甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600307 股票简称：G酒钢 编号：2006--017

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议未有否决或修改提案的情况；

　　本次会议未有新提案提交表决。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月7日上午10：00在嘉峪关酒钢宾馆三楼会议室召开。大会由董事长秦治庚先生主持，参加大会的股东及股东授权代表8人，代表公司股份465，739，297股，占公司总股本的63.98%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

　　经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　3、审议通过《公司2005年财务决算及2006年财务预算报告》

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　4、审议通过《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　根据公司发展及经营实际情况，公司2005年利润分配方案为：

　　以2005年12月31日股本总数72，800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时，以2005年12月31日股本总数72，800万股为基数，用资本公积金按10股转增2股的比例，转增股本14，560万股。资本公积金转增股本后，公司股本总额为87，360万股。

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　5、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2005年度薪酬》的议案

　　结合公司2005年实际经营状况，本公司股东大会审议通过了公司董事、监事及高级管理人员2005年度薪酬的议案。2005年度，本公司全体董事薪酬合计为人民币820，000元，全体监事薪酬合计为人民币420，000 元，全体高级管理人员薪酬合计为人民币 430，000元。

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　6、审议通过《公司2005年度关联交易执行情况及2006年关联交易预计情况的议案》

　　表决结果：15，008，994票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。 (关联股东对此项议案回避表决)

　　7、审议通过《公司2005年度报告（正文及摘要）》

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　8、审议通过《续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构的议案》

　　股东大会同意继聘北京五联方圆会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构，聘期一年；审计费为65万元。

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　9、审议通过《关于变更董事的议案》

　　（1）选举夏添女士为公司第三届董事会董事

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　（2）选举田勇先生为公司第三届董事会董事

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　（3）同意周幼方先生、关和营先生辞去公司董事职务

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　10、审议通过《关于审批2006年银行授信额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书》的议案

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　11、审议通过《全面修订公司章程》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会职权》的议案

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　13、审议通过《公司关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　14、审议通过《公司关于修改〈董事会议事规则〉》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　15、审议通过《关于增补独立董事的议案》

　　股东大会同意增补戚向东先生为公司第三届董事会独立董事。

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　16、审议通过《公司关于变更监事的议案》

　　（1）选举任建民先生为公司第三届监事会监事

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　（2）选举邵禹斌先生为公司第三届监事会监事

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　（3）同意胡绍祥先生、蒋志翔先生辞去公司监事职务

　　表决结果：465，739，297票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　董事、独立董事、监事简历详见2006年4月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　甘肃明昊律师事务所郝春虎律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

　　备查文件：

　　本次股东大会各项议案

　　经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　见证律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2006年6月7日