云南新概念保税科技股份有限公司董事会二○○六年第三次会议决议公告暨召开二○○五年年度股东大会的通知(等)

　　证券代码：600794证券简称：保税科技编号：临2006-018

　　云南新概念保税科技股份有限公司

　　董事会二○○六年第三次

　　会议决议公告暨召开二○○五年

　　年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南新概念保税科技股份有限公司董事会，于二○○六年六月三日发出了召开本次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。公司董事会于二○○六年六月八日上午九时，在张家港保税区管委会大楼九楼董事长会议室召开了本次会议。会议采用现场和电话会议相结合方式召开，现场方式为主会场，应出席董事5位；电话会议应出席董事3位。实际本次董事会出席董事共8位，分别为：现场出席叶效良、夏琼、徐品云、徐军、颜中东5位董事，电话会议出席：潘福祥、薛镭、彭良波3位董事。

　　公司在张家港保税区管委会大楼九楼董事长会议室为本次会议设置了专线电话，直通会场。会议由董事长叶效良主持。会议以现场和电话两个会场共8票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了：

　　一、《云南新概念保税科技股份有限公司章程》；

　　二、《云南新概念保税科技股份有限公司股东大会议事规则》；

　　三、《云南新概念保税科技股份有限公司董事会议事规则》；

　　（以内容同步在上海证券交易所www.sse.com.cn披露）

　　四、张家港保税区长江时代投资发展有限公司《关于增补董事、监事的提案》，同意推荐全新娜女士为公司董事候选人。(简历附后)

　　五、决定召开二○○五年年度股东大会，具体事项为：

　　1、会议时间：二○○六年六月三十日上午九时，会期半天。

　　2、会议地点：昆明市春城路62号证券大厦十五楼本公司会议室。

　　3、会议内容：

　　（1）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度报告》；

　　（2）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度报告摘要》；

　　（3）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年董事会报告》；

　　（4）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度财务分析报告》；

　　（5）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度盈利预测及财务预算计划》；

　　（6）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度分配预案》；

　　二○○五年度公司共实现净利润－2，385，976.19元，加年初未分配利润-146，321，783.46元，可供分配的利润为:-148，707，759.65元，按子公司净利润的10%比例提取法定公积金合并报表后反映数395，092.92元；按子公司净利润的5%比例提取法定公益金合并报表后反映数197，546.46元，，实际可供股东分配的利润为-149，300，399.03元。由于公司本年度可供股东分配的利润为负，本年度不进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　（7）、审议通过《关于为长江国际贷款展期提供抵押担保的申请》；

　　该事项见与本公告同时刊载于上海证券报的公司公告临2006－007号。

　　（8）、审议《关于计提坏帐准备的预案》；

　　a、张家港保税区长江国际港务有限公司董事会，根据长江国际代理律师郭丰雷出具的《关于汇鸿案件的情况汇报》，对汇鸿案件进行了综合分析，并于2006年1月16日通过了计提汇鸿案件“预计负债”的董事会第一次会议决议，批准长江国际在2005年度计提汇鸿案件“预计负债”1600万元。事后，长江国际于2006年2月22日又收到了武汉海事法院（2005）武海法商字第394、395、396号民事判决书，一审判决长江国际赔偿江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司货物损失16，178，200.20元（不含利息），因此同意批准长江国际2005年度就此案计提“预计负债”1600万元。

　　b、根据2005 年度董事会的相关决议，云南大理长城生物化工有限公司实行关闭清算，按清算结果，公司及其子公司应收长城生物的往来款项已不可能收回，对应收该公司的往来款项6707143.95 元全额计提坏账准备（其中公司总部计提坏账准备的金额为5054099.67 元（大理造纸分公司104344.27元，公司总部4949755.4元）公司子公司张家港保税区长润投资有限公司计提坏账准备的金额为1653044.28）。

　　(9)、审议独立董事潘福祥《辞职申请》；

　　独立董事潘福祥因工作变动的原因，按照有关规定不能继续担任上市公司独立董事，申请辞去独立董事职务。

　　（以上事项见刊载于上海证券报的本公司临2006－005号公告）

　　（10）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司章程》；

　　（11）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司股东大会议事规则》；

　　（12）、审议《云南新概念保税科技股份有限公司董事会议事规则》；

　　(13)、审议《云南新概念保税科技股份有限公司董事会议事规则》；

　　（该（10）、（11）、（12）、（13）项同步在上海证券交易所www.sse.com.cn披露）

　　（14）、审议张家港保税区长江时代投资发展有限公司《关于增补董事、监事的提案》，推荐全新娜女士为公司董事候选人；推荐吴晓军先生为公司监事候选人。(简历附后)

　　4、出席会议对象：

　　(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)截止二○○六年六月二十三日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。

　　5、参加会议登记办法：

　　(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　(2) 国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　(3) 受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续；

　　(4) 异地股东可用信函或传真方式进行登记。

　　(5) 登记地点：昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号。

　　登记时间：二○○六年六月二十六日至六月二十七日上午九时至下午五时。

　　6、公司联系地址：云南省昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号

　　邮政编码：650011

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联 系 人：肖功伟 刘 露

　　7、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　云南新概念保税科技股份有限公司董事会

　　二○○六年六月八日

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年六月三十日召开的二○○五年度股东大会。

　　行使表决权委托： 是（ ） 否（ ）

　　委托人(签名)：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　受托人(签名)： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　云南新概念保税科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年6月8日

　　附：

　　1、全新娜女士简历：

　　全新娜，女，30岁，大学本科，财务管理专业，历任北京大亚伟业科技发展有限公司财务总监，现任张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事、财务总监。

　　2、吴晓军先生简历：

　　吴晓军，男，28岁，大专学历，曾经就职于中国农业银行北京市崇文区支行，现任北京国兴投资有限公司副总经理，张家港保税区长江时代投资发展有限公司事业部经理。

　　证券代码：600794证券简称：保税科技编号：临2006-019

　　云南新概念保税科技股份有限公司

　　监事会二○○六年第二次

　　会议决议公告

　　云南新概念保税科技股份有限公司监事会，于二○○六年六月三日发出了召开本次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。公司监事会于二○○六年六月八日上午10时，在张家港保税区管委会大楼九楼监事会会议室召开了本次会议。监事王奔、颜惠敏、陈惠、蒋国兴出席了会议。会议审议通过了：

　　一、《云南新概念保税科技股份有限公司监事会议事规则》；

　　该规则同步在上海证券交易所www.sse.com.cn披露

　　二、张家港保税区长江时代投资发展有限公司《关于增补董事、监事的提案》，同意推荐吴晓君先生为公司监事候选人。（简历附后）

　　以上事项需提交2005年公司股东大会通过。（见公司临2006－018号公告）

　　云南新概念保税科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2006年6月8日

　　附：

　　吴晓军，男，28岁，大专学历，曾经就职于中国农业银行北京市崇文区支行，现任北京国兴投资有限公司副总经理，张家港保税区长江时代投资发展有限公司事业部经理。