份有限公司董事会

　　二○○六年七月二十六日

　　附件一

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“江纸股份”Ａ股的投资者对该公司的第一个议案（公司债务重组的议案）投同意票，其申报如下：

　　2、股权登记日持有“江纸股份”Ａ股的投资者对该公司的第一个议案（公司债务重组的议案）投反对票，其申报如下：

　　3、股权登记日持有“江纸股份”Ａ股的投资者对该公司的第一个议案（公司债务重组的议案）投弃权票，其申报如下：

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件二：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（个人）出席江西纸业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（姓名）：

　　委托人注册号（身份证号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　授权范围：

　　受托日期：年月日

　　注：1、授权委托书可复印后填写。

　　2、委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人签字。